블룸버그: 터키에게 10억 달러 자산 동결 지원, 테더(Tether)가 규정 준수 영역 재정비 중
원문 제목: 암호화 거장 테더가 억 달러 규모의 터키 단속을 지원
원문 작성자: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic, 블룸버그
원문 번역: Foresight News의 Luffy
1월 30일, 터키 당국은 Veysel Sahin의 5억 달러 이상 자산을 동결했으며, Sahin은 불법 도박 플랫폼을 운영하고 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 이스탄불 검찰 관계자는 기명을 밝히지 않은 한 암호화폐 회사가 터키 정부 요청에 따라 이 동결 조치를 시행했다고 밝혔습니다.
이 회사는 시가총액이 1850억 달러에 이르는 안정화폐 USDT를 발행한 Tether Holdings SA입니다. 최근 이 회사는 다양한 국가 정부에게 세탁, 마약 밀매 및 제재 회피 등 다양한 암호화폐 범죄 활동에 대응하는 데 적극 협력했습니다.
Tether CEO인 Paolo Ardoino는 최근 블룸버그 통신과의 인터뷰에서 "수사 기관이 저희에게 연락해 관련 정보를 제공하고, 우리는 해당 정보를 검증한 후 해당 국가의 법률에 따라 조치를 취했다"고 말했습니다. "우리는 미국 법무부, FBI 등 기관과 협력할 때 이 프로세스를 따릅니다."라고 덧붙였습니다.
Tether는 이 사건에 대해 추가적인 입장을 발표하지 않았습니다. 블룸버그는 Sahin에 연락을 시도했으나 실패했고, 한 터키 관리자도 검찰 관계자의 발언에서 언급된 회사명을 공개하려 하지 않았습니다.
이번 동결된 4.6억 유로(약 5.44억 달러) 자산은 터키의 대규모 집행 조치의 일환으로, 현재 해당 국가에서 동결된 자산 총액은 10억 달러를 상회합니다. 터키 TV인 NTV는 Sahin 자산 동결 소식이 공개된 후 며칠 만에 다른 한 명이 자금 세탁 및 불법 도박 혐의로 조사를 받았으며, 해당 인물의 5억 달러 규모의 암호화폐 자산도 동결되었지만, 현재 이 자산 동결이 Tether가 발행한 토큰과 관련이 있는지 여부는 분명하지 않습니다.
블룸버그와의 인터뷰에서 기분 좋은 법률 문제에 대해 언급하고 싶지 않은 한 터키 관리자는 당국이 자금 이동을 추적하고 암호화 자산을 분석하여 이러한 불법 소득의 '금융 발자취'를 발견했다고 밝혔으며, 향후 불법 도박 및 지불 시스템 관련 인물에 대해 유사한 자산 동결 행동을 취할 것이라고 말했습니다.
Tether에 대해 이번 동결 조치는 이 회사의 계속적으로 증가하는 자금 동결 작업 중 하나에 불과하며, 이는 이 암호화폐 거물이 전 세계 법 집행 기관과 계속 협력을 강화하고 있다는 점을 뚜렷하게 보여줍니다.
분석 회사 엘립틱(Elliptic)가 1월에 발표한 보고서에 따르면, 2025년 말까지 Tether 및 경쟁사인 Circle Internet Group Inc.은 약 5700개의 지갑을 블랙리스트에 올려 약 250억 달러에 달하는 자산이 관련되어 있으며, 이는 2년 전 이 숫자가 매우 적었습니다. 동결 시점에 이 중 4분의 3의 지갑이 USDT를 보유하고 있었습니다.
엘립틱의 아태지역 암호 위협 인텔리전스 책임자인 Arda Akartuna는 다음과 같이 말했습니다: "암호화폐의 합법적인 사용과 글로벌 결제 통합 과정이 가속화되면서 불법 사용 사례도 증가하고 있으며, 이는 스테이블코인 발행사가 더 적극적으로 개입하도록 격려하고 있다."
Tether는 범죄 활동을 타격하는 노력을 외부에 강조하고 있으며, 잠재적 투자자를 유치하는 커뮤니케이션에서 회사는 최대 5000억 달러의 가치평가로 자금을 조달하려는 움직임을 보이고 있습니다. 회사 웹사이트에 따르면, Tether는 62개 국가에서 1800건 이상의 사건을 처리하는 데 협조하며, 약 340억 달러 가치에 달하는 USDT 자금이 불법 활동 의심과 관련되어 동결되었습니다.
Tether의 파트너인 Anchorage Digital Bank의 공동 창업자 겸 CEO Nathan McCauley는 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다: "그들(Tether)의 협조 태도는 매우 적극적이며, 스테이블코인 발행사 중에서 이 회사가 법 집행 기관으로부터 인정받는 최고의 평판을 갖고 있습니다."
Anchorage는 Tether의 법적 미국달러 스테이블코인 USAT의 발행자로, 이 토큰은 1월 말에 출시되어 Tether이 미국 시장으로 재진입하는 것을 상징합니다.
이는 몇 년 전 Tether가 미국 규제 기관과의 긴장감을 느꼈던 상황과 비교할 때 엄청난 전환을 보여줍니다. 2018년 규제 기관과 갈등을 겪은 후, Tether는 주로 미국 시장을 이탈하고, 2021년에 4100만 달러의 금액을 지불하며 자금 보고를 가장한 혐의에 대한 합의를 이룩했습니다.
하지만, 트럼프 행정부는 암호화폐 산업을 환영했습니다. 작년에 Ardoino는 다른 여러 경영진과 함께 트럼프 대통령이 스테이블코인 규제법에 서명하는 의식식에 참석했습니다.
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그럼에도 불구하고, Tether의 USDT는 범죄자들이 널리 사용함으로써 계속해서 규제 기관의 검토를 받고 있습니다.
1월 9일, 미국 버지니아주 동부연방검찰청은, 베네수엘라 국적인 한 사람이 USDT를 이용하여 10억 달러를 세탁한 혐의로 기소되었다고 발표했다. Elliptic이 최근 발표한 보고서에 따르면, 이란 중앙은행은 5억 달러 이상의 USDT를 구매하여 통화 위기를 완화하고 미국 제재를 회피했다고 한다.
도망 중인 터키인 Sahin은 불법 인터넷 도박 사이트를 위한 세탁 조직을 이끌었다는 혐의로 기소되었다. 현지 언론 보도에 따르면, Sahin은 2017년에 10년 징역을 선고받았으며, 2023년 출소한 뒤 한 달 후에 21년을 선고받았다. 현재 그의 행방은 묘연이지만, 터키 공식 통신사 아나돌루 통신사는 1월 30일에 다음과 같이 보도하였다: "관련 기관들이 그의 터키 송환 절차를 진행 중에 있다."
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