원문 제목: "150억 달러 상당의 BTC 소유권 변경: 미국 법무부, 캄보디아 프린스 그룹 제거, 세계 최대 BTC 고래로 변모"

원문 작성자: Ethan, Odaily Planet Daily

뉴욕 동부 지구에 있는 미국 지방 법원에 제기된 소송이 암호화폐 세계에 충격을 안겼습니다.

10월 14일, 미국 법무부는 캄보디아 프린스 그룹 설립자 천즈(Chen Zhi)에 대한 형사 고발을 발표하고, 그가 관리하는 시가 총액 약 150억 달러 규모의 127,271 BTC를 몰수하도록 요청했습니다. 이는 세계 최대 규모의 비트코인 ​​몰수 사건입니다.

법무부는 발표에서 "역사상 가장 중요한 가상 자산 몰수 조치"라고 말하며 경고의 메시지를 전달했습니다. 더욱이 관계자들은 이 비트코인(BTC)이 거래소에 보관된 것이 아니라 천즈(Chen Zhi) 본인이 비수탁형 개인 지갑에 보관하고 있었다고 강조했습니다. 이는 암호화폐 커뮤니티의 핵심 원칙인 "개인 키를 통제하는 자는 자신의 자산을 스스로 빼앗을 수 없다"는 원칙을 훼손하는 것으로 보입니다. 실제로 미국 정부는 암호화 알고리즘을 해독하지 않더라도 법적 절차를 통해 자산의 "사법적 이전"을 달성할 수 있었습니다. 사법 당국은 온체인 추적 및 국제 협력을 통해 천즈가 관리하는 여러 주소에 분산된 비트코인을 찾아냈습니다. 이후 법원은 압수 명령을 내려 이 자산을 미국 정부가 관리하는 주소로 합법적으로 이전했습니다. 이 자산은 최종 민사 몰수 판결이 내려질 때까지 사법적 보관 상태에 들어갔습니다. 동시에 미국 재무부 해외자산통제국(OFCCC)은 프린스 그룹을 초국적 범죄 조직으로 지정하고 관련 개인 및 단체 146곳에 제재를 가했습니다. 미국 금융범죄단속국(FCEN)은 애국법(Patriot Act)에 따라 후이오네 그룹(Huione Group)을 "주요 자금세탁 우려 기업"으로 지정하여 미국 달러 청산 시스템에 접근하지 못하도록 했습니다. 영국은 또한 천즈(Chen Zhi)와 그의 가족에게 자산 동결 및 여행 금지 조치를 내렸습니다. 암호화폐 시장에서 이 사건은 엄청난 상징적 의미를 지닙니다. 이는 범죄 조직을 겨냥한 법 집행뿐만 아니라, 국가가 온체인 자산에 대한 직접적인 통제를 공개적으로 입증하는 것이기도 합니다. 시장 심리와 규제 방향을 바꿀 만큼 강력한 수치인 127,271 BTC는 비트코인 ​​규제 역사에서 중요한 이정표가 되었습니다. 푸젠 사업가에서 사기 제국으로: 천즈의 자본 구조와 산업화된 범죄. 미국 법무부의 기소는 천즈와 그의 프린스 그룹의 또 다른 면을 드러냅니다. 동남아시아 언론은 천즈를 "캄보디아 출신 신흥 강자"로 묘사하고 있으며, 그가 지배하는 프린스 그룹은 부동산, 금융 등 다양한 분야에 걸쳐 사업을 영위하는 다국적 대기업으로 묘사됩니다. 그러나 미국 법무부는 그가 "이중 시스템"을 운영한다고 비난했습니다. 즉, 공개적으로는 자신을 합법적인 기업 제국으로 내세우지만, 내부적으로는 사기 수익금을 처리하는 자금 통제 및 청산 시스템을 운영한다는 것입니다.푸젠성 출신인 천즈는 캄보디아에서 도박과 부동산 사업으로 큰돈을 벌었습니다. 2014년 캄보디아 시민권을 취득한 후, 그는 정치적·사업적 인맥을 통해 수많은 개발 허가와 금융 라이선스를 빠르게 확보했습니다. 이후 그는 국내 사업을 넘어 영국령 버진아일랜드 회사와 싱가포르 지주회사 설립을 통해 복잡한 국경 간 자산 배분 사업을 구축했으며, 의심스러운 영국 시민권을 통해 관할권 간 장벽을 구축했습니다. 2024년 4월, 캄보디아 국왕은 천즈를 훈센 상원의장의 자문위원으로 임명하는 칙령을 발표하여 그가 캄보디아에 깊이 뿌리내린 정치적·사업적 기반을 보여주었습니다.

2024년 4월 19일, 캄보디아의 노로돔 시하모니 국왕은 프린스 그룹 회장인 천지 공작을 캄보디아 상원 의장인 훈센 왕자의 고문으로 임명하는 왕실 칙령을 발표했습니다.

