영구 계약의 왕에서 폐쇄까지, BitMEX의 10년 흥망성쇠

원문 제목: 《레버리지 왕의 흥망성쇠: BitMEX가 오늘날에 이르기까지의 과정》

원문 출처: 《배니티 페어》
원문 편역: 심조 TechFlow

편집자 주: 오늘, BitMEX가 2026년 9월 23일에 거래 플랫폼을 공식 폐쇄한다고 발표했으며, 즉시 모든 신규 사용자 등록을 중단했습니다. BitMEX는 Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed가 공동 창립했으며, 암호화폐 업계 최초로 무기한 계약을 출시하고 성공적으로 대중화한 거래 플랫폼으로, 전체 암호화폐 파생상품 시장의 발전에 지대한 영향을 미쳤습니다.

2020년, 미국 법무부와 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 Hayes 등 공동 창립자들을 은행 비밀법 위반, 효과적인 자금세탁 방지 시스템 미구축 등의 혐의로 기소하며, BitMEX가 불법적으로 미국 사용자에게 서비스를 제공했다고 주장했습니다. 이후 BitMEX 플랫폼의 시장 점유율은 지속적으로 축소되었고, 업계 선두 자리는 점차 대체되었습니다.

2025년 2월, 시장에서는 BitMEX가 매각을 모색 중이라는 소식이 전해졌으나, 후속 진행 상황은 발표되지 않았습니다. 본 기사는 2021년 2월 6일에 게재된 것으로, 이 '선물 계약의 왕'의 초기 부상과 전환점을 기록하고 있습니다. 다음은 원문 내용입니다:

미친 부자들

Arthur Hayes의 삶은 드라마 《빌리언즈》의 억만장자 Bobby Axelrod처럼 화려합니다. 뉴욕을 홍콩으로 바꾸고 실리콘밸리 요소를 더하면 됩니다.

한 순간, Hayes는 홋카이도에서 스키를 타고 있었고, 다음 순간에는 홍콩 중환의 지하 경기장에서 실력을 뽐내고 있었습니다. 동시에 그는 한쪽 눈을 들어 이름조차 생소한 암호화폐 거래소를 주시했는데, 그곳에서는 3조 달러가 넘는 자금이 흘러다녔습니다.

이 아프리카계 미국인 은행가는 독특한 현대 금융 기술 선구자로 변신했으며, 스크린 스타 같은 잘생김과 부를 지녔습니다. 그러나 미국 연방수사국(FBI)이 Arthur Hayes를 묘사하는 방식은 다릅니다. 그는 '금융 시장의 그림자' 속에서 움직이며 법을 '경멸'하는 수배자입니다.

헤이스의 기소장은 10월에 공개되었으며, 뉴욕 검사는 그를 체포하여 두 가지 중범죄로 재판에 회부하려 하고 있으며, 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있지만, 그는 여전히 아시아 지역에서 법망을 피해 자유롭게 활동하고 있습니다.

이것은 신구 자금 간의 이야기로, 금융 천재의 아이들이 은행 업계의 베테랑들을 뒤엎었으며, 미국 당국은 20세기의 법률을 21세기의 혁신에 적용하려 하고 있습니다.

검사는 헤이스와 그의 사업 파트너가 범죄자와 더러운 돈을 차단하기 위한 충분한 자금 세탁 방지 프로그램을 구현하고 유지하지 않음으로써 은행 비밀법을 위반했다고 주장합니다.

동시에, 암호화폐 분야의 헤이스 동료들은 그가 입법자를 괴롭히고 규제 기관을 당황하게 만든 독창적인 제품을 만들어 냈기 때문에 처벌을 받고 있으며, 일단 널리 인기를 얻자 특정 시장의 최대 참여자들에게 위협이 되었다고 생각합니다.

일부 고위급 법률 전문가들은 미국 대 아서 헤이스 사건이 대체로 전례가 없고 터무니없다고 목소리를 높이고 있습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 월스트리트 거물들의 명령에 따르는 듯 보일 때, GameStop 및 기타 주식에서 은행과 헤지펀드의 거래 포지션을 압박하여 털린 데이 트레이더들을 처벌하는 데 급급한 가운데, 헤이스는 단지 고급 금융업의 위선을 폭로하는 제로 환자일 뿐이며, 이러한 위선은 이제 점점 더 명백해지고 있습니다.

첫 번째 수익

현재 35세인 헤이스는 지난 10월 온라인에서 사라졌습니다. 하지만 이 암호화폐 거물은 항상 그렇게 파악하기 어렵지는 않았습니다.

그는 제너럴 모터스에서 일하는 중산층 가정에서 태어나 자동차 거대 기업의 변덕스러운 운명에 영향을 받으며 디트로이트와 버팔로 사이에서 성장기를 보냈습니다. 그의 어머니 바바라는 재능 있는 아들을 1892년에 설립된 사립 교육 기관인 니콜스 학교에 보낼 방법을 찾았습니다.

"그는 학업부터 운동장, 지속적인 우정 쌓기에 이르기까지 모든 일에서 성공을 거두었습니다." 학교 웹사이트의 모금 페이지에는 바바라의 증언이 실려 있습니다.

"니콜스는 그에게 학력 배경, 자극, 그리고 한때 장학금을 제공하여 그가 번성할 수 있게 했습니다." 그 대가로 헤이스는 "유능한 학생이 니콜스 교육의 우수성과 그로 인한 평생 혜택을 경험할 수 있도록" 장학금을 지원했습니다.

와튼 스쿨을 졸업한 후, 그는 홍콩으로 가서 도이치은행과 씨티은행에서 상장지수펀드(ETF)의 마켓 메이커로 일했습니다. 뮤추얼 펀드와 달리 이 혼합형 증권은 투자자의 위험을 분산시키고 주식처럼 거래될 수 있습니다. 2013년 5월, 헤이스가 큰 발걸음을 내딛고 성과를 내려는 순간, 해고 통지서가 도착했습니다.

어느 오후, 그는 싱가포르 마리나 베이 샌즈 호텔에서 차를 마시며 이렇게 설명했다. "은행가들은 당신에게 이렇게 말하죠. 모든 사람의 몸에는 총알이 하나씩 있고, 그 총알에는 그들의 이름이 적혀 있다고." 이 호텔은 영화 <크레이지 리치 아시안>의 대단원의 장면에 등장하는 상징적인 장소다.

그는 평소 복장인 타이트한 티셔츠, 청바지, 그리고 값비싼 시계(위블로 빅뱅)를 차고 있었다. "저는 결혼도 안 했고, 아이도 없고, 의무도 없어요. 한때 투자은행가였기 때문에 노숙자 신세는 아니었죠. 뭔가를 만들어내고 싶었어요."

