카이신: 베이징 최대 장외금융 플랫폼 소유주인 송스지에가 자금세탁 및 암호화폐 사기에 연루되었습니다. 영국과 미국은 2억 위안의 합의금을 받고 1억 6,100만 위안의 자산을 몰수했습니다.

BlockBeats에 따르면, 9월 5일 Caixin은 중국 최대 장외(OTC) 마진 거래 플랫폼인 베이징의 소유주인 송시지에(Song Shijie)가 국가 재정에 2,200만 위안의 벌금과 몰수금을 납부했으며, 영국과 미국에 자산 몰수 합의금으로 약 2억 위안을 지불했다고 보도했습니다. 영국 국가범죄수사국(National Crime Agency)은 그의 런던 저택, 아파트, 은행 계좌를 압수하여 총 1,670만 파운드(약 1억 6,100만 위안)에 달하는 자금을 압수했으며, 이 자금은 중국의 불법 증권 거래와 영국의 자금 세탁에서 나온 것으로 판단했습니다. 보도에 따르면 송시지에가 암호화폐 사기에도 연루되어 그의 바이낸스 계좌 3개가 동결되었고, 약 1,000만 달러 상당의 암호화폐 자산이 포함되어 있었습니다. 3월 말 플로리다주 올랜도 법원에 제출된 문서에 따르면, 그는 형사 고발을 피하기 위해 청구를 포기했습니다.