태국 중앙은행, 스테이블코인 규제 강화…USDT 대규모 이상 거래 집중 점검

BlockBeats 뉴스, 7월 13일 - 태국 중앙은행이 스테이블코인 시장에서 비정상적인 대규모 거래를 선별하기 위해 데이터 분석 도구를 사용하기 시작했다고 밝혔습니다. 특히 테더(Tether)가 발행한 USDT에 초점을 맞춰 불법 자금 흐름과 '그레이 이코노미' 활동을 단속하고 있습니다.

태국 중앙은행 총재 비타이 라타나콘(Vitai Ratanakorn)은 초기 선별 과정에서 일부 거래가 정보 공개 요구 사항을 의도적으로 회피하거나 전통적인 은행 시스템을 우회해 자금을 이전하려는 정황이 발견되었다고 밝혔습니다. 디지털 자산 규제 권한은 태국 증권거래위원회(SEC)에 있으므로, 중앙은행은 관련 단서를 SEC에 넘겨 추가 조사를 진행할 예정입니다.

이번 스테이블코인 점검은 태국의 '그레이 이코노미' 단속 활동의 일환입니다. 올해 4월부터 태국은 은행에 500만 태국 바트(약 15만 달러) 이상의 현금 인출 시 용도를 확인하도록 요구했으며, 대규모 현금 인출 규모는 약 35% 감소했습니다. 4분기부터는 대규모 현금 예금 시 자금 출처를 신고해야 합니다. 또한 규제 기관은 금 거래, 대규모 현금 환전, 온라인 도박 '런 계좌(跑分账户)'에 대한 감독을 강화했으며, 월간 금 인출량은 약 4,000kg에서 약 700kg으로 감소했습니다.

최근 몇 년간 태국은 암호화폐 범죄 단속을 지속적으로 강화해 왔습니다. 경찰은 최근 10개월 동안 1억 2,250만 달러 이상의 자금을 이체한 크로스체인 자금 세탁 네트워크를 적발했으며, 3억 달러 규모의 국제 자금 세탁 사건과 불법 암호화폐 채굴장에 대한 조사도 계속 진행 중입니다.

동시에 태국은 규제를 준수하는 암호화폐 시장 발전을 계속 추진하고 있습니다. 태국 SEC는 토큰화된 자산과 암호화폐 ETF를 포함한 3개년 발전 계획을 제안했으며, 태국 중앙은행은 금융 인프라 업그레이드의 일환으로 태국 바트에 연동된 스테이블코인 개발을 추진 중이라고 밝혔습니다.