그 핑크색 쪽지로 다시 돌아가 보자. 8년 전, 헤이스는 실업 상태였고, 혼자서 일을 시작하기로 결심했다. 그는 혁신적인 금융 상품을 설계하는 자신의 재능과 새롭게 발견한 열정, 즉 암호화폐, 특히 비트코인을 결합했다.

처음에 헤이스는 암호화폐의 광활한 바다 속에서 무명에 불과했다. 그 바다에는 탈세자, 마약 밀매자, 무기 밀매자, 아동 포르노 범죄자, 자유지상주의자, 그리고 금본위제로의 회귀를 갈망하는 방탕한 은행가들이 뒤섞여 있었다.

그들은 구식 은행 업무와 그 느린 속도, 계좌 개설과 자금 이체 시 번거로운 인증 요구에 실망했으며, 금융 업계와 정부 간의 관계가 너무 편해졌다고 느꼈다.

그들의 관점에서, 미국 정부를 시작으로 바깥으로 퍼져나가며, 그들은 마치 화폐를 독점하고 암호화폐 반란에 저항하는 것처럼 믿고 행동했다. 사람들은 이윤을 얻고, 부를 숨기고, 기성 체제를 벗어나기 위해 익명의 디지털 자산에 투자했다.

암호화폐 골드러시는 처음에 세 가지 유형의 플레이어를 끌어들였다. 화려한 이력을 가진 선지자들, 자금 조달을 위해 충분한 유행어를 외울 수 있는 보일러룸 고리대금업자들, 그리고 필연적으로 기생하는 자들로, 그들은 다른 사람들을 붙잡아 먹잇감으로 삼으려 했다.

놀랍지 않게도, 헤이스는 똑똑한 무리 속에 서 있었다.

"저는 2013년에 아서에게서 첫 비트코인을 샀어요." 뉴저지 출신으로 환태평양 지역으로 우회 경로를 따라온 제한 추(Jehan Chu)가 회상했다. 존스홉킨스 대학 학부 시절, 그는 스스로 코딩을 배워 1990년대 말 첫 인터넷 붐에 맞춰 뛰어들었다. 뉴욕의 작은 웹 개발 업체에서 일한 후, 서더비 경매장에서 전화가 와서 추 씨가 경매장의 디지털 사업을 발전시키는 데 도움을 요청했다.

"우리는 2000년에 유명한 <독립 선언서>를 팔았어요." 그는 개인이 소장한 유일한 <독립 선언서>를 가리키며 감탄했다.

이 814만 달러 거래 이후, 온라인 시장은 하락세를 보였고, 제한 추는 홍콩으로 가서 서더비가 초부유층 아시아 고객들을 공략하는 것을 도왔다. 그들 중 많은 이들은 예술품과 유물에 대해 끝없는 식욕을 가진 듯 보였다.

여가 시간에 주제한은 암호화폐 애호가들을 위한 브레인스토밍 모임을 조직했습니다. 처음에는 상완(上環)의 한 스모키 바에서 다섯 명으로 시작했지만, 이후 수천 명 규모의 커뮤니티로 빠르게 성장했습니다.

2016년까지 주는 "자신의 강박증을 사업으로 전환"하여 암호화폐 벤처 캐피털 회사인 Kenetic을 설립했으며, 현재 150개 이상의 기업에 투자했습니다. 한편, 그는 친구인 헤이스가 암호화폐 세계에서 수동 트레이더에서 업계 거물로 성장하는 모습을 놀라움 속에 지켜봤습니다. 아서 헤이스는 처음에 차익 거래를 시작했습니다. 한 시장에서 비트코인을 구매한 후 다른 시장에서 프리미엄을 붙여 판매하는 방식이었습니다.

2013년 10월까지 그는 Mt.Gox에 보낸 암호화폐에 접근하는 데 문제를 겪었습니다. Mt.Gox는 도쿄에 본사를 둔 비트코인 거래소로, 고객이 보유한 비트코인을 달러, 유로, 파운드, 위안 같은 전통적인 법정화폐로 전환하도록 도왔습니다. 2014년 초, Mt.Gox는 해커가 거래소에서 약 5억 달러를 탈취했다고 발표했습니다. 대부분의 다른 투자자(약 24,000명)와 달리 헤이스는 자금을 인출하는 데 성공했으며, 이 과정에서 중요한 교훈을 얻었습니다. 본래 안전한 비트코인 생태계에서 거래소가 단일 장애 지점을 구성한다는 점이었습니다.

Mt.Gox는 가장 악명 높은 사례일 수 있지만, 수십 개의 거래소가 피해를 입었고, 셀 수 없이 많은 수십억 비트코인과 기타 암호화폐가 사라졌습니다.

차익 거래를 위해 헤이스는 자금을 다른 곳으로 옮기기로 결정했습니다. 중국 본토에서 비트코인 가격이 눈에 띄게 상승한다는 소식을 듣고, 그는 포장 도구를 구매해 코인을 중국의 한 거래소로 옮긴 후 위안화로 교환하고, 현금 다발이 든 배낭을 메고 다녔습니다.

"며칠 동안 저는 몇몇 친구들과 함께 버스를 타고 실제로 국경을 넘어 선전(深圳)으로 갔고, 점심을 먹은 후 합법적인 금액의 현금을 들고 국경을 넘어 돌아왔습니다."라고 그는 회상했습니다. 이는 교묘한 방법이었고 꽤 수익성이 있었습니다.

하지만 현실 세계에서 국경을 넘어 실제 현금을 운반하는 위험은 그로 하여금 생각하게 했습니다. 왜 사람들이 파생상품을 통해 비트코인에서 이익을 얻을 수 있는 온라인 거래소를 만들지 않을까?

이 아이디어는 진지한 기술 연구를 필요로 했습니다. 단순히 구현하는 것뿐만 아니라, 깊이 회의적인 암호화폐 커뮤니티를 설득해야 했습니다. 다행히 헤이스는 초기 거래소를 괴롭혔던 보안 및 회계 취약점을 이미 해결했습니다.

비트코인과 맥주

2014년 1월, 헤이스는 호화로운 옥상 수영장에서 벤 델로(Ben Delo)를 만나기로 약속했습니다. 델로는 뛰어난 영국 수학자이자 프로그래머로, 옥스퍼드 대학 동기들은 그를 백만장자가 될 가능성이 가장 높은 사람이자, 두 번째로 감옥에 갈 가능성이 높은 사람으로 꼽았다고 합니다. 2005년 졸업 후, 그는 IBM과 두 곳의 헤지펀드에서 근무했으며, 홍콩으로 이주한 후에는 JP모건에서 일했습니다.

