블룸버그: 미국인들은 트럼프를 살 수 없다, 감시 의심의 연회에 누가 참석할 수 있을까요?
원문 제목: Top Trump Crypto Buyers Vying for Dinner Seats Are Likely Foreign, Data Shows
원문 저자: Leonardo Nicoletti, Anthony Cormier, David Kocieniewski
원문 번역: 루피, 포서이트 뉴스
트럼프 Meme 코인 트럼프의 대규모 소지자 중 과반수가 미국 사용자를 받지 않는 해외 거래소에서 왔으며, 이는 많은 구매자가 미국 외부에 있다는 것을 보여줍니다.
트럼프는 대통령은 취임하기 며 며 며 며 동안 홍보를 시작한 암호화폐입니다. 전례 없는 프로모션 운동 이후, 지난 2 주 동안 트럼프 토큰의 판매량이 급증했습니다. 200 명이 넘는 최대 소지자들이 5월 22일 버지니아주 트럼프 골프 클럽에서 개최되는 만찬에 초대되며, 순위가 가장 높은 25명의 소지자는 만찬 전에 열리는 독점적인 리셉션 및 트럼프 토큰 웹 사이트에 기술된 'VIP' 투어에 참석할 자격이 있습니다.
지금까지, 블룸버그 뉴스의 분석에 따르면, 웹 사이트 랭킹에서 상위 25명에 등록된 소지자 중 6명을 제외한 나머지는 미국 사용자를 받지 않는 해외 거래소를 사용했습니다. 랭킹 220위 이내의 소지자 중 적어도 56%가 동일한 해외 거래소를 사용했습니다. 이러한 잠재적인 외국 구매자들의 일반적인 존재는 대통령과의 접촉을 가치 있게 여기며 토큰을 홍보하는 데 도구로 삼으려 한 민주당 의회 의원들이 도덕적인 우려를 표명한 것에 부응합니다. 이는 또한 만찬 참가자들이 어떻게 조사를 받을지에 대한 의문을 제기했는데, 이들 참가자의 공개적인 신원은 간단히 몇 글자로 구성된 사용자 이름에 불과합니다.
트럼프 토큰의 대부분 소지자는 아마 미국 외부에 있을 것으로 보입니다
TRUMP 랭킹 220개 암호화폐 지갑은 현재 지역별로 대략적으로 지갑 소유자가 위치한 곳에서 암호화폐를 보유하고 있습니다. 상위 220개 지갑 중 대부분이 외국 소유자일 가능성이 높은 76%의 암호화폐를 보유하고 있습니다. 이는 이러한 지갑이 미국 거주자가 사용할 수 없는 거래소를 사용했기 때문입니다. 데이터 출처: 블룸버그가 SolScan 데이터를 분석함. (참고: 데이터는 미국 동부 시간으로 5월 5일 오전 10시 기준입니다. 사용자 이름은 TRUMP 토큰 웹 사이트에 나열되어 있으며, 지갑 소유자가 프로모션 이벤트에 등록할 때 설정한 것입니다. 여전히 랭킹 사이트 상위 25명에 속한 하나의 지갑은 상당수의 토큰을 5월 3일에 거의 모두 매도해 버렸기 때문에 여기에 나열되지 않았습니다.)
웹 사이트 규정에 따르면, 주최자는 참가자들이 배경 조사를 통해 승인되어야 한다고 밝혔습니다. 웹 사이트에는 다음과 같이 이야기합니다: "우리는 KYC 및 규정 준수 목적으로 귀하의 지갑을 검토할 것입니다. 당신은 미국 대통령과 함께 저녁 식사를 할 것입니다!" 그러나 웹 사이트는 이러한 검토를 어떻게 진행할지에 대해 설명하지 않았습니다.
TRUMP 토큰의 홍보자는 인용 요청에 응답하지 않았으며 백악관 관계자들도 대답하지 않았습니다.
저녁 식사 순위표에 나오기 위해 TRUMP 코인을 구매한 사람들은 해당 웹 사이트에 등록해야 합니다. 이 웹 사이트는 보유한 토큰 양과 보유 기간에 따라 그들을 순위 내릴 것이며, 많은 대규모 보유자가 아직 등록하지 않았습니다. 그러나 모든 최대 매수자에 대한 또 다른 분석 결과를 보여주었던 블룸버그는 이보다 넓은 구매자 집단에서도 밖에 있는 반 이상이 해외 거래소에서 이뤄진 것을 나타냈습니다.
