중국 내몽골 경찰이 '무료 신용카드 대납'을 미끼로 한 가상화폐 자금세탁 사건을 수사 중이며, 관련 계좌는 거의 1000개에 달한다.

BlockBeats 소식, 9월 30일, 최근 중국 내몽골 바오터우 경찰이 가상화폐 자금세탁 사건을 수사했다. 범죄 조직은 '무료 신용카드 대납'을 미끼로 일반 사용자들의 계좌를 제공받아 허위 소비를 통해 해외 도박, 전기통신 사기 등의 범죄 수익금을 수취한 후, 코인상과 연락해 가상화폐로 환전하여 해외 지정 주소로 이체했다.

경찰은 자금 및 온체인 데이터 분석을 통해 총 약 천 개의 관련 계좌를 식별했으며, 관련 인원은 내몽골, 산둥, 장쑤, 허베이, 충칭 등지에 분포해 있다. 중국인민은행 디지털통화연구소는 현재 대규모 언어모델 기술을 활용해 가상화폐 거래 자금 흐름을 분석하고, 조직의 거래 패턴을 복원하며, 불법 산업 단서를 발굴하고 있다고 밝혔다. 조사 결과, 해당 사건 관련 조직원 7명은 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 불법으로 자금 지급 결제 업무에 종사하여 불법경영죄를 구성, 징역 1년 2개월에서 2년 6개월을 선고받고 벌금형을 부과받았다. 가상화폐를 이용한 자금세탁은 최근 몇 년간 등장한 신종 자금세탁 범죄이다.

중국인민은행 내몽골자치구분행장 뤼웨이(呂威)는 가상화폐 거래 관련 이상 자금 거래에 대한 모니터링 및 식별 능력을 제고하여 대규모 가상화폐 이용 다단계 자금세탁 사건을 성공적으로 적발하고, 자금세탁 및 런펀(跑分) 은신처 10여 곳을 소탕하여 총 약 1억 3천만 위안의 불법 소득을 압수했다고 밝혔다. 최근 몇 년간 가상화폐를 이용한 자금세탁 사건 4건을 자금세탁죄로 유죄 판결하도록 총괄 추진하여 가상화폐를 이용한 자금세탁 등 불법 범죄 행위에 강력한 경고 효과를 형성했다. (CCTV 재경)