헤이스와 델로가 함께 모였을 때, 그들이 기존 질서를 뒤흔들 것이라는 징후는 거의 없었다. 서류상으로 두 사람은 동일한 이력서를 가지고 있었다: 엘리트 교육과 대기업에서의 근무 경력.

그러나 각자는 예외적인 인물이었다. 헤이스는 자동차 노동자의 아들로, 투자은행의 규범화되고 엄격히 규제된 세계를 버리고 규칙이 제멋대로이고 규제가 거의 없는 암호화폐 세계의 '와일드 웨스트'로 뛰어들었다.

옥스퍼드 대학교 우스터 칼리지 학장인 조나단 경은 델로가 "학교 생활에서 엄청난 어려움을 극복하고 지역 공립학교에서 옥스퍼드 대학교 입학 자격을 얻었다"고 말했다.

실제로 아버지는 토목 기사, 어머니는 학교 교사인 가정에서 태어난 그는 아스퍼거 증후군 진단을 받기 전에 세 개의 초등학교에서 퇴학당했다. 옥스퍼드에서는 수학과 컴퓨터 과학을 복수 전공하여 영국인들이 말하는 '더블 퍼스트'를 획득했으며, 두 학과 모두에서 만점 GPA로 졸업했다.

두 사람이 헤이스의 비전을 현실로 만들기 위해 필요한 것을 계획할 때, 복잡한 알고리즘과 고속 거래 시스템을 설계하는 백엔드 작업 전문가인 델로는 프론트엔드 웹 개발자가 필요하다고 말했다.

헤이스는 정확히 그런 사람을 알고 있었다. 그는 샘 리드(Sam Reed)라는 젊은 미국인 프로그래머이자 기술 전도사로, 헤이스는 리드의 강연에서 그를 알게 되었다. 리드는 강연에서 야심 찬 기술 인재들에게 창업자들이 종종 프로그래머를 착취하고 갈아넣는 스타트업에 합류하지 말라고 경고했다.

헤이스가 리드에게 비트코인 파생상품 거래소 아이디어를 소개했을 때, 리드는 거의 고민하지 않고 즉시 합류했다.

리드는 세 형제 중 막내로 위스콘신주 매니토웍에서 자랐다. 그의 아버지는 공군 네트워크 관리자였고, 어머니는 신문 편집자로 일했다. 리드의 집 주변에는 많은 오래된 컴퓨터가 있었고, 샘은 그것들을 고치는 법을 터득했다. 12살이 되었을 때, 그는 친구와 이웃을 위해 컴퓨터를 디버깅하고 수리하는 유급 일자리를 얻었다.

리드는 헤이스와 델로보다 훨씬 젊었지만, 암호화폐 게임에서는 가장 오랜 시간을 보냈다. 2009년 워싱턴에서 대학 4학년이었을 때, 스스로를 '비트코인 힙스터'라고 칭한 그는 비트코인이 거의 가치가 없었을 때 노트북으로 비트코인을 채굴했다. 리드는 그 과정에서 약 100개의 비트코인을 축적했지만, 하드 드라이브를 재포맷하는 과정에서 실수로 해당 코인에 접근하는 데 필요한 개인 키를 지워 영원히 잃어버렸다.

헤이스와 델로에 비해 리드는 덜 제도화되어 있었다. 그는 대형 방산업체에서 일했지만 기업 세계가 숨 막히는 것을 발견했고, 여러 스타트업과 프리랜서 일을 전전하며 때를 기다리다 2013년 홍콩으로 가는 길을 찾았다.

모교의 온라인 직업 포럼에서 태국의 작은 방에서 녹화된 영상을 통해 리드는 암호화폐 비즈니스 팁을 공유했다.

그의 통찰력 중 하나는 "골드러시에서 금을 캐고 싶지 않다면, 삽을 팔아라"였다.

리드는 암호화폐 거래를 위한 거래소 구축 아이디어를 오랫동안 고려해 왔다고 말하며, 그 이유를 설명했다: "은행을 없앨 수 있다면, 대부분의 복잡성을 제거할 수 있다. 미국 법률이 요구하는 AML(자금세탁방지), KYC 같은 것들을 많이 없앨 수 있고, 사기도 많이 줄일 수 있다. 왜냐하면 이 모든 것은, 알다시피, 적절한 설계를 통해 인터넷상의 돈이 실제로 검증 가능하기 때문이다."

헤이스, 델로, 리드는 그들이 말하는 비트코인 상품 거래소(BitMEX)를 진지하게 연구하기 시작했다. 헤이스는 CEO, 델로는 COO, 리드는 CTO(최고 기술 책임자)였다.

이러한 직함은 화려해 보이지만, BitMEX는 처음에는 노트북 세 대를 가진 세 명의 젊은이에 불과했다. 낮에는 70년대 홍콩 마천루인 자딘 하우스의 스타벅스에서 일했고, 그곳은 현창 창문으로 장식되어 있었다. 밤이 되면 7-Eleven 맥주를 사서 헤이스의 아파트로 돌아갔다.

나스닥이 라스베이거스를 만나다

BitMEX는 "비트코인 레버리지 계약을 제공하는 P2P 거래 플랫폼"으로 불렸다. 사용자는 최대 100배 레버리지로 해당 통화의 미래 가격에 효과적으로 베팅할 수 있었다. 즉, BitMEX 계좌에 1만 달러가 있는 고객은 100만 달러 규모의 거래를 원활하게 실행할 수 있었다. 이 거래소의 매력은 상대적으로 적은 암호화폐 시드 머니를 투입해 큰 돈을 벌 수 있다는 점이었다.

BitMEX 웹사이트의 블로그 게시물에서 헤이스는 이렇게 썼다: "레버리지 없는 거래는 1단 기어로 람보르기니를 운전하는 것과 같다. 더 안전하다는 건 알지만, 그게 이 차를 산 이유는 아니다." 그의 친구 주제한은 BitMEX를 나스닥에 비유하며 "나스닥이 라스베이거스에 있다면"이라고 말했다.

사람들에게 증거금으로 이렇게 많은 거래를 하게 하는 것이 재앙적인 부정적 영향을 초래할 수 있다는 질문에 주는 개인적 책임이 항상 암호화폐 정신의 핵심이라고 주장했다. "100배 레버리지를 켰다고? 먼저, 세부 약관을 꼼꼼히 읽었는지 확인해라. 엄마가 스케이트보드에서 떨어지지 않도록 지켜주지 않는다."

Hartej Singh Sawhney는 미국 출신의 암호화폐 업계에서 또 다른 다채로운 인물이다. 그의 말에 따르면, 그의 터번은 "비밀 원단"으로 만들어졌으며, 같은 이름의 의류 라인도 있다.

