미국 법무부, Xinbi 사기 서비스 시장 단속…5,200만 달러 상당 암호화폐 자산 압수

BlockBeats 뉴스, 9월 9일, 미국 법무부 발표에 따르면, 법무부 사기 센터 단속 태스크포스가 재무부와 함께 Xinbi Guarantee에 대한 조율된 집행 조치를 취했으며, 하루 만에 5,200만 달러 이상의 암호화폐 자산을 압수 및 처분 제한하여, 해당 태스크포스의 누적 처분 제한 자산 규모가 약 9억 3,800만 달러에 달했습니다. Tether는 이번 조사에 적극적으로 협조했습니다.

법무부는 Xinbi가 주로 Telegram을 통해 운영되는 불법 사기 서비스 시장으로, 사기 조직에 맞춤형 투자 사기 웹사이트와 자금 세탁 서비스를 제공하고, 인신매매 피해자를 동남아시아 사기 단지로 모집해 일하게 했다고 기소했습니다. 집행 기관은 해당 Telegram 채널과 합계 약 1,200만 달러를 보유한 두 개의 암호화폐 지갑을 압수하고, 추가로 47개의 관련 지갑의 처분을 제한했습니다.

미국 재무부 해외자산통제국은 동시에 Xinbi를 중대한 초국가적 범죄 조직으로 지정하고, 이를 지원하는 두 개의 추가 법인을 제재했습니다. 해당 태스크포스는 또한 마다가스카르에서 중국 범죄 조직이 운영하는 13개의 사기 단지를 폐쇄하도록 지원했으며, 3,200대 이상의 전자 기기를 처리하고 현지에서 약 400명을 체포했습니다.