한 갱단이 가상화폐 거래를 통해 불법적으로 외환거래를 운영, 총액 39억 위안 이상 규모

블록비츠는 5월 16일 레드스타뉴스에 따르면 중국 쓰촨성 공안국이 5월 15일 전형적인 경제범죄 사건 10가지를 발표했는데, 여기에는 '2.6' 불법 조작(외환) 사건도 포함됐다고 보도했습니다. 이 사건에서 판, 허, 천 등은 2021년 8월부터 청두에 스튜디오와 기술 컨설팅 회사를 잇따라 설립하고, 소셜 네트워크 소프트웨어를 이용해 타깃 고객을 표적으로 삼아 집중적으로 자금을 빼돌리고, 해외 외환기관의 국내 대리인과 결탁하여 해외 기프트 카드 현금화, 가상화폐 역거래 등을 통해 불법적인 국경 간 인민폐 환전 서비스를 제공했습니다. 사건에 연루된 총액은 39억 위안이 넘습니다.

이 사건은 용의자 21명을 성공적으로 체포하였고, 수사는 2024년 12월에 종결되어 재심 및 기소를 위해 이송되었습니다.