Sawhney는 BitMEX의 비즈니스 모델에 대해 지속적으로 이해를 표하며 "그들은 상당히 복잡한 카지노 환경을 운영하고 있습니다. 하지만 저는 자유시장주의자로서, BitMEX가 어떤 상품이든 제안할 수 있어야 한다고 생각합니다. 그들의 조건은 매우 명확합니다."라고 주장했습니다.

6년 전, BitMEX의 탄생은 완벽한 타이밍이었지만 동시에 위험으로 가득 차 있었습니다. 미국 당국의 관점에서 볼 때, 비트코인은 당시 '나쁜 사람들'이 선호하는 통화(2013년 악명 높은 마약 및 총기 암시장 '실크로드' 단속이 그 예)에서 기관 투자자들이 인플레이션 헤지 수단이자 초과 수익을 약속하는 투자 등급 자산으로 구매하기 시작하는 단계로 전환 중이었습니다. Hayes, Delo, Reed는 최적의 위치에 있었고 막대한 부를 축적하기 시작했습니다. 그들의 재정 상황에 정통한 소식통에 따르면, 이 세 사람은 모두 억만장자입니다. 그러나 동시에 그들은 아웃사이더였으며, 갑자기 내부자들이 협력을 구하는 무대에서 활동하게 되었습니다.

그들의 높은 효율성과 높은 레버리지 특성은 결국 규제 당국의 조사를 받게 될 잠재적으로 유독한 금융 상품을 연상시켰으며, 이는 나중에 Adam McKay가 Michael Lewis의 베스트셀러를 원작으로 한 2015년 영화 '빅 쇼트'에서 웃음을 자아냈습니다. BitMEX가 빠르게 성장했지만, 그것은 끔찍한 위험을 동반했습니다.

"이것은 매우 빠르게 성장했으며, 10년 전만 해도 존재하지 않았습니다."라고 J. Christopher Giancarlo는 설명했습니다. 그는 오바마 대통령 시절 강력한 상품선물거래위원회(CFTC)에서 근무했고, 이후 트럼프 대통령 시절 CFTC 의장을 역임했습니다. "규제는 항상 혁신을 뒤따르며, 때로는 민주주의 국가에서 다른 관할권보다 다소 뒤처지기도 합니다." 수년간 Giancarlo는 암호화폐 분야를 포괄하는 포괄적인 규제 프레임워크를 마련하기 위해 의회에 압력을 가해 왔습니다. 대신, 입법자들은 1930년대 법률인 '증권거래법'과 '상품거래법'에 의존해 왔으며, 이 법률들은 2008년 금융 위기 이후 개정되었습니다.

그럼에도 불구하고 이러한 규칙은 여전히 매우 구식입니다. 따라서 Giancarlo에 따르면, 규제 당국은 BitMEX와 같은 선구적인 플랫폼을 어떻게 규제할지 결정해야 하며, 만약 있다면 말입니다. "확인된 신생 플랫폼 도구는 약 8,000개에 달합니다."라고 그는 말했습니다. 각각의 경우에 규제 당국은 "이것이 CFTC 관할권에 속하는가, SEC 관할권에 속하는가, 아니면 어떤 기관의 관할권에도 속하지 않는가?"라고 질문해야 합니다.

기발한 아이디어

BitMEX가 무엇을 팔고 있는지 이해하는 것보다 누구에게 파는지 이해하는 것이 더 중요할 수 있습니다. 초기 대화에서 Hayes는 BitMEX가 신중하게 운영되며 "미국 고객이 없다"고 주장했으며, 미국 IP 주소를 차단하는 등 기술적 장벽을 설정하여 미국 고객이 플랫폼에 접근하지 못하게 하고 미국 현지 규제 당국도 접근하지 못하게 했습니다.

그러나 미국 관리들은 사실이 그렇지 않다고 밝혔다. 그들은 BitMEX에 많은 미국 사용자가 있으며, 그중 상당수가 가상 사설망(VPN) 소프트웨어를 사용해 위치를 숨기며 수천 명이 BitMEX로 몰려든 사실을 잊지 않았다. 헤이스는 은행 기관 출신으로, 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 확인(KYC) 요구 사항을 이행하는 데 전념하는 부서에서 근무했지만, 암호화폐의 심층 자유주의 세계에 빠져 특정 현실을 외면한 듯 보였다. 여기에는 미국 당국이 광범위한 영향력과 오랜 기억을 가지고 있으며, 특히 무모한 신흥 부자들을 제압할 능력이 있다는 사실이 포함된다.

"헤이스는 기존 질서를 깨는 사람이에요," 그의 친구 멜템 데미로르스가 주장했다. "그는 논란을 두려워하지 않아요. 그리고 아시다시피, 역사는 이런 사람들에게 우호적이지 않죠."

디지털 자산 투자 회사 CoinShares의 최고 전략 책임자(CSO)인 데미로르스는 암호화폐 업계의 셰릴 샌드버그로 불린다. 네덜란드에서 태어난 데미로르스는 부모님이 터키인이며, 10살 때 미국으로 이주해 라이스 대학교에서 수학과 경제학을 공부했다. 그녀는 MIT에서 MBA를 취득했으며, 그곳에서 핀테크와 블록체인 전략을 가르쳤고, 이후 이 전문 지식을 옥스퍼드 대학교 학생들에게도 전수했다. 헤이스와 데미로르스가 왜 친구이자 뜻을 같이하는 사람이 되었는지 쉽게 알 수 있다.

"저는 스스로를 아웃사이더라고 느껴요," 그녀가 말했다. "어떤 의미에서 저는 여성이고, 실리콘밸리의 지원을 받지 못했으며, 부모님도 부유하지 않아요.... 이 업계의 많은 사람들과 배경이 다르고, 방에 들어갈 때마다 사람들은 여전히 눈썹을 치켜올리곤 하죠."

"헤이스도 마찬가지예요," 데미로르스의 관점에서 "그는 유명한 벤처 캐피털의 지지를 받지 못했고, 다른 사람들이 가진 이점도 없었어요." 헤이스의 원죄는 아마도 그가 게임을 거부했다는 점일 것이다. "그는 가식이나 헛소리, 실리콘밸리와 싱크탱크, 명성을 위한 모든 어리석은 행동에 신경 쓰지 않았어요. 그는 그냥 신경 쓰지 않았죠.... 때로는 사람들의 가장 위대한 자질이 가장 큰 결점이기도 해요."

BitMEX는 세이셸에 설립되었으며, 이는 이 스타트업이 빠르게 성장하고 세금 위험을 최소화할 수 있게 했다. 서방 정부는 BitMEX가 구축 중인 새로운 금융 상품과 시장을 이해하기조차 어려웠으며, 규제 방식을 창출하는 것은 더더욱 힘들었다.

