ZachXBT가 러시아 OTC 브로커 Aleks Khinkis가 470만 달러의 랜섬웨어 세탁 사건에 개입했다고 주장

BlockBeats 뉴스에 따르면, 알려진 온체인 조사가인 ZachXBT가 오늘 Aleksandr(Aleks)Khinkis라는 러시아의 OTC 브로커에 관한 조사 결과를 발표했습니다. 이 브로커는 2025년 7월부터 단일 암호화폐 거래 플랫폼 계정을 통해 랜섬웨어 그룹에게 470만 달러 이상을 세탁하는 데 협력했다고 합니다. 이 관련 자금은 약 796 비트코인(BTC)을 포함한 세 가지 의심스러운 랜섬 지불을 포함합니다.

조사에 따르면, 이러한 자금은 비트코인 및 Avalanche 간 브리지 전송 후 해당 거래 플랫폼 입금 주소(0xa756)로 일괄 송금되었으며, 2025년 7월부터 2026년 3월까지 총 75 건의 송금이 완료되었습니다. 또한, 약 1660만 달러의 자금이 현재 Aave에 예치되어 계속해서 점진적으로 현금화되고 있다고 합니다.

ZachXBT는 여러 랜섬 지불 거래를 지적했으며, 2025년 9월에 약 72 BTC의 랜섬이 브릿지를 통해 해당 주소로 입금되었으며, 2025년 10월에 약 164 BTC의 랜섬이 약 380만 달러로 전환되었습니다. 어떤 주소는 2025년 11월에 Tether에 의해 블랙리스트에 올라가 며칠 후 동결되었고, 3주 전에 소멸된 USDT로 표시되었습니다. 이 사실은 법 집행 및 규정 준수 기관이 개입했음을 나타냅니다.

그리고 2023년 9월에는 해당 계정이 약 560 BTC의 랜섬 지불을 처리했으며, 이 자금은 여러 계층의 중개 주소와 여러 거래 플랫폼을 거친 뒤 2024년에 다시 Avalanche 네트워크로 브릿지를 통해 이동되었습니다. 또한, 조사 결과 해당 비트코인 출처 주소는 여러 랜섬웨어 주소와 높은 관련성을 갖추고 있으며, 지불 중개 노드로 추정됩니다. 일부 자금은 아직 휴면 상태인지라도 ZachXBT는 앞으로 자금 세탁이 계속될 가능성이 있으며, 피해자들에게 관련 주소를 즉시 보고해 자금을 동결해야 한다고 경고했습니다.