영국 역사상 최대 규모의 암호화폐 자금 세탁 사건인 55억 파운드 사기에 배달 기사가 연루됐다.
원제목: "중국인 테이크아웃 직원이 경찰을 이끌고 영국 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수 사건에서 30억 파운드 상당의 비트코인을 압수했다"
원저자: Henry Vaughan
원번역: Sleepy.txt, BlockBeats
편집자 주: 최근 런던 법원에서 지민 치안(Zhimin Qian, 야디 장(Yadi Zhang)이라는 이름으로 알려짐)이 유죄를 인정하면서, 61,000개가 넘는 비트코인과 총 55억 파운드 상당의 사기 사건이 중대한 국면에 접어들었습니다. 이는 영국 역사상 최대 규모의 암호화폐 사건으로, 런던의 평범한 중국인 배달원이 중국과 영국을 아우르는 거대한 자금 세탁 네트워크에 연루되었다는 사실이 드러났습니다.
이야기는 극적인 반전으로 시작됩니다. 런던에서 빈곤 속에 사는 싱글맘 지안 웬은 위챗 가정부 구인 광고를 통해 정체불명의 부유층 여성 지민 치안을 만났습니다. 곧 그녀의 삶은 완전히 바뀌었습니다. 테이크아웃 가게 위층 기숙사에서 월세 1만 7천 파운드(약 2천 4백만 원)인 햄스테드 저택으로 이사했고, 메르세데스를 몰고 다니며 명품을 구매하고 전 세계를 여행했습니다. 겉으로는 "미천한 시작에서 성공한" 이야기처럼 보였지만, 이면에는 거대한 범죄의 심연이었습니다. 이 엄청난 돈의 출처는 2014년에서 2017년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 지민 치안은 중국에서 대규모 투자 사기를 조직하여 12만 8천 명이 넘는 투자자들(대부분 노인)의 자금을 빼돌렸습니다. 그녀는 자금을 비트코인으로 환전한 후 디지털 자산을 가지고 영국으로 도피했습니다. 지안 웬은 런던에서 그녀의 대리인으로 활동하며 자금 세탁을 도왔습니다. 그들의 자금 세탁 방법은 조잡하고 단순했습니다. 그들은 보석, 시계, 고급 자동차를 구매했고 심지어 2,350만 파운드짜리 침실 7개짜리 맨션을 포함하여 런던의 일급 부동산을 표적으로 삼았습니다. 이 수준의 지출은 Jian Wen이 신고한 소득(연간 6,000파운드 미만)과 극명하게 대조되어 영국 자금 세탁 방지 경보를 발령하고 전체 범죄 네트워크를 노출시켰습니다. 런던 경찰청 경제 및 사이버 범죄 사령부의 책임자인 Will Lyne은 이것이 영국 역사상 가장 큰 자금 세탁 사건 중 하나이며 전 세계적으로 가장 가치 있는 암호화폐 사건 중 하나라고 말했습니다. 그는 꼼꼼한 조사와 중국 법 집행 기관과의 전례 없는 협력을 통해 경찰은 궁극적으로 Qian이 영국에서 세탁하려 했던 암호화폐 자산이 범죄적 출처라는 것을 확인할 수 있는 충분한 증거를 확보했다고 설명했습니다.
이 사건은 7년에 걸쳐 전개되었고, 국제적인 수사로 이어졌습니다. 이 사건은 암호화폐가 불법 수익금을 이체하고 은닉하는 데 어떻게 사용되는지 밝혀내며 현대 금융 범죄의 복잡성을 부각시켰습니다. 런던 경찰청은 중국 톈진과 베이징의 법 집행팀과 긴밀히 협력하여 결국 주범을 법의 심판대에 세웠습니다.