이러한 비난에 따르면, 천지가 캄보디아에 구축한 통신 사기 시스템은 "산업화"되었다고 할 수 있습니다. 법무부 문서는 "산업단지"와 "휴대폰 팜"이라는 개념을 반복적으로 언급하며, 이들의 운영 모델은 매우 체계적입니다.

​

· 물리적 기반: 소위 "산업단지"는 서비스 아웃소싱이라는 명목으로 등록되지만 실제로는 폐쇄적인 관리 시스템으로 운영됩니다.

· 인적 통제: "고액 채용"을 통해 캄보디아로 유인된 외국인 근로자는 종종 개인의 자유에 대한 제한을 받습니다.

· 표준화된 운영: 각 운영자는 수백 개의 "관계 회선"을 관리하며, 사회적 유도 및 투자 안내를 위한 표준화된 스크립트를 사용합니다. 이는 고객 관계 관리와 유사한 프로세스입니다.

· 기술적 위장: "휴대폰 팜"은 수많은 SIM 카드와 IP 프록시를 사용하여 허구의 신원과 위치를 만들어 실제 출신지를 은폐합니다.

이들은 전통적인 오합지졸 사기 조직이 아니라, 명확하게 구분된 업무 분담을 갖춘 "연쇄 사기 공장"입니다. 모든 사기 자금은 결국 프린스 그룹의 금융 중개 기관으로 흘러 들어갑니다. 보도에 따르면, 천즈의 범죄 수익금은 고급 시계, 요트, 개인용 제트기, 심지어 뉴욕에서 경매된 피카소 작품까지 포함한 호화로운 구매에 사용되었다고 합니다.

프린스 그룹의 2중 사업 구조

자금 출처 추적: 해커 약탈에서 사기 자금 세탁까지

이 사건에서 127,271 BTC의 출처는 특히 복잡합니다. Elliptic과 Arkham Intelligence 등 온체인 분석 기관의 보고서에 따르면, 이번 비트코인 ​​사건은 2020년 '루비안'이라는 대형 채굴 회사의 도난 사건과 매우 겹칩니다.기록에 따르면 2020년 12월, 루비안(LuBian)의 핵심 지갑에서 비정상적인 이체가 발생하여 약 127,426 BTC가 도난당했습니다. 해당 체인에는 루비안에서 해커의 주소로 전송된 소액 거래 내역과 함께 "자금을 반환해 주시면 보상을 드리겠습니다"라는 메시지가 포함되어 있었습니다. 이 막대한 자금은 오랫동안 휴면 상태에 있다가 2024년 중반에야 활성화되었습니다. 이 자금의 이동 경로는 프린스 그룹(Prince Group)이 관리하는 지갑 클러스터와 겹쳤습니다. (최근 발생 사항: 10월 15일, 루비안 관련 지갑에서 3년간의 활동 중단 후 11억 달러 상당의 9,757 BTC가 모두 이체되었습니다.) 이는 이번 조사가 단순한 "사기-자금세탁" 체인이 아니라 훨씬 더 복잡한 경로를 드러낸다는 것을 의미합니다. "해커들은 채굴장을 약탈한 후 장기간 휴면 상태에 있다가 범죄 조직에 의해 자금 풀에 모집된 후 채굴 및 장외 거래를 통해 자금을 세탁하려고 시도합니다." 이 발견은 사건을 새로운 차원의 복잡성으로 끌어올립니다. 해킹 공격과 채굴 보안 취약점뿐만 아니라, 불법적인 거래소 네트워크가 허가받지 않은 출처에서 막대한 자금을 어떻게 흡수하고 은닉하는지까지 드러냅니다.

비트코인은 어떻게 압수되었는가?

암호화폐 업계에 있어 이 사건은 단순히 사기꾼을 몰아내는 것 이상의 광범위한 의미를 지닙니다. 이 사건은 법무부와 정보 기관이 온체인 자산을 처리하는 포괄적인 절차를 보여줍니다. 온체인 위치 확인 → 금융 봉쇄 → 사법적 인수. 이는 온체인 추적 기능과 기존의 사법적 권한을 완벽하게 통합하는 실용적이고 폐쇄적인 접근 방식입니다.

