150억 달러 상당의 비트코인 압수: 동남아시아 '돼지 도살' 제국의 붕괴 이면

원문 제목: 연방 정부, 사기 조직으로 추정되는 단체로부터 기록적인 150억 달러 상당의 비트코인 압수

원문 출처: Wired

원문 번역: 루피, 포사이트 뉴스

참고: 10월 14일, 뉴욕 동부지방법원(EDNY)은 미국 정부가 캄보디아 왕자 그룹을 상대로 압수한 12만 7천 개의 비트코인(현재 가치로 140억 달러 이상)을 몰수하려 한다고 발표했습니다. 몰수가 성공하면 미국 정부는 비트코인 최대 보유국이 됩니다. 아래는 이 사건에 대한 자세한 분석입니다.

지난 5년 동안 세계적인 돼지 도살 사기 조직을 배후에서 조종하는 범죄자들은 전 세계에서 수백억 달러를 훔쳐냈습니다. 이제 법 집행 기관은 이 거대한 사기 산업에 맞서 지금까지 가장 큰 작전 중 하나를 시작했으며, 동남아시아의 여러 현대판 노예 조직 운영자를 표적으로 삼았습니다. 이 지역 전역에서 수십만 명의 인신매매 피해자가 범죄 조직을 위해 사기 행위를 하도록 강요받고 있습니다. 화요일, 미국과 영국 관리들은 캄보디아의 주요 범죄 조직과 그 우두머리에 대한 단속에 협력했습니다. 이 조직은 캄보디아에서 여러 악명 높은 사기 허브를 운영한 것으로 알려졌습니다. 미국 재무부 외국자산통제국(OFAC)은 새로 지정된 프린스 그룹(Prince Group) 초국적 범죄 조직과 관련된 146명의 대상에게 금융 제재를 부과했다고 발표했습니다. 여기에는 범죄 제국과 관련된 개인 및 유령 회사가 포함됩니다. 연방수사국(FBI)이 참여하는 포괄적인 작전의 일환으로 미국 법무부(DOJ)는 발표 당시 약 150억 달러 상당의 약 13만 개의 비트코인을 압수했습니다. 이는 미국에서 지금까지 압수된 암호화폐 중 가장 큰 규모입니다. OFAC는 프린스 그룹 범죄 조직이 캄보디아에 본사를 둔 프린스 홀딩 그룹, 회장 겸 CEO 천즈, 그리고 그들의 관계자 및 사업 파트너들로 구성되어 있다고 밝혔습니다. 이 회사는 캄보디아 최대 규모의 대기업 중 하나이며 부동산 개발 및 금융 서비스 사업을 영위한다고 주장합니다. 그러나 법무부는 천즈와 다른 임원들이 프린스 그룹을 아시아 최대 규모의 초국적 범죄 조직 중 하나로 비밀리에 구축하여 캄보디아에서 최소 10개의 사기 단지를 운영했다고 주장합니다. 뉴욕 동부지방법원의 조셉 노셀라 주니어 검사는 성명을 통해 "피고인들은 주장된 대로 역사상 가장 큰 투자 사기 네트워크 중 하나를 운영하여 이미 만연한 불법 산업을 부추겼습니다."라고 밝혔습니다. "프린스 그룹의 투자 사기는 전 세계 피해자들에게 수십억 달러의 손실과 헤아릴 수 없는 고통을 초래했습니다." 법무부는 천즈가 아직 체포되지 않았으며 여전히 도주 중이라고 밝혔습니다.영국 외무장관 이벳 쿠퍼는 성명을 통해 "이 끔찍한 사기단의 배후에 있는 범죄자들은 훔친 돈을 숨기기 위해 런던에서 부동산을 매입하면서 취약 계층의 삶을 파괴하고 있습니다."라고 밝혔습니다. 영국은 또한 천즈, 프린스 그룹, 그리고 기타 관련 기관에 금융 제재를 가하고, 천즈와 관련된 것으로 추정되는 런던의 사업 자산과 부동산을 동결했습니다. 