2015년 투자자 프레젠테이션에서 헤이스는 다음과 같은 주장을 펼쳤다: "비트코인 파생상품은 전 세계적으로 완전히 규제되지 않은 상태입니다.... 규제 기관은 여전히 법정화폐와 비트코인의 교환 문제를 해결하려고 애쓰고 있습니다."

이는 환상적인 생각이었다. "처음에는 규칙이 없었고, 정부는 규칙을 명확히 하는 데 관심이 없었어요," 주가 회상했다. "당신이 그들에게 지침을 구하러 가도 아무것도 얻을 수 없었죠."

「이게 불법인가요? 답은 없어요."라고 그는 말했다. 사후에야 암호화폐를 경고하는 모호한 명령이 등장하는데, 보통 규제 기관이 이전에 명확히 밝히지 않은 위반 행위에 대응하기 위한 것이다. 차이점은 주제한이 혼란을 보는 곳에서,

헤이스는 기회를 봤다는 점이다.

BitMEX 출시 후 거의 1년 동안 BitMEX의 사업은 평범했다. "거래가 없는 날도 있었어요." 헤이스가 기억했다. "아무도 사거나 팔지 않았죠." 플랫폼에서 거래된 수수료는 간신히 서버 비용을 충당했고, 리드는 신용카드로 이 비용을 지불했다.

헤이스와 델로가 홍콩에 머무는 동안, 리드는 결혼 후 미국으로 돌아와 밀워키에 정착했고, 그곳에서 공유 오피스 공간에서 사업을 운영했다.

하지만 시차 차이는 그들에게 유리하게 작용했다. 델로와 리드는 스타트업 특유의 방식으로 교대로 "대기"하며 24/7 고객 지원 문제를 해결했다.

2015년 말, 고객에게 100배 레버리지(가장 가까운 경쟁사의 5배)를 제공하기 시작하면서 회사의 운명이 바뀌었다.

다음 해, 브렉시트와 도널드 트럼프 당선으로 정치적 혼란이 암호화폐 거래량을 증가시켰다. 2017년이 되자 BitMEX는 거래량 폭발에 대응하기 위해 직원 30명을 고용해야 했다. 회사는 새 사무실로 이전했지만 곧 다시 공간이 부족해졌다.

2018년까지 BitMEX는 하루 수십억 달러를 거래하는 고위험 시장이 되었다. 한 회의에서 헤이스는 "거래량 기준으로 우리는 세계에서 가장 큰 거래 플랫폼입니다."라고 말했다.

그는 BitMEX가 "자산 클래스에 관계없이 세계에서 가장 유동성이 높은 거래소 중 하나"라고 말했다. 이 기준으로 보면 나스닥, 뉴욕, 런던, 도쿄 증권거래소와 같은 수준이었다. 불과 4년 만에 헤이스는 투지 넘치게 이전에 낡고 허름했던 카지노를 큰 건물로 바꿔놓았다. (10월 기소장 공개 이후 BitMEX는 큰 타격을 입었고, 시장 점유율과 거래량이 급감했다.)

상어와 양

2018년 5월, 컨센서스 컨퍼런스(암호화폐 세계의 CES에 해당) 개막일에 헤이스는 주황색 람보르기니를 타고 맨해튼 미드타운 힐튼 호텔에 도착했고, 트위터에 "오늘 #Consensus2018에서 제 차량 보셨나요?"라고 올렸다.

한 친구는 단호하게 말했다. 그는 호텔에 모인 수천 명의 참석자들, 암호화폐 기술로 현금화하겠다고 큰소리치는 투자자들을 비웃고 있을 뿐이었다. 하지만 그들은 사실 수백만 달러의 벤처 캐피털을 무법적인 ICO에 태워버렸을 뿐이었다. 그러나 돌이켜보면, 화려한 람보르기니는 아마도 헤이스가 자신의 등에 과녁을 그려넣은 셈이었다.

실제로 회사의 파트너들은 자신들의 이미지와 번창하는 사업에 대해 서로 다른 태도를 가지고 있었다. 헤이스는 문제를 일으키는 것을 개의치 않았고, 금융 반항아 역할에 빠져 있었다. 리드는 극도로 조용히 행동하며 밀워키 거리를 걷는 비밀 억만장자였다.

그러나 벤 델로는 주류의 인정을 갈망하는 듯했다. BitMEX가 2018년 세계 최대 암호화폐 거래소로 선언되었을 때, 일련의 영국 신문들은 그를 "영국에서 가장 젊은 자수성가 억만장자"라고 불렀다.

그해 10월, 그는 옥스퍼드 대학교 우스터 칼리지에 500만 파운드를 기부했고, 몇 달 후에는 빌 게이츠와 멜린다, 그리고 버핏이 설계한 "기부 서약"에 서명하여 "억만장자들에게... 그들의 재산 대부분을 자선에 기부하겠다고 공개적으로 약속하도록 초대했다."

그는 자신의 결정을 설명하는 편지에서 이렇게 썼다. "영국에서 16살 때, 나는 미래에 대한 포부를 적어내라는 요청을 받았다. 나는 간결하게 답했다: 컴퓨터 프로그래머, 인터넷 기업가, 백만장자. 나는 이미 이 목표들을 훨씬 넘어서는 행운을 누렸으며, 이 서약서에 서명할 수 있어서 감사하다."

2년 전, BitMEX는 홍콩에서 가장 비싼 부동산이자 골드만삭스, 바클레이즈, 블룸버그, 그리고 미국 은행이 위치한 창장 센터의 45층을 임대했다. 헤이스, 델로, 리드는 정말로 이 건물에 입주할 예정이었다.

하지만 BitMEX는 자신들의 태도를 서둘러 표현하며, 그 오래된 회사들도 갖추지 못한 액세서리를 사무실에 배치했다: 살아있는 상어가 사는 대형 수족관이었다.

타이베이 싸움

2019년 여름이 되자, BitMEX를 통해 거래되는 자금의 규모는 놀라웠다. 6월 27일, 회사는 일일 거래액 160억 달러라는 새로운 기록을 세웠다고 발표했다.

이틀 후, 헤이스는 트위터에 이렇게 썼다. "1년 안에 1조 달러를 거래했다. 데이터는 거짓말하지 않는다. BitMEX는 그런 개똥이 아니다. @Nouriel, 수요일에 보자."

그가 트위터에서 욕한 사람은 누리엘 루비니(Nouriel Roubini)로, 존경받는 뉴욕대학교 경제학 교수이자 BitMEX의 가장 격렬한 비판자였다. 루비니는 닥터 둠(Dr. Doom)으로 불리며, 클린턴 대통령의 경제자문위원회 위원을 지냈고 재무부, IMF, 세계은행에서 근무했다. 즉, 그는 헤이스와 마찬가지로 엘리트 배경을 가진 사람이었다.

