미국 법무부: 사기 대응 특별 작업 그룹이 58억 달러의 암호화 자산을 동결 및 압수함

BlockBeats 뉴스에 따르면, 2월 27일, 미국 콜롬비아 특별지구 연방검찰청은 2025년 11월에 설립된 "사기 대응 중앙 특별작업 그룹"이 동남아시아 사기망을 대상으로 행동을 전개했으며, 총 58억 달러에 해당하는 암호화 자산을 동결 및 몰수했다고 밝혔습니다.

이 작업 그룹은 미국 법무부가 주도하며 FBI, 시크릿 서비스 및 재무부 등 기관들이 함께 참여하여, 미얀마, 캄보디아, 라오스 등에서 활동 중인 "피실판 사기" 국제 사기 그룹을 주요 대상으로 삼았습니다. 검사 제닌 피로는 관련 자산이 법적 절차를 통해 추징되고 피해자에게 반환되도록 할 것이라고 밝혔습니다.

일반적으로 "피실판 사기" 사기는 흔히 사회 공학 기술을 통해 피해자를 유인하여 암호화폐를 구매하게 만들고, 그 후 가짜 투자 플랫폼이나 앱을 통해 자금을 제어하고 이체하는 방식으로 진행됩니다. 국제형사경찰기구는 이전에 동남아시아 사기 지구 문제를 전 세계적인 위협으로 선정했습니다. 2025년 9월, 미국 재무부 외국자산제어국(OFAC)은 미얀마와 캄보디아에 위치한 19개 기업에 제재를 가했으며, 해당 사기 활동은 2024년에 100억 달러 이상의 피해를 입혔습니다.

블록체인 분석 회사 Cyvers CEO는 58억 달러의 몰수 규모는 "실질적인 중요성이 있다"며, 하지만 전 세계적인 암호화폐 사기의 전체 규모에 비하면 아직 빙산의 일각에 불과하다고 설명했습니다. 해당 회사가 식별한 활동적 범죄 집단은 약 2만7천개이며, 잠재적인 사기 위험 노출액이 275억 달러에 달한다고 합니다.

미국 측은 동남아시아 일부 사기망이 중국 조직 범죄와 관련이 있다고 언급했지만, 업계 분석가들은 해당 구조가 점점 비중앙화되고 혼합화되고 있으며, 다국적 협력과 국경을 넘나드는 자금 세탁이 병행되는 특징을 보이고 있는 것으로 판단됩니다.