2024년 5월 자금 세탁 혐의로 징역 6년 8개월을 선고받은 젠 웬은 자신이 사기와 착취를 당했다고 꾸준히 주장해 왔습니다. 이제 주범인 지민 치안의 유죄 인정으로 이 범죄 사슬의 마지막 고리가 끊어졌으며, 그녀는 법의 최종 판결을 기다리고 있습니다.
다음은 영국 역사상 최대 규모의 암호화폐 자금 세탁 사건에 대한 2024년 심층 조사 보고서입니다.
2017년 9월, 야디 장이 런던에 도착한 지 몇 주 후, 젠 웬은 중국 음식점을 그만두고 직원 숙소에서 나와 햄스테드 히스 근처에 있는 500만 파운드짜리 침실 6개짜리 저택에 정착했습니다.
이 부부는 일본, 태국, 중국에서 다이아몬드와 골동품을 거래하는 국제적인 보석 사업을 자랑했습니다. 그들은 전 세계를 여행하며 해러즈에서 디자이너 의류와 신발에 수만 파운드를 썼습니다.
이 새로운 삶에서 웬은 25,000파운드짜리 메르세데스-벤츠 E-클래스를 구입하고 아들을 히스사이드 예비학교에 보냈습니다. 이 학교의 수업료는 학기당 6,000파운드였습니다.
하지만 그녀가 런던에서 가장 비싼 부동산 중 일부를 구매하려고 시도했을 때 경각심이 생기기 시작했습니다. 부동산에는 수영장이 있는 7개의 침실을 갖춘 2,350만 파운드짜리 맨션과 영화관과 체육관이 있는 1,250만 파운드짜리 빌라가 포함되었습니다.
그러나 웬은 2016/17 회계연도에 5,979파운드의 소득만 신고했으며 부동산 구매에 사용된 비트코인의 출처를 설명하지 못했습니다. 경찰은 2018년 10월 31일에 처음으로 부부의 집을 압수했습니다.
사우스워크 크라운 법원에서 재판을 받는 지안 웬. 이미지 출처: CPS
수사관들은 2년 반이 지나서야 영국 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수를 완료했으며, 단일 디지털 지갑에서 61,000개 이상의 비트코인을 압수했다는 사실을 알게 되었습니다.
42세의 웬은 2017년 10월부터 2022년 1월 사이에 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 사우스워크 크라운 법원의 배심원단은 다른 두 가지 유사한 혐의에 대해 합의에 도달하지 못했습니다. 검찰은 재심을 청구하지 않을 것이며, 웬은 5월 10일에 선고를 받을 예정입니다.
그들은 햄스테드에 월 17,000파운드에 집을 임대하고 있습니다. 이미지: CPS
웬이 작년 재판에서 무죄 판결을 받은 다른 10건의 자금 세탁 혐의는 수치 공개 시 압수된 암호화폐를 보유한 회사로 해커가 유인될 수 있다는 우려로 공개되지 않았습니다.
A급 수감자인 웬은 크고 둥근 안경을 쓴 작은 체구의 여성으로, 수갑을 찬 채 증인석으로 끌려갔습니다. 그녀가 증언하는 동안 두 명의 법원 직원이 문 앞에 서 있었습니다.
그녀는 배심원들에게 자신의 배경에 대해 이야기했습니다. 그녀는 중국의 노동자 계층 가정 출신으로, 남편 마커스 바라클로를 만났고, 2007년 임신하면서 배우자 비자로 영국에 왔습니다.
