왜 우리는 체인에 가짜 지갑 데이터 분석 도구를 만들까요?

원문 출처: ChainCloud

"가짜 지갑 앱으로 인해 수만 명이 도난당했으며, 손실액은 13억 달러에 달했습니다." - 블록체인 보안 회사 SlowMist Technology가 2021년 말에 발표한 이 보고서는 블록체인 업계 전체에 충격을 주었습니다. 보고서에 따르면 당시 가짜 지갑 앱을 다운로드하여 발생한 도난 사건이 전체 암호화폐 도난 사건의 61%를 차지했다고 합니다.

오늘날에도 가짜 지갑 사기는 줄어들지 않고 점점 더 심각해지고 있으며, 수법이 더욱 은밀해지고 규모도 커지고 있습니다. 이처럼 심각한 과제에 직면하여 도난당한 자산의 흐름을 추적하고, 자산 회수율을 높이고, 궁극적으로 공격자를 막는 것이 업계의 시급한 필요성이 되었습니다.

가짜 지갑 사기 문제가 점점 더 두드러지게 나타나자, 우리는 블록체인 빅데이터와 AI 분석 분야의 전문 지식을 이 분야에 먼저 적용하기로 결정했고, 가짜 지갑 사기 조직들의 복잡한 운영 모델과 자본 흐름 패턴을 성공적으로 탐구했습니다. 그래서 우리는 ChainCloud의 첫 번째 도구인 온체인 가짜 지갑 데이터 분석 도구를 출시하기로 결정했습니다.

ChainCloud는 차세대 블록체인 지능형 빅데이터 분석 플랫폼을 구축하는 데 전념하고 있으며, 전체 산업에 대한 심층적이고 사용자 친화적인 데이터를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 툴을 통해 블록체인 생태계의 보안에 기여하고, 앞으로 ChainCloud가 더욱 포괄적인 데이터 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다.

기존 추적 방법의 한계

가짜 지갑 사기가 발생한 후 피해자는 일반적으로 엄청난 추적 어려움에 직면하게 되며 기존 방법으로는 상황에 대처할 수 없는 경우가 많습니다.

1. 기존 블록체인 브라우저의 부족

기본 도구로서 현재의 블록 브라우저는 복잡한 자금 흐름을 추적하는 데 분명한 한계가 있습니다. 사용자는 자금 흐름을 하나하나 직접 클릭해서 확인해야 하며, 전반적인 자금 이동을 이해하는 데 도움이 되는 시각화 도구가 부족합니다. 특히 자금이 여러 주소에 분산되어 있는 경우 추적 과정의 복잡성은 기하급수적으로 증가합니다.

2. 비효율성 및 수동 추적의 어려움

공격자는 종종 여러 번의 전송을 하고 복잡한 후속 작업을 수행하는데, 이로 인해 수동 분석의 어려움이 크게 증가합니다. 자금은 종종 수천 개의 주소에 분산되어 복잡한 금융 네트워크를 형성합니다. 일반 사용자는 연관된 주소를 잘 식별할 수 있는 전문 지식이 부족하여 이 복잡한 자금 이체 경로를 수동으로 완전히 추적하는 것이 거의 불가능합니다.

ChainCloud 온체인 가짜 지갑 데이터 분석 도구

기존 방식의 한계에 직면하여 전문적인 온체인 가짜 지갑 데이터 분석 도구가 특히 필요합니다. 방대한 양의 과거 데이터와 사례를 분석하여, 우리는 ChainCloud 툴박스의 첫 번째 툴을 개발했습니다. 이는 체인의 가짜 지갑 데이터를 위한 지능형 분석 시스템입니다.

사용자는 가짜 지갑에서 도난당한 자산의 주소만 입력하면 시스템은 짧은 시간 내에 완전한 자금 흐름 보고서, 지능형 분석 맵 및 지원 데이터 표를 생성할 수 있습니다. 이 서비스의 특징은 다음과 같습니다. 1. 자금 흐름의 자동 추적 및 업데이트. 알려진 가짜 지갑 공격자의 주소 활동을 실시간으로 모니터링하고, 자금 분산 및 집계의 전체 경로를 자동으로 식별 및 추적하며, 중첩된 다중 계층 전송에 대한 심층적 추적을 지원합니다.

이 시스템은 자금의 이동을 지속적으로 추적하고 복잡한 이체 네트워크에서도 정확한 추적을 유지할 수 있습니다.

2. 복잡한 데이터의 시각화

추상적인 주소와 거래를 직관적인 네트워크 그래프로 변환하여 자금 분산 및 집계의 전체 프로세스를 명확하게 보여줍니다.

핵심 노드와 의심스러운 패턴을 강조함으로써 비기술 인력도 자금 흐름을 직관적으로 이해할 수 있도록 돕고, 사용 임계값을 낮추고, 추적 효율성을 향상시킵니다.

3. 강력한 주소 지능형 표시 시스템

거래소 및 통화 혼합 서비스 등의 주요 노드를 정확하게 표시하고, 혁신적인 색상 주소 그룹화 기술을 사용하여 다양한 색상을 통해 주소 기능과 위험 수준을 직관적으로 구분합니다.

AI 분석을 기반으로 주소를 지능적으로 그룹화하고, 유사한 행동 패턴을 가진 주소는 자동으로 분류하여 균일한 색상 톤으로 표시하여 복잡한 관계도 한눈에 명확하게 파악할 수 있도록 해줍니다.

향후 개발 및 비전

ChainCloud의 온체인 가짜 지갑 데이터 분석 도구는 우리 여정의 시작점일 뿐입니다. 우리는 차세대 블록체인 지능형 빅데이터 분석 플랫폼을 구축하는 데 전념하고 있으며, 직관적인 시각적 인터페이스와 자연어 해석을 통해 기술적 한계를 낮추고, 복잡한 블록체인 데이터를 이해하기 쉽게 만들고, 사용자에게 개인화된 데이터 통찰력을 제공하고자 합니다.

우리는 이러한 노력을 통해 블록체인 분야에서 점점 더 복잡해지는 보안 문제에 효과적으로 대응하고, 사용자들이 블록체인 기술이 제공하는 편의성과 가치를 안심하고 참여하고 누릴 수 있을 것이라고 믿습니다.

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