일부 미국 구매자들이 해외 거래소를 사용하기 위해 금지 조치를 우회하는 방법을 찾은 가능성이 있으며, 이를 위해 가상 사설망(VPN)을 사용하여 미국 IP 주소를 숨기는 방법이 있습니다. 대부분의 거래소는 사용자의 개인 정보 수집 등의 조치를 취해 이러한 회피 행위를 방지하려고 노력합니다. TRUMP 토큰 보유 대규모 보유자들이 계좌를 자금 조달하거나 TRUMP 코인을 구매하는 데 주로 사용하는 해외 거래소 중 상위 3개는 Binance, Bybit 및 OKEx이며, 이 세 거래소는 모두 미국 사용자에 대해 제한을 두고 있습니다. 미국에서는 4월 15일 OKEx가 미국에 서비스를 시작하기 전, OKEx에 TRUMP 토큰 순위표에 있는 6명의 보유자가 거래를 했음이 발견되었습니다. OKEx 대변인은 이전에 미국 거주자의 거래를 허용하지 않았다고 밝혔습니다. Binance 및 Bybit 대표는 인용 요청에 응답하지 않았습니다.
이 세 거래소 중 두 개의 거래소는 이전에 미국 법을 위반한 바 있습니다. 2023년 11월, Binance는 내부 통제 부족으로 연방 알선과 제재 및 금융 기관에 대한 법을 위반하고 유죄를 인정하며 미국에 400억 달러 이상을 지불했습니다. 2월에 OKEx는 자금 세탁 규정을 위반했다고 인정하며 42억 달러 이상을 지불했습니다.
특히 트럼프와 관련된 암호화 프로젝트는 많은 외국 투자자를 유치했으며, 이는 이번이 처음 경우가 아닙니다.
홍콩의 암호화 통장 기업가 Justin Sun은 트럼프 가족이 홍보하는 다른 암호화 프로젝트인 World Liberty Financial(WLF) 토큰을 수억 달러 가치로 구매한 후 이 프로젝트의 자문위원이 되었습니다. Justin Sun은 그 당시에 이 투자로 인해 트럼프로부터 어떠한 혜택도 받지 않을 것이라고 밝혔습니다. 또한, 블룸버그에 따르면 암호화폐 지갑 거래를 분석한 결과, Justin Sun 또한 TRUMP 토큰의 대규모 보유자일 수 있습니다.
2020년 5월 8일, 블록체인 플랫폼 트론(TRON)의 설립자 Justin Sun이 홍콩에서. 출처: 블룸버그
World Liberty가 안정화 코인을 홍보하고 있습니다. 회사의 공동 설립자 중 한 명인 트럼프 중동 특사의 아들 Zach Witkoff은 목요일 회의에서 이 안정화 코인이 바이낸스와 아부다비 정부 출신 투자 회사 간 거래에 활용될 것이라고 발표했습니다. World Liberty의 경영진은 코멘트 요청에 응하지 않았습니다.
비영리 기관 Accountable.US의 실행 이사 Tony Carrk는 "의회는 대통령에게 은밀히 기부한 사람들을 공개하도록 요구해야 하며, 이를 통해 공공 이익이 손상되었는지를 평가해야 합니다"라고 말했습니다. 이 기관은 "트럼프 책임 전초 기지"를 온라인으로 설립했습니다. Accountable.US는 World Liberty 토큰의 최상위 50명 소유자 중 적어도 14명이 미국인이 이용할 수 없는 암호화폐 서비스를 이용했다고 발견했습니다. 블룸버그의 분석에서 또 다른 8개의 이러한 지갑을 찾을 수 있었습니다. World Liberty는 지난 11월 초기 3억 달러의 발행이 주로 해외에서 이루어졌다고 밝힌 바 있습니다.
WLF 토큰의 많은 대량 소유자가 해외에 위치함
상위 50개 지갑 소유자의 WLF 토큰 보유 현황 (지갑 소유자가 위치할 수 있는 장소에 따름). 데이터 출처: Accountable.US, 블룸버그의 Etherscan 데이터 분석. 참고: 데이터는 미국 동부 시간 4월 30일 오후 6시 45분을 기준으로 함.
비트코인을 "달러에 대한 사기"로 묘사한 적이 있는 트럼프는 암호화폐 분야에 깊이 관여하면서 정부가 이러한 디지털 자산을 규제하던 단속 및 법 집행 팀 해체를 시작했습니다. 예를 들어, 그가 취임한 후 미국 증권 거래 위원회가 암호화폐 조사를 담당했던 직원들이 재배치되었고, 그들의 많은 사건도 중단되었습니다. 지난 4월, 미국 법무부는 암호화폐 특별 작업 그룹을 해체했습니다.
지난 달, 민주당 상원의원 Adam Schiff와 Elizabeth Warren은 편지를 통해 미국 정부 윤리 사무소가 트럼프 토큰 예찬 저녁 식사 홍보 행사를 조사하도록 요구했습니다. 그들은 해당 행사가 "트럼프 대통령 및 기타 관료가 대통령과 접촉을 맺을 기회를 통해 부패를 저지르는 한편 대통령 및 가족이 개인적 이익을 얻는" 심각한 위험이 있다고 밝혔습니다.
