비트코인 관련 자금세탁 혐의로 미국인 6년 징역형과 150만 달러 벌금형 선고

5월 23일 블록비츠(BlockBeats) 뉴스에 따르면, 코인텔레그래프에 따르면 미국인 한 명이 이른바 "질문 없이" 비트코인으로 현금을 교환하는 서비스를 운영한 혐의로 징역 6년형을 선고받고 수백만 달러를 인계하라는 명령을 받았습니다.

보스턴 연방 법원의 리처드 스턴스 판사는 5월 22일 매사추세츠주 댄버스의 중 응우옌에게 징역 6년형을 선고하고, 이어 3년간 보호관찰을 받으며, 150만 달러 상당의 재산을 몰수하도록 명령했다고 발표했습니다. 검찰은 응우옌이 2017년 9월부터 2020년 10월까지 National Vending이라는 무허가 자금 이체 사업을 운영했으며, 온라인 과정에서 배운 다양한 전술을 사용해 규제를 회피했다고 밝혔습니다. 응우옌은 은행, 암호화폐 거래소, 국가 규제 기관으로부터 자신의 진짜 사업을 숨기는 방법을 익혔습니다. 예를 들어, 현금 입금을 받는 자판기 회사로 가장하고, 허위 공급업체 목록을 작성하고, 가능한 한 "비트코인"이라는 단어를 사용하지 않는 것입니다.