홍콩 증권선물위원회(SFC)는 허가받은 기관에 자금세탁에 사용되는 잠재적인 다단계 거래 활동을 적발하고 예방할 것을 촉구합니다.

BlockBeats News, 11월 17일 – 지통 파이낸스(Zhitong Finance)에 따르면, 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 오늘 자금세탁 방지를 위해 허가받은 기업과 가상자산 거래 플랫폼에 의심스러운 자금 이체에 대한 경계를 강화할 것을 촉구하는 회람을 발표했습니다. SFC 회람은 범죄자들이 허가받은 기관을 이용하여 자금세탁 행위를 하는 사례가 지속적으로 증가하고 있음을 지적합니다. 일부 범죄자들은 불법 자금의 출처와 목적지를 은폐하여 사기 및 기만 행위로 발생한 불법 수익을 세탁하려 시도하고 있습니다. 자금세탁 행위의 일반적인 경고 신호에는 고객 계좌에 자금을 빈번하고 빠르게, 그리고 조직적으로 입금한 후 현금이나 가상자산 형태로 즉시 인출하는 등 일련의 의심스러운 행위가 포함됩니다. SFC는 또한 회람에서 허가받은 기관이 자금세탁 행위를 적발하고 방지하기 위해 엄격한 기준을 준수해야 한다고 강조했습니다.