7월 3일, 두 사람은 아시아 블록체인 서밋 무대에서 '타이베이 분쟁'으로 홍보된 대결을 펼쳤으며, 머리 위로 《록키》 주제곡이 울려 퍼지자 각자 자리에 앉았다.

교수가 먼저 발언하며 본론으로 들어갔다. "이 특별한 업계에서는 저급한 행동들이 나타나곤 합니다... 범죄자, 사기꾼, 판매원 등이 있죠. 제 옆에는 타락한 도박꾼과 개인 투자자, 즉 승인되지 않은 투자자들을 상대하는 분이 계십니다."

루비니는 이탈리아 억양의 영어로 강조했다. "트위터에는 BitMEX Rekt라는 훌륭한 계정이 있습니다. 'Rekt'는 '망했다'는 뜻인데, 매 순간 누군가가 이들에 의해 청산되고 있으며, 수천 명이 재정적 어려움에 빠지고 있습니다."

그는 이 회사가 규정을 위반했다고 비난하며, BitMEX에서 거래하면 "모두가 rekt당할 것"이라고 주장했다. 헤이즈와 그의 동료들은 수수료와 비용을 받고 청산 기금을 유지하며 파산한 사람들로부터 이익을 얻는다고 루비니는 말했다.

헤이즈는 즉시 반박했다. "BitMEX. 100배 레버리지. 그래서 어쩌라고? 당신은 원하는 곳 어디에서나 이런 레버리지로 거래할 수 있습니다. 미국에는 상장지수펀드(ETF)라는 것이 있습니다. 훌륭한 것이 하나 있는데... (기반은) 변동성 숏 전략입니다. 2018년 2월, 세계에서 가장 규제가 엄격한 금융 시장에서 유동성이 가장 높은 날, 멋진 양복을 입고 일류 대학을 나온 모든 은행들이 당신의 ETF를 망가뜨렸습니다. Rekt!"

ETF를 구축하고 홍보하는 일로 성공한 사람에게는 이상한 발언이었다.

사실, 헤이즈는 그날 강당에서 많은 팬을 보유하고 있었으며, 그들은 그가 페이스북의 저커버그처럼 처음부터 완전한 시장, 즉 영향력 있고 안전하며 높은 수익을 내는 플랫폼을 창조했다고 믿었다. 사람들은 자신이 이 플랫폼을 필요로 한다는 사실조차 몰랐다.

하지만 헤이즈의 발언이 진행되면서 저커버그와의 다른 유사점도 드러났다: 오만함, 권위에 대한 경멸, 자기 파괴적 성향의 어조 등이 모두 타이베이에서 여실히 드러났다.

진행자가 BitMEX가 세이셸에 등록하기로 한 결정에 대해 의문을 제기했을 때, 어떤 이는 그곳에는 규정이 전혀 없다고 말했고, 헤이즈는 화를 냈다. "아마도 미국 중심적인 루비니는 뉴욕 금융 서비스국과 뉴욕 주 검찰총장이 유일한 게임이라고 생각할 겁니다. 우리는 미국 정부에 굴복하고 복종해야 합니다. 왜냐하면 규제를 받기 때문이죠. 하지만 저는 모릅니다. 그것은 정말 제 게임이 아닙니다."

그가 미국과 유럽의 규제 당국이 세이셸의 규제 당국과 규제 전략이 다르다는 점을 인정할 가능성이 있느냐는 질문에 헤이즈는 "그냥 뇌물을 주는 비용이 더 높을 뿐입니다."라고 말했다. 그렇다면 헤이즈는 세이셸 당국에 뇌물을 주기 위해 얼마를 지불했을까? 그의 대답은: "코코넛 하나입니다."

몇 주 후, 닥터 둠은 '위대한 암호화폐 강도'라는 제목의 칼럼으로 반격에 나섰다. 그는 그 글에서 역외 거래소의 조직적인 불법 행위에 대한 위험 신호를 제기했다. 타이베이에서 여전히 분노한 그는 BitMEX와 그 CEO를 겨냥해 그들의 비즈니스 관행이 조악하다고 비난했다: 예를 들어 내부 수익성 거래 부서를 이용해 고객의 거래를 선점하고, 청산에서 최대 절반의 이익을 챙기는 방식은 BitMEX가 해당 플랫폼에서 거래하는 사람들을 속일 강력한 동기를 가지고 있음을 보여준다.

그리고 루비니는 결정타를 날렸다. "BitMEX 내부 관계자에 따르면, 이 거래소는 러시아, 이란 및 기타 지역의 테러리스트와 범죄자들이 대규모로 자금 세탁에 사용하고 있으며, 거래소는 이익을 얻기 때문에 이를 막기 위한 어떤 조치도 취하지 않고 있다" 마지막으로 그는 규제 기관을 비난하며 "암호화폐 암이 전이되는 동안 규제 기관은 잠들어 있었다"고 말했다.

데미로스는 타이베이의 논쟁에 대해 더 관대한 시각을 가졌다: "이는 헤이스의 퍼포먼스의 한 예입니다. 헤이스는 퍼포머로서 장면을 만들어냅니다"

그녀는 완전히 낯선 사람들, 심지어 BitMEX에서 rekt당한 사람들까지도 길에서 헤이스에게 다가와 포옹을 원하는 숭배에 감탄했다.

"많은 사람들에게 헤이스는 아이돌 같은 존재입니다"라고 그녀는 말했다. "그는 우리(암호화폐 커뮤니티)가 세상을 바꿀 것이라고 믿습니다. 그는 화폐 혁명을 믿습니다. 우리 업계가 하는 일이 의미심장하다고 생각합니다. 하지만 동시에, 이것은 재미있어야 하고, 무례해야 하며, 우리는 스스로를 비웃을 수 있어야 하고, 헛소리를 할 수 있어야 한다고 믿습니다."

위기

2020년 10월 1일 오전 6시, FBI 요원들이 보스턴 교외의 아늑한 빌라 앞에 차를 세웠다. 기록에 따르면 이 집은 1년 전 델라웨어 유한책임회사에 의해 구매되었으며, 실제 소유주인 샘 리드는 수갑이 채워져 끌려갔다.

