이탈리아, 암호화폐 자금세탁 네트워크 단속…해외로 6,800만 유로 이체 혐의

BlockBeats 소식, 10월 21일 블룸버그 통신 보도에 따르면 밀라노 검찰은 이탈리아 당국이 마피아 연계 지하 은행을 운영한 혐의를 받는 30명에 대한 체포 작전을 진행 중이라고 밝혔다. 이 네트워크는 약 6800만 유로를 해외로 이전하고 암호화폐를 이용해 불법 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다. 작전은 스페인으로까지 확대됐으며 현지 경찰이 유럽 체포 영장을 집행 중이고 스위스 당국도 또 다른 용의자에 대한 체포를 추진하고 있다.

검찰에 따르면 이 네트워크는 밀라노 인근의 한 렌터카 회사를 거점으로 페이퍼컴퍼니를 통해 허위 서비스 인보이스를 발행해 건설·물류等行业의 관련 기업들이 과세 소득을 줄이도록 도왔다. 기업들이 은행 송금으로 대금을 지급하면 네트워크는 수수료를 공제한 뒤 현금으로 자금을 반환했다.

페이퍼컴퍼니 계좌의 자금은 룩셈부르크, 리투아니아, 독일의 은행으로 이체된 뒤 암호화폐 거래소를 통해 해당 조직이 통제하는 것으로 의심되는 디지털 지갑으로 유입됐다. 수사관들은 1억 1000만 유로가 넘는 허위 인보이스를 확인했으며 이 네트워크가 마약 밀매 수익과 온라인 암호화폐 투자 사기 피해자들의 피해 자금도 처리한 사실을 발견했다.