6만 BTC가 관련된 자금 세탁 사건의 주범인 첸지민은 2014년부터 2017년 사이에 총 194,951 BTC를 매수했습니다.

11월 16일 카이신(Caixin) 보도에 따르면, 블록비츠(BlockBeats)는 2014년부터 2017년까지 첸즈민(Qian Zhimin)이 란티안거루이(Lantian Gerui)라는 가명을 사용하여 "란티안1호", "란티안2호", "요우리요우비(Youli Youbi)" 등 10개의 "무위험 고수익" 금융 상품을 출시했다고 보도했습니다. 그는 홍보 회의를 열고 피라미드식 판매 방식으로 회원을 모집하며 고금리를 제시하며 대중의 투자를 유도했습니다. 약 4년 동안 그는 400억 위안(약 5조 2천억 원)이 넘는 자금을 불법 조달하여 약 13만 명에게 피해를 입혔습니다. 이 중 340억 위안(약 4조 2천억 원)은 기존 상품의 수익금 지급에 사용되었고, 첸즈민과 그의 공범들에게 수십억 위안(약 1조 1천억 원)이 횡령되었으며, 첸즈민은 이 자금의 상당 부분을 암호화폐 매수에 사용했습니다. 영국 법원 심리에 따르면, 2014년 6월, 첸즈민은 자신의 "대표"에게 암호화폐 거래소 후오비에 계좌를 개설하도록 지시했습니다. 1억 8천만 위안의 투자자금을 사용하여 10만 250개의 비트코인을 매수했습니다. 이후 계좌의 비트코인 보유량은 14만 3,951개로 증가했습니다. 2017년 1월부터 6월까지, 그녀는 장외거래(OTC)를 통해 4억 6,800만 위안의 투자자금을 사용하여 5만 1,000개의 비트코인을 추가로 매수했습니다. 당시 첸즈민은 총 19만 4,951개의 비트코인을 매수했습니다. 첸즈민의 변호인은 첸즈민이 2012년에 비트코인에 대해 처음 알게 되었으며, "그녀의 목표는 언젠가 전체 비트코인 공급량의 1%에 해당하는 21만 개의 비트코인을 보유하는 것이었다"고 진술했습니다. 그녀는 이 목표를 거의 달성했습니다. 변호인은 또한 첸즈민이 후오비에서 비트코인을 평균 코인당 2,815위안(통계적 방법 미상)에 구매했다고 주장했습니다. 그러나 영국에서 선고를 받을 당시 비트코인 가격은 266배나 상승하여 코인당 75만 위안에 달했습니다.