원문 작성자: @eyeonchains, 체인 분석가

원문 번역자: angelilu, 포사이트 뉴스

참고: 10월 11일 블랙스완 폭락에 대한 논의가 계속되고 있으며, 커뮤니티는 정확히 11억 달러 이상의 포지션을 공매도한 고래의 신원에 의문을 제기하고 있습니다. 체인 디텍티브 분석에 따르면 해당 주소는 전 비트포렉스 CEO 가렛 진의 소유일 가능성이 높습니다. 오늘 오후, 가렛 진은 자신의 개인 계정 X에 세 차례 연속으로 업데이트를 게시하며 시장 루머에 대한 첫 번째 해명을 발표했습니다. 그는 트럼프 가문이나 "도널드 트럼프 주니어"와는 아무런 관련이 없다고 밝혔습니다. 그는 자신의 이전 거래는 내부자 거래가 아니었고, 사용된 자금은 자신의 것이 아니라 고객들의 소유라고 강조했습니다. 다음은 원문입니다. 어제 블랙스완 사건이 시장을 강타하며 암호화폐 역사상 최대 규모의 마진콜을 기록했습니다. 그러나 누군가 사전에 시장을 정확하게 공매도하여 11억 달러가 넘는 공매도 포지션을 구축하고 24시간 만에 8천만 달러 이상의 수익을 창출했습니다. 이는 예측이었을까요, 아니면 내부 소행일까요? 이 고래의 진짜 정체는 시장의 관심을 끌었습니다. 온라인 탐정 Eye의 게시글을 통해 이 고래의 정체가 밝혀졌습니다. 우선, 이들은 이 고래가 암호화폐 분야에서 다양한 경력을 가진 Garrett Bullish라는 중국인으로 추정하고 있습니다. 그는 Huobi(HTX)의 운영 이사, 거래 스캔들에 연루된 BitForex의 CEO, 그리고 여러 암호화폐 프로젝트 설립 등의 암호화폐 관련 경력을 가지고 있습니다. 더욱이 그의 막대한 자금 출처는 의심스러운 것으로 보입니다. 이 사건과 관련하여 Zhao Changpeng은 교차 검증을 위해 해당 트윗을 리트윗했습니다. Lookonchain은 Liquid Capital의 설립자 JackYi가 가스비로 ETH를 전송한 지갑 0x52d3가 Trend Research의 Binance 입금 주소로 131만 USDC를 전송했다는 사실을 알고 있었을 가능성을 제기했습니다. 신뢰할 수 있는 온체인 조사관인 ZachXBT는 게시글 작성 당시 조사에 대한 의구심을 표명하며 "비트코인 고래가 개럿 진이라고 게시물에서 분명히 밝혔는데, 이제 와서 이 비트코인들이 여러 기관에서 나왔을 것이라고 답글을 달고 계시네요."라고 말했습니다. 현재로서는 조사의 진위 여부를 확인할 수 없습니다. 다음은 Eye의 전체 분석입니다(편집 과정에서 약간 수정됨). Foresight News는 이후 상황을 지속적으로 모니터링하고 있습니다.대규모 자본 흐름이 주목을 받고 있습니다. 정체불명의 하이퍼리퀴드/하이퍼유닛 고래에 대한 조사 결과, 그가 10만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 그는 최근 42억 3천만 달러 상당의 비트코인을 매도하여 이더리움을 매수했으며, 같은 플랫폼에 7억 3천 5백만 달러 상당의 공매도 포지션을 취했습니다. 8월과 9월 사이에, 이 고래는 여러 비트코인 지갑을 사용하여 하이퍼리퀴드/하이퍼유닛 현물 및 무기한 계약을 통해 3만 5천 개 이상의 비트코인을 이더리움으로 매도했습니다. 동시에 여러 이더리움 주소에서 57만 개 이상의 ETH가 입금되었고, 이 금액은 모두 스테이킹을 위해 동일한 비콘 입금 계약에 입금되었습니다.

신원 단서가 점차 드러나다

온체인 탐정 Eye는 7억 3,500만 달러 상당의 비트코인 공매도 포지션을 개설한 고래의 주소를 분석하여 특정 지갑에서 거래 수수료를 받았다는 사실을 발견했습니다. 이러한 거래를 추적한 결과, 자금 흐름은 "ereignis.eth"라는 주소와 연결되었습니다.

추가 조사 결과 "ereignis.eth"에는 또 다른 ENS 이름인 "garrettjin.eth"가 있으며, 이는 트위터 사용자 X(@GarrettBullish)로 연결됩니다.

Garrett Jin의 배경

Garrett Jin은 2008년 보스턴 대학교에서 경제학 학사 학위를 취득하고 중국건설은행에서 경력을 시작했습니다. 그는 2012년 Da Yo Trading(HK)을 설립하고 2015년까지 Huobi(HTX)에서 운영 이사를 역임했습니다. 이후 프랑크푸르트로 이주하여 헬스케어 플랫폼을 공동 설립했고, 2017년에 그 자리를 떠났습니다.

2017년부터 2020년까지 @bitforex.com의 CEO를 역임했습니다. 이후 해당 거래소는 거래량 조작 혐의로 스캔들에 휘말렸고, 2024년 초 개인 키 유출 사고가 발생하여 약 5,700만 달러가 인출되었습니다. 이후 홍콩 증권선물위원회로부터 사기 경고를 받고 결국 폐쇄되면서 많은 사용자가 자금을 잃었습니다.

프로젝트 이력 및 자금 조달

Garrett은 2020년 Bitforex 사태 당시 WaveLabs VC를 설립하고 TanglePay, IotaBee, GroupFi 등 여러 프로젝트를 시작했습니다. ENS 이름인 "ereignis.eth"(독일어로 "이벤트")는 이러한 대규모 프로젝트와의 연관성을 더욱 확증합니다.

조사 결과 Hyperliquid/Hyperunit 고래의 자금은 주로 수년 전 HTX 및 OKX와 같은 거래소에서 인출된 비트코인에서 나온 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 패턴은 Huobi에서의 그의 업무 경험 및 Bitforex 사기 사건으로 사라진 자금과 의심스럽게 일치합니다.

현재 상황

현재 Garrett은 46,295개의 비트코인(약 51억 9천만 달러 상당)을 보유하고 있습니다. 그는 또한 의심스러운 자금을 유출하는 데 사용되었을 가능성이 있는 비수탁형 이더리움 스테이킹 플랫폼인 @XHash_com의 설립자이기도 합니다.

특히, 조사 후 Garrett은 즉시 자신의 X 프로필에서 @XHash_com을 삭제하고 프로필 사진을 변경했습니다. 또한 Telegram의 공개 설정도 변경하여 이전에 공개되었던 사진과 전화번호를 숨겼습니다. 체인 명탐정 아이는 "그가 뭔가를 숨기고 있는 것 같습니다."라고 말했습니다.

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