트럼프 가족은 TRUMP 토큰의 가격 상승에서 혜택을 받았습니다. 그들이 통제하는 한 회사가 다수의 해당 토큰을 보유하고 있기 때문입니다. 토큰 발행 약정에 따르면 트럼프 가족은 일정 기간 동안 어떤 토큰도 판매할 수 없지만, 가격 변동은 그들의 부의 상황을 대변하는 회계장부에서 어떠한 변화도 가져올 수 있습니다. 4월 23일 저녁 연회 발표로 인해 토큰 가격은 약 9달러에서 약 14달러로 상승했고, 그 후 5일 동안 역사상 10만달러를 넘는 436건 이상의 새 거래가 발생했는데, 그 중 가장 큰 거래는 미국 내에서 운영되지 않는 거래소와 상호 작용하는 계정이 관련되었습니다.
연회 발표 이후 해외 매수 증가
4월에 10만달러 이상의 TRUMP 토큰 매수 상황. 데이터 출처: Dune; Bloomberg's analysis of SolScan data. 참고: 데이터는 5월 1일까지의 정보를 반영합니다.
트럼프와 함께 저녁 식사를 하는 자격을 얻으려면 토큰 보유자는 완전히 보유자가 통제하는 자체 보관 지갑, 즉 제3자 거래소가 제어하는 것이 아닌 지갑을 등록해야 합니다.
5월 5일까지의 연회 순위권 내 상위 220개 지갑의 거래를 분석하여 그 소유자가 해외에서 올 수도 있다는 가능성을 파악하기 위해 블룸버그는 분석을 실시했으며, 4월 30일까지 충분한 양의 트럼프 토큰을 보유하고 있는 자체 보관 지갑의 상위 220위 안에 드는 모든 지갑을 대상으로 별도의 분석도 수행했습니다. 많은 가장 큰 보유량 지갑이 연회 순위표에 나열되어 있지 않은데, 이는 등록되지 않았거나, 그들의 시간 가중 보유량이 현재 보유량과 큰 차이가 있을 수 있음을 나타냅니다. 일부는 전략적으로 등록하기까지 대기 중일 수 있습니다.
이러한 계정 뒤에 있는 사람들을 식별하는 것은 어렵지만, 일부 친에서 이미일부 공개적 단서가 있습니다. 지난 몇 일간 순위표에 있는 엔티티들은 계속해서 위치를 바꾸고 있으며, 적어도 한 명은 온라인에서 이를 자랑하고 있습니다. MeCo라는 이름의 지갑은 'Memecore'라는 엔티티에 속해 있는데, 이 엔티티는 '이더리움 가상 머신(EVM)과 호환되는 L1 멀티체인 크로스 스테이킹 메인넷이자 미미 프루프 오브 스테이크(Meme Proof of Stake)로 보호받는' 것이라고 자신을 소개합니다.
해당 회사는 X 플랫폼에서 '우리는 TRUMP 순위표에서 최상위에 오르는 것뿐만 아니라, 전체 Meme 코인 영역을 정복하려고 합니다.'라고 밝혔습니다. Memecore는 사용자로부터 그들의 TRUMP 토큰을 보내도록 요청하여 순위를 높이도록 했습니다. 그 회사는 토큰이 나중에 사용자에게 반환되고 보상도 함께 제공될 것이라고 설명했습니다.
Memecore의 최고 경영 개발 책임자인 Cherry Hsu는 텔레그램에서 한 성명서에서 "현재 Meme 코인 분야가 침체 상태로 여겨지고 있으나, 우리는 이를 도전하고자 합니다. 이번 행사에 참여함으로써, Meme 코인 분야가 다시 한번 부상하고 있음을 보여주고자 합니다."
블룸버그의 블록체인 데이터 분석에 따르면 Memecore는 랭킹에서 추격 중인 선도자가 "Sun"이라는 사용자 이름을 선택했으며 HTX 지갑을 사용했습니다. HTX는 Justin Sun과 관련이 있습니다. Justin Sun 본인이 World Liberty Financial 토큰을 구입했다고 공개적으로 인정했지만 현재까지 그가 랭킹 1위 지갑의 소유주인지 여부에 대해 설명하지 않았습니다. 그는 코멘트 요청에 대답하지 않았습니다.
"Sun"이라는 이름이 붙은 지갑은 1월에 트럼프 토큰이 처음 출시된 때부터 총 17.9백만 달러에 달하는 토큰을 축적하기 시작했습니다. 트럼프 예비 대선 홍보 이벤트가 발표된 이후에는 추가로 450만 달러치의 토큰을 구입했습니다.
2023년, 미국 증권 거래위원회는 Justin Sun을 상대로 소송을 제기했으며, 그에게 자체적으로 소유하고 통제하는 회사와 협력하여 등록되지 않은 증권을 발행 및 판매한 혐의를 제기했습니다. Justin Sun의 변호사는 이 혐의를 부인하고 규제 기관의 주장이 "지나치게 위약되었으며 기각되어야 한다"고 주장했습니다. 이번 2월, Justin Sun이 적어도 7500만 달러 이상을 지불하고 World Liberty Financial 토큰을 구매한 후에 미국 증권 거래위원회는 그에 대한 소송을 일시 중단하고 잠재적인 해결책을 고려하여 양측의 이익에 부합됨을 밝혔습니다.
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