치즈민 사건 공범이 영국 정부에 560만 파운드를 반환했다

BlockBeats 소식, 10월 21일 영국 《데일리 메일》 보도에 따르면, 55억 파운드 규모의 사기 사건에 연루된 자금세탁을 도운 인물이 영국 정부에 560만 파운드를 반환했다. 48세의 Hok Seng Ling은 영국 역사상 최대 규모의 자금세탁 사건에 가담한 것을 인정하여 법원으로부터 해당 자금을 반환하라는 명령을 받았다.

그는 Qian Zhimin의 '집사' 역할을 했다. 후자는 2014년부터 2017년까지 12만 8천 명 이상의 중국 투자자들을 대상으로 폰지 사기를 벌인 뒤 사기 수익을 비트코인으로 전환하여 영국으로 도피했다. 말레이시아 국적의 Ling은 영국 더비셔주 매틀록에 거주했다. 그는 이 '비트코인 여왕'의 불법 수익 세탁을 도왔으며, 에어비앤비 숙소 예약, 조력자 배치 등을 통해 영국 경찰의 추적을 피하도록 도왔다.

지난해 11월 Ling은 런던 사우스워크 왕립법원에서 자금세탁 관련 혐의를 인정한 후 징역 4년 11개월을 선고받았다. 이후 판사는 그에게 5,603,305파운드를 반환하라는 몰수 명령을 내렸다. 이 중 대부분은 그가 체포될 당시 압수된 암호화폐에서 나온 것이다. 해당 금액은 현재 전액 회수되었으며, 추가로 1,990파운드의 이자도 회수되었다.