미국이 이란의 아시아 구매자 대상 석유 판매 수익에서 비롯된 6100만 달러 상당의 암호화폐를 몰수하려 한다고 밝혔다.

BlockBeats 소식, 9월 15일, CNBC 보도에 따르면 미국 뉴욕 남부 연방 검찰청이 6,100만 달러 이상 상당의 암호화폐를 몰수하기 위한 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 미국 측은 이 자금이 이란의 제재 회피 원유 및 석유 제품 판매에서 비롯되었으며, 궁극적으로 이란 정부, 군부 및 이슬람 혁명 수비대를 지원하는 데 사용되었다고 주장했습니다.

소장에 따르면, 이란은 아시아 국가 등지의 암호화폐 참여자들을 통해 15억 달러 이상의 석유 판매 수익을 세탁했으며, Blessed Trust와 Hexa Whale 두 회사가 관련 거래 계좌를 사용하여 관련 자금을 처리하고 이란 정부, 대리인 또는 관련 실체로 자금을 이체한 것으로 지목되었습니다.

미국 법무부 부검찰총장 Sean S. Buckley는 미국 측이 이번에 압류하고 몰수를 추구하는 6,100만 달러 이상이 원래 미국 및 동맹국에 대한 군사 작전과 테러 활동을 지원하는 데 사용될 수 있었다고 밝혔습니다.

소장은 또한 Blessed Trust와 Hexa Whale이 고객에게 암호화폐 법정화폐 입출금 서비스를 제공하고 미국 암호화폐 발행사 등의 채널을 통해 관련 거래를 처리했으며, 두 회사가 미국 금융 시스템을 이용해 수천만 달러를 송수신한 적이 있다고 밝혔습니다. 두 회사 모두 연락이 닿지 않아 논평을 받을 수 없었습니다.

또한 소장에 따르면 Tether는 사건 관련 주소의 암호화폐 토큰을 소각하고 동등한 가치의 대체 토큰을 발행한 후 미국 정부가 통제하는 지갑으로 이체할 예정입니다.