ETH를 공개적으로 교환한 BTC 고래의 신원이 밝혀졌습니다. 전 BitForex CEO Garrett Jin으로 의심됩니다.

BlockBeats 뉴스에 따르면, 10월 12일, 체인 탐정 Eye는 "수상한 하이퍼리퀴드 고래(10만 BTC 이상 보유)의 신원에 대한 조사"라는 분석을 발표했습니다. 그는 최근 이더리움(ETH)을 받고 42억 3천만 달러 상당의 비트코인(BTC)을 매도했으며, 같은 플랫폼에서 7억 3천 5백만 달러 상당의 비트코인 공매도 주문을 냈습니다. 8월과 9월 동안 그는 여러 비트코인 지갑을 사용하여 하이퍼리퀴드의 현물 및 무기한 계약을 통해 3만 5천 개 이상의 비트코인을 ETH로 매도했습니다.

그는 거액의 ETH를 담보로 제공했으며, 그의 자금은 원래 BSC 체인인 ereignis.eth에서 자금을 받은 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9 지갑에서 나왔습니다. 이후 스테이킹 계약이 배포되었을 때, 이와 상호 작용한 첫 번째 지갑은 ereignis.eth였으며, 이 지갑은 계약에 32 ETH를 입금했습니다.

ereignis.eth 주소에 대한 추가 조사 결과, X 사용자 @GarrettBullish에 해당하는 두 번째 ENS 도메인인 garrettjin.eth에도 바인딩되어 있는 것으로 밝혀졌습니다. Garrett Jin은 2008년 보스턴 대학교에서 경제학 학위를 받았습니다. 그는 2008년부터 2011년까지 중국 건설 은행에서 인턴으로 근무했습니다. 2012년에는 첫 회사인 Da Yo Trading(HK)을 설립하여 2014년까지 운영했습니다. 이후 암호화폐 업계에 진출하여 2015년까지 Huobi(Huobi/HTX)에서 운영 이사로 재직했습니다. 그 후 독일 프랑크푸르트로 이주하여 의료 플랫폼 FuLang Medical Germany GmbH를 공동 설립했지만 2017년에 회사를 떠났습니다.

2017년부터 2020년까지 Garrett은 BitForex의 CEO로 재직했습니다. 이후 이 거래 플랫폼은 거래량 조작 혐의로 스캔들에 휘말렸고, 2023년에는 일본 금융청(FSA)으로부터 미등록 및 불법 거래에 대한 경고를 받았습니다. 2024년 2월에는 BitForex 핫 월렛의 개인 키가 유출되어 약 5,700만 달러 상당의 자산이 아무런 설명 없이 이체되었습니다. 이후 공식 웹사이트 접속이 불가능해지고 출금이 동결되었으며, 운영이 완전히 중단되었습니다. 같은 해 7월, BitForex는 중국 장쑤성 경찰의 조사를 받고 있으며, 고객확인(KYC) 절차를 완료한 사용자의 출금을 제한하고 "철저한 시정 조치"를 위해 모든 거래 및 입금을 중단할 계획이라고 발표했습니다.이 고래의 막대한 비트코인 보유량은 지난 7~8년 동안 HTX, OKX, ViaBTC, Bixin, Binance 등의 거래소에서 주로 인출되었는데, 이는 그가 과거 Huobi와 BitForex에 관여했던 사실과 의심스러운 연관성을 보여줍니다. Garrett은 기관 투자자에게 비수탁형 ETH 스테이킹 서비스를 제공하는 플랫폼인 @XHash_com(2024년부터)의 설립자이기도 합니다. 현재 Garrett의 주소에는 46,295 BTC(현재 가치로 약 51억 9천만 달러)가 보관되어 있습니다.