여기에는 1,200만 파운드(약 1,600만 달러) 상당의 북런던 저택과 1억 파운드(약 1억 3,300만 달러) 상당의 런던 시티 오피스 빌딩이 포함됩니다. 프린스 홀딩스 웹사이트에 등록된 언론 담당자에게 보낸 이메일은 즉시 회신되었습니다. 유엔 마약범죄사무소(UNODC)에서 사기단과 동남아시아 사이버 범죄를 추적했던 사이버 보안 회사 인포블록스의 아시아 전문 선임 위협 연구원 존 보이직은 "오늘의 공동 작전은 동남아시아 사이버 범죄 조직에 지금까지 가장 큰 타격을 입혔습니다."라고 말했습니다. 보이치크는 이 조직이 "평범한 범죄 조직이 아니다. 이 지역 최대 규모의 사이버 범죄 및 자금 세탁 조직 중 하나이며, 범죄 핀테크 및 인프라 분야의 선두주자"라고 주장합니다. 그러나 이 사건에는 simmering한 측면이 있습니다. 암호화폐 추적 회사인 엘립틱(Elliptic)은 화요일 블로그 게시물을 통해 미국 법 집행 기관이 압수한 비트코인이 2020년 중국 암호화폐 채굴 회사인 루비안(Lubian)에서 훔친 자금과 동일한 것으로 보인다고 지적했습니다. 기소장에는 루비안이 천즈(Chen Zhi)의 자금 세탁 네트워크의 일부로 기술되어 있습니다. 루비안은 사기 수익을 암호화폐 채굴 장비로 이전하여 범죄 기록이 없는 "깨끗한 신규 코인"을 생성하려는 계획으로 추정됩니다. 2020년에 누가 자금을 훔쳤는지, 또는 실제로 도난이 발생했는지는 아직 불분명합니다. 엘립틱의 공동 창립자인 톰 로빈슨은 "천즈가 자금 흐름을 은폐하기 위한 자금 세탁 계획의 일환으로 도난 사건을 조작했을 가능성이 있다"고 말했습니다. "두 번째 가능성은 절도가 실제로 발생했을 가능성이 있는데, 아마도 미국 정부에 의해 발생했을 가능성이 있지만, 다른 누군가에 의해 발생했을 가능성이 더 큽니다." 로빈슨은 미국 법 집행 기관이 이후 절도범을 추적하여 자금을 압수했을 가능성을 시사했습니다. 암호화폐 채굴 및 자금 세탁 계획과 미스터리한 절도 사건은 차치하고라도, 기소장은 천즈가 중국어권 커뮤니티의 "돼지 도살"(사기) 생태계의 핵심 인물이라고 주장합니다. 지난 10년 동안 동남아시아에서 활동하는 조직범죄단은 미얀마, 라오스, 캄보디아에서 수십 개의 사기단을 운영해 왔습니다. 중국 범죄 조직이 운영하는 이러한 사기단은 가짜 구인 광고를 통해 전 세계 60개국 이상에서 사람들을 유인합니다. 도착하자마자 피해자들은 여권을 압수당하고 전 세계 사람들을 대상으로 다양한 온라인 사기를 저지르도록 강요받습니다. 이를 거부하는 사람들은 때때로 구타나 학대를 당합니다. 이러한 사기단은 인신매매와 사기 외에도 자금 세탁 및 온라인 카지노와 연관되는 경우가 많습니다.미국 법무부는 천즈와 익명의 공모자 7명을 기소하면서 프린스 그룹이 30개국에서 100개 이상의 사업을 운영하고 있으며, 다수의 관련 자회사를 거론하고 있다고 주장했습니다. 기소장은 또한 뉴욕 브루클린의 네트워크를 포함한 여러 현지 조직이 프린스 그룹을 위해 일했다고 주장했습니다. 기소장은 2015년 이후 천즈와 회사 임원들이 캄보디아 전역에 사기 단지를 설립 및 운영했으며, 여러 국가에서 정치적 영향력을 활용하여 범죄 조직을 보호했다고 주장했습니다. 