Paxful가 "범죄자에 의한 자금 이체 및 세탁"으로 400 만 달러 벌금 부과

2 월 12 일, 블록비츠 소식에 따르면, Paxful Holdings Inc.가 400 만 달러의 벌금을 지불해야 한다고 The Block가 보도했습니다. 검찰은 이 암호화 거래 플랫폼이 반세탁 (AML) 조치를 소홀히 하여 범죄자가 사기, 매춘 및 성매매와 관련된 불법 자금을 이체할 수 있게 한 것으로 이윤을 얻었다고 말했습니다.

미국 법무부(DOJ)가 수요일 발표한 성명서에 따르면, 검찰은 Paxful이 고의로 고객들이 범죄 활동에서 얻은 자금을 이체하는 사실을 알고 있었다고 말했습니다.