홍콩 경찰, 가상자산 거래소를 이용한 자금세탁 조직 단속…총액 1억1,800만 홍콩달러 규모

BlockBeats 뉴스에 따르면, 5월 17일 홍콩상무일보에 따르면, 홍콩 경찰은 중국 본토와 홍콩에서 활동하는 자금 세탁 국경 범죄 집단을 소탕하기 위해 '야간 진압'이라는 코드명의 작전을 개시했습니다. 자금세탁 조직은 중국 본토인을 모집해 홍콩에 은행 계좌를 개설하고 사기 사건으로 발생한 수익을 모은 다음, 은행에서 돈을 인출하고, 그 현금을 가상 자산 거래소로 가져가 암호화폐로 교환해 자금세탁을 실시했습니다. 작전 중에 12명의 남녀가 체포되었고, 범죄 수익 1억 1,800만 홍콩 달러가 횡령되었습니다.

홍콩 상업범죄국 사기수사팀 차로위엔산(Cha Lo Yuen-shan) 수사관은 2024년 7월부터 2025년 5월까지 범죄 집단이 중국 본토인을 모집해 꼭두각시 계좌 소유자로 홍콩에 왔다고 밝혔습니다. 해당 계좌는 주로 다양한 사기 사건에서 발생한 수익을 받는 데 사용되었습니다. 이 기간 동안 500개 이상의 은행 계좌를 통해 1억 1,800만 홍콩 달러가 자금 세탁되었습니다. 이 중 1,000만 홍콩달러는 58건의 사기 사건으로 인한 범죄 수익의 일부인 것으로 확인되었으며, 피해자들은 이 사건으로 약 4,320만 홍콩달러를 잃었습니다.