73세 몬태나 남성, 배심원단에 의해 암호화폐 자금 세탁 혐의로 유죄 판결

BlockBeats는 2월 27일에 미국 법무부가 몬태나주 한 남성이 암호화폐 자금 세탁 공모 혐의로 유죄 판결을 받았다는 발표를 냈다고 보도했습니다.

몬태나주 칼리스펠에 거주하던 73세의 랜들 V. 룰은 2025년 2월 26일 미국 연방지방법원 판사인 제러미 D. 커노들 판사가 주재한 3일간의 재판을 거쳐 배심원에 의해 모든 혐의에 대해 유죄 판결을 받았습니다.

"우리는 시민들이 금융 범죄의 희생자가 되어 저축이 도난당하는 것을 그냥 지켜보지 않을 것입니다."라고 맥글로틴 연방 검사 대행이 말했습니다. "우리는 사기를 저지른 사람과 범죄 수익 세탁을 통해 사기를 도운 사람을 적극적으로 추적할 것입니다."

2022년 11월 16일, 사우스캐롤라이나주 이르머의 룰과 그레고리 C. 나이스완더는 연방 대배심에 의해 자금 세탁 공모, 자금 세탁 공모, 은행 비밀법 위반 혐의로 기소되었습니다.

기소장에 따르면, 룰과 나이세완더는 암호화폐를 통해 전신 사기 수익을 세탁하기 위해 다른 사람들과 공모한 혐의를 받고 있습니다. 피고인들은 데이트 사기, 비즈니스 이메일 사기, 부동산 사기 및 기타 사기 계획으로부터 얻은 자금을 암호화폐로 전환하여 국내외 공모자들이 관리하는 계좌로 보냈습니다. 피고인과 공모자들은 이러한 입금, 전신송금 및 이체의 사기적 성격이 발각되는 것을 피하기 위해 허위 진술을 하고 중요한 사실을 은폐했습니다. 예를 들어 공모자들과 피해자들에게 전신송금을 "대출 상환" 및 "광고 수수료"로 분류하도록 지시했습니다. 피고인은 계좌 개설 서류를 작성하고 금융 기관 및 암호화폐 거래 플랫폼과 소통할 때 허위 진술을 하고 중요한 사실을 은폐했습니다. 룰, 나이세완더와 그들의 공모자들은 공모 과정에서 240만 달러 이상을 세탁했습니다.