웬이 스위스의 린트 초콜릿 가게를 방문했습니다. 사진 출처: 런던 경찰청
웬의 생활 방식 변화
아들을 낳은 후 결혼 생활이 파탄에 이르렀고, 웬은 리즈에서 검소하게 살면서 법학 학위를, 그 후 경제학 학사 학위를 취득했습니다. 그녀는 2017년 여름에 런던으로 이사했습니다.당시 그녀는 이미 암호화폐 계좌를 개설하고 애니메이션 캐릭터가 그려진 수첩에 꼼꼼하게 기록을 남기고 있었습니다. 하지만 그녀는 자신이 곧 그렇게 대규모 비트코인 거래에 연루될 줄은 "전혀 몰랐다"고 주장합니다. 런던 남동부 애비 우드의 중국 음식점에서 일하면서 수십 개의 일자리에 지원했고, 식당 아래층 방에서 살았습니다. 위챗에서 가정부 구인 광고를 보고 나서야 켄싱턴에 있는 5성급 로열 가든 호텔에서 장 씨를 처음 만났습니다. 그녀는 이력서에 "고액 자산가를 위한 상주 개인 비서"라고 적었습니다. 얼마 지나지 않아 부부는 4만 파운드의 보증금과 6개월 치 월세를 선불로 지불하고 햄스테드에 있는 월세 1만 7천 파운드짜리 집으로 이사했습니다. 이후 원 씨는 태국과 두바이를 여행했고, 유럽 여러 나라도 자주 방문했습니다. 장 씨는 중국과 범죄인 인도 협정을 맺은 국가를 피하기 위해 "로즈", "엠마", "화화"와 같은 가명을 사용했습니다. 웬은 햄스테드에서 부동산을 매입하려 했습니다. 이미지 출처: 런던 경찰청. 이들은 비트코인을 현금으로 교환하여 고가의 보석을 구매했습니다. 영수증에 따르면 취리히의 크리스토퍼 발저 빈티지 다이아몬드에서 25,600파운드와 18,750파운드를 구매했고, 스위스 반클리프 앤 아펠에서는 각각 약 49,300파운드와 69,900파운드에 달하는 시계 두 개를 구매했습니다. 2017년 말 3개월 동안 웬의 멤버십 카드 계좌는 해러즈 백화점에서 여성 의류, 보석, 신발 등 90,000파운드 이상을 구매하는 데 사용되었습니다. 그녀는 법정에서 "그냥 짐을 지고 있었을 뿐이에요."라고 주장했습니다.
웬은 또한 두바이에서 50만 파운드(약 7억 8천만 원)가 넘는 아파트 두 채를 매입했고, 토스카나에 있는 바다 전망의 18세기 빌라를 1천만 파운드(약 1,000만 원)에 매입하는 것도 잠시 고려했습니다.
독일을 여행 중인 웬. 사진: 스코틀랜드 야드
경찰 단속 중 발견된 현금 뭉치. 사진: CPS런던에서 부동산을 매입하려던 두 사람의 시도는 자금세탁방지 수사를 촉발했습니다. 비트코인의 출처를 밝히지 못하면서 수백만 파운드 규모의 거래는 무산되었습니다. 웬은 처음에는 암호화폐가 채굴에서 나왔다고 주장했지만, 나중에는 "사랑의 선물"이라고 주장하며 이야기를 바꿨습니다. 심지어 장 씨가 자신에게 당시 약 1,500만 파운드(한화 약 200억 원) 상당의 비트코인 3,000개를 주었다는 증여증서를 작성하기도 했습니다. 검찰은 웬 씨가 훔친 자금의 출처를 은폐하는 데 일조했으며, 이 자금은 암호화폐로 전환되어 중국 밖으로 유출되었다고 주장했습니다. 질리언 존스 변호사는 재판에서 장이 런던에 도착하면 비트코인을 "부동산, 보석 또는 기타 고가품"으로 현금화해야 했다고 주장했습니다. 웬 씨는 비트코인 거래에 일부 관여한 것은 인정했지만, 자산의 범죄적 출처에 대해서는 전혀 알지 못했다고 주장했습니다. 그녀는 "상사"에게 속았다고 강조했다. "우리는 가까웠지만... 지금 돌이켜보면 심하게 이용당한 것 같아요. 그녀가 어디 있는지 모르겠어요." 경찰은 장 씨를 여전히 적극적으로 수색하고 있다고 밝혔다.
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