캐나다, 쿠코인에 1,400만 달러 자금세탁 방지 벌금 부과

블록비츠(BlockBeats)는 9월 26일, 암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)을 운영하는 페켄 글로벌 리미티드(Peken Global Limited)가 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)로부터 미화 1,400만 달러(약 1,950만 캐나다 달러)의 자금세탁 방지 벌금을 부과받을 위기에 처했다고 보도했습니다. 해당 기관은 목요일 이 기관을 발표했습니다. 세이셸에 본사를 둔 이 회사는 지난 7월 범죄수익(자금세탁) 및 테러자금조달방지법(Money Laundering and Terrorist Financing Act) 제1부를 준수하지 않아 벌금을 부과받았습니다. 이는 FINTRAC이 부과한 역대 최대 규모의 벌금입니다.

FINTRAC 사무총장 겸 CEO인 사라 파켓(Sarah Paquet)은 성명을 통해 "캐나다의 자금세탁 방지 및 테러자금조달 방지 제도는 캐나다 국민의 안전과 캐나다 경제의 안정을 보호하기 위해 마련되었습니다."라고 밝혔습니다. 그녀는 또한 "FINTRAC은 기업들이 법적 의무를 이해하고 준수할 수 있도록 지원하기 위해 협력하고 있습니다."라고 덧붙였습니다. "동시에, 우리는 기업들이 책임을 다하고 필요한 경우 적절한 조치를 취하도록 확실히 할 것입니다." 발표에 따르면, 쿠코인은 외국환 서비스 사업자로 등록하지 않았고, 1만 캐나다 달러를 초과하는 고액 가상화폐 거래를 보고하지 않았으며, 합리적인 근거가 있음에도 불구하고 의심 거래 신고를 하지 않았습니다. 쿠코인 임원 BC 웡은 2025년 9월 25일 X 플랫폼에 게시한 글에서 "쿠코인은 항상 글로벌 규제 기관과 건설적인 협력을 유지하기 위해 노력해 왔습니다. 우리는 실체적 및 절차적 측면에서 이 결정에 동의하지 않으며, 공정한 결과를 얻기 위해 캐나다 연방법원에 항소를 제기했습니다."라고 밝혔습니다.