중국 후난 검찰, 마오타이주 매매를 가장한 가상 화폐를 통한 신종 세탁마킹 끊어

BlockBeats 뉴스, 3월 20일, 최근에 중국 후난성 상당구 인민 검찰이 기소한 범죄 수익 은닉 사건이 일심 판결을 받았습니다. 마오타이 주류 거래를 은폐하고 가상화폐를 통로로 사용하는 새로운 세탁 사슬이 완전히 끊어졌으며, 사건 금액은 약 684만 위안이며 8명의 피고인이 모두 징역을 선고받았습니다.

이 조직은 업무 분장이 명확하고 은폐력이 강합니다. 첸씨는 해외 암호화 통신 소프트웨어를 통해 상류와 연락하여 전화 사기 횡령금을 받아들이고 「U 상」과 연락하여 가상화폐 교환 및 순환을 완료했으며, 시에씨는 장소에서 범행 도구를 제공하고 자금 세부사항을 통계했습니다. 황씨는 마오타이 주류를 매매하여 돈을 세탁하는 표면 거래 외피로 사용하고 횡령금 이체 추적을 은폐했습니다. 나머지 구성원들은 각각 자금 결제를 지원하고 정보를 전달했습니다.

이 그룹은 가짜 마오타이 주류 거래를 "세탁" 단계로 삼아 해외 사기 금품을 합법적인 사업 수입으로 위장하여 가상화폐로 바꾸어 상류에 반환했으며, 각 "세탁" 단계마다 8%의 불법 수수료를 추출했습니다.2023년 12월, 피해자 한 명이 신고함에 따라 주류 거래를 위장한 이 블랙그레이 산업 사슬이 드러났습니다.
사건 발생 후, 상당구 인민 검찰은 조기 수사에 참여하여 경찰을 이끌어 약 20,000,000 위안의 자금 흐름과 대량의 전자 데이터를 정리하여 전체 사슬 공격과 모든 증거 확보를 실현했습니다. 법원은 최종적으로 범죄 수익을 은폐한 죄로 시씨 등 7명의 주범에게 징역 2년부터 6년을 선고하였으며, 상대적으로 가벼운 상태인 량씨씨는 징역 1년과 집행유예 1년을 선고받았습니다. (화성 온라인)