중국 공안대학 연구원이 비트코인 자금세탁을 추적하는 AI 알고리즘을 개발했으며, 전체 정확도는 약 90%에 달한다.

BlockBeats 뉴스, 8월 2일, 중국인민공안대학 연구진이 불법 암호화폐 거래를 약 90%의 전체 정확도로 탐지할 수 있는 AI 프레임워크를 개발했다. 해당 연구는 중국어 동료 심사 저널 《정보잡지》에 게재되었으며, 교신 저자 쑨징차오 박사(형사수사 및 사이버 보안 전공)는 이 연구가 "불법 암호화폐 거래 탐지를 위한 정밀하고 일반화 가능하며 해석 가능한 솔루션을 제공한다"고 밝히며, 규제 기관이 불법 암호화폐 거래 및 경제 범죄를 단속하는 데 "혁신적인 기술 경로를 제공한다"고 강조했다. 이 AI 프레임워크는 메모리 모듈과 대규모 언어 모델을 활용하여 암호화폐의 익명성과 국경 간 특성을 식별하고, 자금 세탁 등 불법 거래 행위를 추적하는 데 특화되어 있다.

이번 연구 발표는 중국이 암호화폐 관련 금융 범죄 단속을 지속적으로 강화하는 시점에 이루어졌다. 중국 최고인민검찰원은 올해 3월, 2025년 한 해 동안 검찰 기관이 가상화폐 및 지하은행과 관련된 자금 세탁 범죄로 3,259명을 기소했다고 밝혔다. 암호화폐 거래량이 빠르게 증가함에 따라, 그 익명성과 국경 간 특성은 불법 자금 이동의 통로를 제공하고 있으며, 이번 경찰 자체 개발 AI 탐지 도구는 규제 기술 수단이 수동적 추적에서 능동적 지능형 식별로 업그레이드되고 있음을 보여준다.