몇 시간 후, 뉴욕 남부지구(SDNY)의 연방 검사 대행 오드리 스트라우스와 FBI 뉴욕 현장 사무소 책임자 윌리엄 스위니 주니어는 BitMEX의 창립자 헤이스, 델로, 리드, 그리고 그들의 친구이자 첫 번째 직원인 그레고리 드와이어를 기소한다고 발표했다. 이들은 은행 비밀법 위반 및 공모 혐의로 기소되었으며, "적절한 자금 세탁 방지 프로그램을 의도적으로 수립, 시행 및 유지하지 않은" 혐의를 받았다. 각 혐의는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있다. 리드는 당시 미국 내 유일한 피고였으며, 500만 달러의 보석금을 내고 여권을 반납하기로 동의한 후 석방되었다.

FBI의 스위니는 헤이즈를 강력히 비난하며 "한 피고인이 자사가 미국 외 관할권에 등록된 이유가 해당 관할권의 규제 기관을 '코코넛 하나'로 매수할 수 있기 때문이라고 자랑했다"고 말했다. 그는 "그들은 곧 자신들이 저지른 혐의 범죄의 대가가 열대 과일로 지불되지 않고, 벌금, 배상 및 연방 구금으로 이어질 수 있다는 것을 알게 될 것"이라고 경고했다.

루비니 교수는 1년 넘게 경고를 울려왔고, 10월에 연방 정부가 대응에 나섰다. 하지만 참여한 것은 법무부뿐만이 아니다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 선물 및 옵션 판매와 관련된 사기, 조작 및 남용 행위로부터 개인 및 기관 투자자를 보호하는 것을 목표로 한다.

CFTC는 BitMEX와 그 창립자들을 상대로 미등록 거래 플랫폼을 운영하고 필요한 자금 세탁 방지 절차를 시행하지 않았다는 혐의로 민사 소송을 제기했다.

이 형사 사건은 법률 관찰자들을 충격에 빠뜨렸다. "저는 오랫동안 이 일을 해왔지만, 자금 세탁 방지 프로그램의 실패만을 근거로 한 다른 형사 기소는 본 적이 없습니다. 물론 개인에 대한 형사 기소도 없었습니다."라고 로렐 로미스는 말했다. 그는 금융 범죄 전문가로, 법무부에서 16년간 근무하며 법무부 최초의 디지털 통화 사건을 기소했으며, 현재 O'Melveny & Myers에서 개인 변호사로 활동하며 암호화폐 및 블록체인 기업에 조언을 제공하고 있다. 나와 인터뷰한 다른 법무부 베테랑들처럼, 그녀는 더 실질적인 혐의가 없다는 사실에 충격을 받았다.

"기소장에서는 일반적으로 사기, 신용카드 도난, 아동 포르노, 테러 자금 조달 등 구체적인 범죄 활동 혐의를 볼 수 있습니다. 이 기소장에서는 그러한 혐의에 대한 어떤 내용도 볼 수 없습니다." (물론, 조사 과정에서 약 10만 페이지의 BitMEX 문서를 확보한 검사들은 필요하다고 판단되면 새로운 혐의를 추가할 수 있다.)

이와 대조적으로, 법무부가 2017년 BTC-E라는 다른 암호화폐 거래 플랫폼을 추적했을 때, 신원 도용 및 마약 밀매 지원, 그리고 Mt.Gox 해킹에 책임이 있다고 알려진 자들을 포함한 범죄 조직의 자금 세탁 지원 등 21개 혐의로 기소했다.

로미스는 BitMEX를 통해 미국 당국이 디지털 자산 파생상품 분야에서 가장 크고 화려한 플레이어의 창립자들을 훈련시키며, 전체 암호화폐 커뮤니티에 메시지를 보냈다고 본다: "우리는 당신이 이 업계가 우리의 관할 하에 있다는 것을 이해하도록 할 것입니다."

민사 소송과 관련해, 정부의 사고 방식을 잘 아는 한 소식통은 BitMEX가 원하는 대로 CFTC 관할권에서 '예외'를 얻지 못했다고 말했다. 실제로 BitMEX와 같은 미등록 거래소는 미국 개인 투자자에게 레버리지 상품을 판매할 수 있지만, 28일 이내에 이러한 거래를 완료해야 한다. 문제는 BitMEX의 가장 인기 있는 상품 중 일부, 이른바 무기한 계약이 만기되지 않고 사람들이 거래 포지션을 유지하도록 설계되었다는 점이다.

요약하자면, 헤이스, 드로, 리드라는 이 세 명의 영리한 인물들은 고액의 법률 전문가들의 도움을 받았음에도 불구하고 1936년 제정된 《상품거래법》의 희생양이 되었습니다. 이 법은 2010년 《도드-프랭크 법》에 의해 개정되었고, CFTC가 지난 3월에야 발표한 이러한 거래에 대한 새로운 지침이 이를 더욱 명확히 했습니다.

위원회는 미국인이 참여할 수 없다는 회사의 주장을 믿지 않았습니다. 민사 문서에 따르면, BitMEX의 대부분 거래량과 수수료는 미국 고객에게서 발생했습니다. 검사는 회사의 AML 및 KYC 정책과 관행이 단지 겉치레에 불과하다고 주장했습니다.

BitMEX는 고객이 익명의 이메일과 비밀번호로 계좌를 개설하고 비트코인을 입금할 수 있도록 허용했으며, 대다수 사용자의 신원이나 위치를 확인하기 위한 문서를 수집하지 않았습니다. CFTC는 연방 법원에 "부당 이득 반환, 민사 벌금, 고객 이익 환수, 영구 등록 및 거래 금지, 향후 위반 영구 금지"를 요구했습니다(1월에 회사는 플랫폼의 모든 사용자 정보가 확인되었다고 발표했습니다).

당국은 BitMEX 창립자들을 중범죄로 기소하는 데 많은 시간과 계획을 쏟았고, 이는 광범위한 암호화폐 커뮤니티를 분노하게 했습니다.

일부는 이 게임이 조작되었다고 강하게 주장합니다. "자금 세탁 위반이 없는 은행을 보여주세요. 그러면 저는 저금통만 보여드리겠습니다." 주제한이 저에게 말했습니다. "이건 이중 잣대입니다. HSBC의 자금 세탁으로 누가 감옥에 갔나요? 그들이 이란과의 거래와 모든 제재 위반 행위를 알고 있나요? 그들은 단지 벌금만 냈을 뿐입니다."

그의 말이 틀리지 않았습니다. HSBC가 시날로아 카르텔을 위해 약 10억 달러를 세탁하고 쿠바, 이란, 리비아, 수단, 미얀마의 제재 대상 고객을 위해 자금을 이체한 사실을 인정한 후, 법무부는 이 은행이나 그 임원들을 기소하지 않고 19억 2천만 달러의 벌금을 부과하고 법원이 지정한 규정 준수 모니터링 프로그램을 설치하도록 했습니다.

