미 상원의원, 법무부와 재무부에 물었다: 바이낸스의 준법 감시 메커니즘 진전 의심

BlockBeats 뉴스에 따르면, 4월 17일, Fortune에 따르면, 美국 상원의원 Richard Blumenthal 이 미국 법무부 및 Financial Crimes Enforcement Network 에 편지를 보내어 Binance 에 대한 컴플라이언스 감시 메커니즘의 최신 진전에 대해 설명을 요청했으며, 약 17 억 달러 규모의 이집트 관련 암호화 자금 이동이 관심을 불러일으켰다고 합니다.

Blumenthal 은 편지에서 시장에서 Binance 의 반 세탁(AML) 조치가 "심각하게 미흡"하다는 주장이 계속 증가하고 있다고 언급하며, 규제 기관이 두 명의 독립 감사원의 업무 내용을 공개하도록 요청했습니다. 상기 감시 메커니즘은 2023년 Binance 가 미국 정부와 달성한 합의에 근거합니다. 당시 Binance 는 컴플라이언스 결함으로 약 430억 달러의 과금을 지불하고 독립적인 감독을 받기로 하며, 이 감시는 2024년부터 시작되었습니다.

보도에 따르면, 최근 Binance 가 내부 조사자들을 해고한 바 있는데, 이들은 이전에 상금이 약 100억 달러 가량 이라크와 관련된 지갑 주소로 흘러 들어간다는 사실을 경영진에게 알린 바 있습니다. Binance 측은 해고 결정이 해당 조사와 관련이 없다고 밝히며 회사가 엄격한 컴플라이언스 체계를 유지하고 있음을 강조했습니다.

또한 이 상원의원의 질문은 미국 법무부가 기업 감시 체제를 검토하고 있는 것으로 드러나자 발생했습니다. 미디어는 이전에 법무부가 Glencore 와 Boeing 에 대한 관련 요구 사항을 포함하여 일부 기업 감시 일정을 일시 중지했다고 보도한 바 있습니다. 현재 Binance 의 감시관 및 관련 규제 기관들이 해당 질문에 대한 공개적인 회신을 아직 내놓지 않았습니다.