두바이 VARA가 AML 지침을 업데이트하여 암호화폐 기업들이 FATF 블랙리스트 실시간 리스크 관리에 연동하도록 요구했습니다.

BlockBeats 뉴스, 6월 16일 - 두바이 가상자산 규제청(VARA)이 최신 자금세탁방지(AML) 규제 지침을 발표했습니다. 두바이에서 운영되는 암호화폐 기업은 기존의 정적 규정 준수 추적 메커니즘을 대체하여 FATF 고위험 및 블랙리스트 국가 데이터를 실시간으로 위험 평가 모델에 통합해야 합니다. 새로운 규정에 따라 기업은 최소 3개월마다 위험 평가를 업데이트해야 하며, 운영 구조나 제품 라인에 중대한 변화가 있을 경우 즉시 업데이트해야 합니다. 또한, 확산 금융 위험과 대상 금융 제재 위험을 별도로 평가해야 하며, 자금세탁방지 규정 준수와 통합하여 처리해서는 안 됩니다. 더불어 기업은 AI 지원 운영 및 익명성 강화 거래 플랫폼으로 인한 위험을 공식적으로 기록해야 합니다.

VARA는 규정 준수 책임자, 고위 경영진 및 이사회 구성원이 회사의 잔여 위험 등급에 대해 전적인 책임을 져야 하며, 규제 방향이 사후 처벌에서 능동적인 시스템적 위험 관리로 전환되었다고 밝혔습니다.