기소장은 "천즈가 사기 단지 관리에 직접 관여했으며, '돼지 도살'이라는 용어가 명시적으로 언급된 사기 수익 추적 문서를 포함하여 각 단지와 관련된 기록을 보관했다"고 주장했습니다. 또한 "공무원 뇌물 장부"도 보관되었다고 주장했습니다. Chen Zhi가 소지하고 있다고 주장하는 문서에 따르면 두 개의 사기 센터에 76,000개의 소셜 미디어 계정을 제어하는 데 사용되는 1,250대의 휴대폰이 갖춰져 있었습니다. 기소장에는 또한 Chen Zhi가 피 묻은 구타당한 사람들의 이미지를 포함하여 사기 공원으로 인신매매된 사람들에 대한 Prince Group의 폭력 사용을 보여주는 이미지를 소지했다고 주장합니다. 압수된 127,271개의 비트코인은 압수 당시 150억 달러 이상의 가치가 있었습니다. 이는 미국 법무부 역사상 가장 큰 압수이며 암호화폐와 다른 형태의 자금 모두에 대한 기록을 세웠습니다. 미국 법 집행 기관의 이전 압수 기록은 2022년에 95,000개의 비트코인(36억 달러의 가치)이 압수되었을 때 세워졌습니다. 이후 관련된 맨해튼 부부는 Bitfinex 거래소에서 자금을 훔쳤다는 것을 인정했습니다. 2020년 초, 법 집행 기관은 익명의 해커가 실크로드 다크웹 마약 시장에서 훔친 것으로 알려진 10억 달러 상당의 비트코인을 압수했습니다. 올해 6월, 영국 경찰은 투자 사기 혐의를 받는 중국 여성에게서 비트코인 6만 1천 개(67억 달러 상당)를 압수했습니다. 이번 압수 규모는 이전 미국 기록을 넘어섰지만, 프린스 그룹 사건 압수액의 절반에도 미치지 못했습니다. 암호화폐 추적 회사 TRM Labs의 글로벌 정책 이사인 아리 레드보드는 "이번 압수는 규모뿐만 아니라 상징적 의미 측면에서도 중요하다"며, "이는 사기단이 벌어들이는 불법 수익의 극히 일부에 불과하다"고 지적했습니다. 그는 또한 "이러한 사기는 고립된 사기가 아니라, 강제 노동에 의존하는 대규모 공장식 사업이며, 암호화폐의 속도와 규모로 더욱 확대되고 캄보디아, 미얀마, 라오스, 중국 등지에 걸쳐 복잡한 자금 세탁 인프라로 상호 연결되어 있다"고 덧붙였습니다. 레드보드는 이 대규모 사업이 사기단 생태계의 운영 및 재무적 핵심을 공격한다고 생각합니다. 최근 몇 년 동안 동남아시아의 사기 조직을 추적하는 연구원들은 급속한 성장과 점점 더 정교해지는 사기 행위에 투자하기 위해 불법 자금을 사용하는 것을 목격했습니다. 지난 2년 동안 동남아시아 이외 지역에서도 사기 조직들이 생겨나기 시작했으며, 중동, 동유럽, 라틴 아메리카, 서아프리카에서도 관련 조직들이 발견되었습니다.레드보드는 "미국과 영국은 훔친 자금을 이동시키고 은닉하는 페이퍼컴퍼니, 은행, 거래소, 부동산의 금융 구조를 표적으로 삼음으로써 이러한 범죄의 근간이 되는 경제 엔진을 해체하고 있습니다."라고 말했습니다. "21세기의 위협 대응 금융 작전은 바로 이러한 모습, 즉 조직적이고 데이터 중심적이며 글로벌해야 합니다."

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