CoinEx, 《월스트리트저널》 관련 보도에 대한 공식 성명

이 글을 읽으려면 9 분

CoinEx는 이란 정부의 공식 인증, 지원 또는 협력 플랫폼이 아니며, 이란 공식 자금 통로가 될 현실적 기반도 갖추고 있지 않습니다.

원문 출처: CoinEx

CoinEx는 최근 <월스트리트저널>이 보도한 관련 기사를 인지하고 있습니다. CoinEx는 언론의 감시와 언론의 자유를 충분히 존중하며, 디지털 자산 업계의 규정 준수, 자금 세탁 방지 및 제재 리스크에 대한 대중의 높은 관심을 이해합니다. CoinEx는 이 문제를 매우 중요하게 생각하며, 사용자와 파트너에게 명확하고 객관적인 답변을 제공할 책임이 있다고 생각합니다.

CoinEx와 이란의 관계에 관하여

CoinEx는 전 세계 일반 사용자를 대상으로 서비스를 제공하는 디지털 자산 거래 플랫폼으로, 이란 정부 관련 기관이나 이란 현지 거래 플랫폼과 어떠한 비즈니스 협력 관계도 맺은 적이 없으며, 이란 정부 기관, 혁명수비대 관련 기관 또는 기타 제재 대상 주체에 자금 경로나 어떠한 형태의 적극적인 지원을 제공한 적도 없습니다.

특히 강조할 점은, CoinEx는 이미 2021년에 이란 정부에 의해 블랙리스트에 등재되었으며, 공식 도메인이 이란 내에서 차단되었다는 사실입니다. 이는 CoinEx가 이란 정부의 공식 인정, 지원 또는 협력 플랫폼이 아니며, 이란 정부의 공식 자금 경로가 될 현실적 기반이 없음을 스스로 증명합니다.

CoinEx는 이란 내에 어떠한 사무소나 운영 법인도 설립한 적이 없습니다. CoinEx는 전 세계 모든 사용자에게 개방된 추천 수수료 환급 시스템을 운영하고 있으며, 일부 개인이 이 시스템을 통해 자발적으로 CoinEx를 홍보했지만, 이는 CoinEx의 조직적 행위가 아닙니다.

우리는 일반 사용자의 행위를 국가 차원의 제재 회피 작업과 동일시하는 서사, 그리고 체인 상의 자금 흐름을 플랫폼의 인지, 지원 또는 불법 활동 참여로 직접 연결짓는 추론에 단호히 반대합니다.

보도에 언급된 구체적 사안에 관하여

보도에서 언급된 Alireza Derakhshan 및 Zedcex/Zanjani 관련 거래에 대해, 현재 파악된 정보에 따르면 해당 거래는 모두 미국 재무부가 위 기관에 제재를 가하기 이전에 발생했습니다. 우리는 어떠한 제재 대상 기관이나 개인에게도 서비스를 제공하지 않으며, 해당 주체가 제재를 받은 사실을 인지한 후에도 어떠한 형태의 편의도 제공한 적이 없습니다.

보도에서 언급된 Bybit 해킹 사건에 대해, CoinEx는 사건 발생 즉시 Bybit의 계정 차단 및 자산 동결을 지원했으며, 보도에 언급된 관련 거래에 대해 내부 심사를 진행할 예정입니다. 실제로 CoinEx는 2023년에도 여러 조사에서 북한 연계 조직의 소행으로 추정되는 사이버 공격을 받아 약 8,000만 달러의 손실을 입었습니다. 우리는 악성 사이버 범죄가 암호화폐 업계와 사용자 자산에 끼치는 막대한 피해를 잘 알고 있으며, 해커 범죄 척결 및 도난 자금 추적에 있어 글로벌 법 집행 기관 및 체인 상 보안 기관과 이해관계 및 입장이 완전히 일치합니다. 플랫폼이 의도적으로 해커의 자금 세탁을 묵인하거나 지원했다는 어떠한 추론도 사실에 어긋날 뿐만 아니라, 우리의 핵심 가치와 핵심 이익에도 완전히 반합니다.

온체인 데이터 해석에 관하여

블록체인 거래는 개방적이고, 플랫폼 간 이동이 가능하며, 추적 가능한 특성을 가집니다. 온체인 자금이 특정 플랫폼을 경유했다고 해서, 해당 플랫폼이 해당 자금 활동을 인지, 지지 또는 참여했다는 의미는 아닙니다. 다양한 서드파티 온체인 분석 플랫폼 간 데이터 차이가 크므로, 단일 플랫폼의 데이터를 확정적인 결론으로 삼는 것은 적절하지 않습니다. 온체인 귀속(Attribution) 자체는 한계가 있는 분석 방법이며, 그 결론은 해석 방식에 크게 의존합니다. 또한, 양방향 자금 흐름을 단일 총액으로 합산하여 CoinEx가 처리한 금액으로 암시하는 것은 매우 오해의 소지가 있습니다.

최근 조치 사항에 관하여

Nobitex 등 이란 현지 거래 플랫폼이 제재를 받은 후, CoinEx는 즉시 이란 관련 리스크 노출에 대한 전면적인 검토 및 철수 절차를 시작했으며, 다음과 같은 조치를 취했습니다:

● 이란 지역 사용자의 신규 가입을 거부하고, 이란 사용자 식별을 강화하며, 식별된 이란 사용자 계정에 대해 지속적으로 규정 준수에 따른 퇴출을 진행합니다.

● 이란 지역에 대해 전면적인 지리적 차단(Geofencing) 및 접근 제한 조치를 시행하며, 식별된 제재 대상实体(Entity) 또는 개인의 계정 및 자산은 제한 또는 동결됩니다.

● KYT(Know Your Transaction) 시스템을 강화하여 제재 대상 지역, 고위험 주소 및 비정상적인 온체인 경로와 관련된 모니터링 및 검토 능력을 향상시키고, 관련 거래에 대해 동결을 시행합니다.

● 플랫폼을 불법 활동에 악용하는 계정, 특히 CoinEx를 자금 중개지로 사용하는 행위를 지속적으로 식별하고 처리합니다.

향후 약속에 관하여

디지털 자산 산업은 여전히 빠르게 발전하고 있으며, 글로벌 규제 환경도 지속적으로 진화하고 있습니다. 업계 전체와 마찬가지로 CoinEx의 AML(자금 세탁 방지) 및 거래 모니터링 역량도 지속적으로 향상되고 있습니다. 우리는 KYC, AML, 제재 심사 및 온체인 리스크 모니터링 역량을 강화하기 위해 지속적으로 자원을 투입하여, 책임감 있는 방식으로 각계의 우려에 대응하고 관련 기관의 검토를 받을 것입니다.