이는 거의 예외가 아닙니다. 바클레이즈, BNP 파리바, 크레디트 스위스, 도이치방크, ING, 로이즈 뱅킹 그룹, 로열 뱅크 오브 스코틀랜드, 스탠다드 차타드 모두 자금 세탁, 제재 위반, 대규모 조세 사기 등의 행위에 대해 벌금을 지불한 바 있습니다.

고급 금융 분야에서 회사 고위 임원 개인을 기소하는 것은 드문 일입니다. "구글에서 '모건'과 '사기'를 검색해 보세요. 무슨 일이 나오는지 보세요." Sawhney가 제안했습니다. "웰스파고, JP모건 체이스, 모두 사기죄를 인정했지만, 그들의 형벌이나 벌금은 우리가 본 헤이스의 경우만큼 심각하지 않았습니다."

사실, 헤이스와 그의 파트너들에 대한 혐의 발표 48시간 전, JP모건은 법무부, 미국 상품선물거래위원회(CFTC), 미국 증권거래위원회(SEC)와 '합의'에 도달했습니다. 이는 완곡한 표현으로, 이 합의에 따라 JP모건은 귀금속 선물과 국채 및 채권 관련 두 가지 별개의 사기 계획에 대해 약 10억 달러를 지불하기로 동의했습니다.

FBI의 스위니도 이 거래를 발표한 인물 중 한 명입니다. "지난 10년 동안 많은 JP모건 트레이더와 영업사원들이 시장 내 불법 활동을 방지하기 위해 마련된 미국 법률을 공공연히 무시했습니다... 오늘의 기소 유예 합의는... 다른 이들에게 이러한 혐의가 적극적으로 조사되고 추궁될 것이라는 강력한 경고입니다."

정말 그럴까요? 2000년 이후 미국 최대 은행인 JP모건은 수백억 달러의 벌금을 지불했으며, 그중 자금 세탁 방지 관련만 20억 달러를 넘습니다. 그러나 CEO이자 회장인 제이미 다이먼과 그의 고위 부하들은 형사 책임을 묻지 않았습니다. 오히려 다이먼은 2020년 대선에 출마했고, 작년에는 3150만 달러의 급여와 보너스를 받았습니다. "지난 10년간 자금 세탁 방지 기소 사례를 살펴보면, 개인 피고인이 지목된 경우가 많지 않습니다." 변호사이자 암호화폐 전문가인 리몬은 설명합니다. "물론, 실제 자금 세탁 증거가 아닌 절차 위반 행위를 논할 때는 그렇게 하지 않습니다. 그래서 이는 이례적입니다. 저는 의도적이라고 생각합니다. (여기서) 정부가 메시지를 전달하기 위해 그렇게 결정했다고 봅니다."

억지력은 물론 미국 형사 사법 시스템의 중요한 부분입니다. 하지만 기소 재량권도 마찬가지입니다. 대형 은행이나, 퍼듀 같은 대형 제약 회사조차도 소유주인 새클러 가문 구성원들이 수백만 명의 미국인을 고의로 중독시키고 수십만 명의 사망을 초래했다는 혐의를 받았습니다(새클러 가문은 이를 부인합니다).

주는 암묵적 합의를 설명하면서 많은 사람들의 의견을 반영했습니다.

"이러한 엘리트 계층이 장악한 다국적 기업들은 정부 기관과 거래하는 데 매우 능숙합니다. 이는 조건부 거래가 아니라, 불법 행위와 법 집행 부분을 포함한 효과적인 협력 관계로, 정교하게 설계되었습니다. 새클러 가문의 사람들은 잡히지 않을 것입니다."

"저는 이에 반박할 수 있습니다." 전 CFTC 위원장 지안카로가 답했습니다. "CFTC는 형사 소추에 있어 항상 뒤처지지 않았습니다." 그는 레프코와 페레그린 파이낸셜을 예로 들며, 위원회의 촉구로 법무부가 CEO를 기소해 결국 장기 징역형을 선고받았다고 말했습니다.

지안카로는 의회에 "비트코인을 경멸하지 말고 개방적인 태도로 대하라"고 제안해 '크립토 대드'(Crypto Dad)라는 별명을 얻었습니다.

간단히 말해, 그는 암호화폐에 반대하는 입장이 아니다. 그는 자신의 전 CFTC 동료들도 마찬가지라고 말했으며, 그들은 작년에 암호화폐 커뮤니티가 위원회가 자체 관할권과 권위를 진지하게 받아들이고 있음을 알게 했다. "BitMEX는 분명히 메모를 받지 못했고, CFTC가 제재를 가했다."

하지만 이러한 혐의는 BitMEX 경영진을 당황하게 했다. 기소장이 발부될 당시 홍콩 거주자 델로는 영국에 있었다. 미국 검찰이 아직 인도 절차를 시작하지 않았지만(부분적으로는 코로나19 팬데믹 때문), 델로에 가까운 소식통은 인도 절차가 공개되면 그가 법정에 출두할 것이라고 말했다.

누군가가 나에게 헤이즈가 싱가포르에 있을 수 있다고 말했으며, 그곳에 거주지가 있다고 한다. 그가 언제, 또는 미국으로 돌아와 재판을 받을지는 여전히 미해결 문제로 남아 있다.

하지만 그들이 재판에서 정부를 이기거나 사전에 합의에 도달한다고 해도, 그들의 문제가 끝났다는 의미는 아니다. BitMEX와 창립자들은 이미 투자자와 고객으로부터 소송을 당했으며, 이들은 자신들에게 불리한 플랫폼에서 거래하다가 돈을 잃었다고 주장한다.

가장 주목할 만한 것은 프랭크 아마토(Frank Amato)라는 초기 투자자가 제기한 혐의로, 그는 자신이 보유한 회사 지분을 현금화해 달라는 소송을 제기했다. (BitMEX 지주회사 대변인은 분쟁이 기밀 조항으로 해결된 후 이 사건이 취하되었다고 밝혔다.)

아마토가 제출한 문서에서 그는 헤이즈, 델로, 리드가 "오래전부터 자금을 횡령하기 시작했으며... 늦어도 2019년 1월까지 미국 규제 기관 CFTC의 조사를 받고 있다는 사실을 알았고, 공동 창립자 리드는 위원회에 허위 진술을 했다"고 주장했다.

아마토 소송 상황을 잘 아는 소식통은 이러한 사실을 알게 된 후, 두 사람이 여러 차례에 걸쳐 자신들에게 1억 4천만 달러의 보수를 지급했다고 말했다. 이 숫자는 확인할 수 없지만, 경영진이 종종 회사 실적에 따라 배당금을 받는 점을 고려하면 반드시 거짓은 아니다. 하지만 세 명의 억만장자에게도 이 숫자는 상당히 큰 규모다.

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