1단계: 온체인 추적 - "자금 보관함" 잠금

비트코인의 익명성은 종종 오해받습니다. 실제로 블록체인은 공개 원장으로, 모든 거래의 흔적을 남깁니다. 천즈의 그룹은 고전적인 "스프링클러 깔때기" 모델을 통해 자금 세탁을 시도했습니다. 메인 지갑의 자금은 물뿌리개에서 물을 뿜듯이 여러 중간 주소에 분산되었습니다. 잠시 멈춘 후, 마치 큰 강으로 흘러드는 개울처럼 몇 개의 핵심 주소로 다시 모였습니다. 이러한 작업은 복잡해 보일 수 있지만, 온체인 분석 관점에서 보면 빈번한 "분산-수렴" 현상은 실제로 고유한 패턴을 생성합니다. TRM Labs와 Chainalysis와 같은 조사 기관은 클러스터링 알고리즘을 사용하여 자금 흐름을 정확하게 매핑했으며, 궁극적으로 이렇게 분산된 것처럼 보이는 주소들이 모두 단일 통제 기관인 Prince Group을 가리킨다는 것을 확인했습니다. 2단계: 금융 제재 - "현금 인출 채널" 차단 미국 당국은 온체인 자산을 잠근 후 이중 금융 제재를 시행했습니다. 재무부(OFAC) 제재: 천즈(Chen Zhi) 및 관련 기관을 지정하여 미국 관할권에 있는 기관과의 모든 거래를 금지했습니다.FinCEN §311: 주요 기관을 "주요 자금세탁 우려 대상"으로 지정하여 미국 달러 청산 시스템에 대한 접근을 완전히 차단합니다. 이러한 비트코인은 여전히 ​​온체인 개인 키로 제어할 수 있지만, 가장 중요한 속성인 미국 달러로 환전할 수 있는 기능은 동결되었습니다. 3단계: 사법 압수 - "소유권 이전" 완료 최종 압수는 무차별 대입 공격 방식의 개인 키 크래킹이 아닌 법적 절차를 통해 서명 권한을 직접 압수하는 방식으로 진행됩니다. 법 집행관은 수색 영장을 사용하여 시드 문구, 하드웨어 지갑 또는 거래 허가를 확보합니다. 그런 다음 원래 소유자로서 합법적인 이전 거래를 시작하여 비트코인을 정부가 관리하는 에스크로 주소로 이체합니다. 이 거래가 블록체인 네트워크에서 확인되면 법적 소유권과 온체인 제어가 통합됩니다. 이 127,271 BTC의 소유권은 기술적으로나 법적으로 공식적으로 천즈(Chen Zhi)로부터 미국 정부로 이전되었습니다. 이러한 결합된 힘은 국가 권력에 직면했을 때 "온체인 자산의 양도 불가"가 절대적이지 않다는 것을 분명히 보여줍니다.

몰수 후 비트코인은 어디로 갈까요?

127,271 BTC가 사기꾼 제국의 지갑에서 "미국 정부 통제 지갑"으로 이체된 후, 더욱 전략적인 질문이 제기되었습니다. 이 막대한 자산의 최종 목적지는 미국 정부가 비트코인을 어떻게 보는지 보여줄 것입니다. 현금화해야 할 "도난당한 상품"일까요, 아니면 취득 가능한 "전략적 자산"일까요?

역사적으로 미국 정부가 몰수된 디지털 자산에 접근하는 방식은 크게 몇 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 실크로드 사건의 비트코인은 사법 절차가 완료된 후 공개 경매를 통해 개인 기관 투자자에게 이전되었습니다. 팀 드레이퍼는 경매 구매자 중 한 명이었습니다. 콜로니얼 파이프라인 랜섬웨어 공격으로 회수된 비트코인은 법무부가 사건의 증거 자료 및 재무부 기록 보관을 위해 정부 계좌에 임시 보관했습니다. FTX는 현재 사법부에 구금되어 있으며, 압수된 자산이 정부로 이관될 것이라는 공식적인 확인은 없습니다. 이론적으로 이러한 자산의 대부분은 국가 재무부에 직접 추가되는 것이 아니라 채무 정리 과정에서 사용자 보상에 사용되어야 합니다. 앞서 언급한 압수된 비트코인에 대한 공개 경매(실크로드 사건 등)와는 달리, 이 사건은 중요한 변수에 직면해 있습니다. 바로 2025년 3월, 백악관이 "전략적 비트코인 ​​비축"을 설립하는 행정명령에 서명했다는 것입니다. 이는 천즈 사건의 비트코인이 단순히 경매되는 것이 아니라 국가 비축 자산으로 직접 이관될 가능성이 높다는 것을 의미합니다.그 결과, 미국은 전례 없는 온체인 자산 규제의 "폐쇄 루프"를 구축하고 있습니다. 온체인 추적을 통해 개인을 표적으로 삼고, 제재를 통해 법정화폐 수출을 차단하고, 사법 절차를 통해 법적으로 소유권을 박탈하고, 궁극적으로 정부 통제 하에 있는 자산을 이전하는 것입니다. 이 과정의 핵심은 시장 유통을 제한하는 것이 아니라 "핵심 통제"의 법적 소유권을 재정의하는 것입니다. 법적 절차를 통해 자산이 범죄 수익임이 확인되면, 해당 자산의 지위는 "개인이 관리하는 암호화폐"에서 "국가 관할권이 있는 디지털 자산 증서"로 전환됩니다. 127,271 BTC가 이전됨에 따라 미국은 세계에서 가장 많은 비트코인을 보유한 주권 국가가 되었습니다. 이는 전례 없는 몰수 조치일 뿐만 아니라, 온체인 자산에 대한 체계적인 국가 통제 시대의 시작을 알리는 신호이기도 합니다.

원본 링크

BlockBeats 공식 커뮤니티에 참여하세요:

Telegram 구독 그룹：https://t.me/theblockbeats

Telegram 토론 그룹：https://t.me/BlockBeats_App

Twitter 공식 계정：https://twitter.com/BlockBeatsAsia