중국 상하이 경찰, 초대형 지하 환전소 사건 적발: 가상화폐를 이용한 해외 송금, 사건 규모 약 200억 위안

BlockBeats 뉴스, 8월 27일, 펑파이 뉴스 보도에 따르면, 상하이시 공안국이 오늘 기자회견을 개최했다고 합니다. 그중 올해 들어 상하이 경찰은 가상화폐를 매개로 한 다수의 불법 영업·자금세탁 사건을 적발했으며, 용의자 70여 명을 체포하고, 사건 관련 금액은 200억 위안을 초과했습니다.

2026년 1월, 상하이 공안 경제수사 부서는 인터넷 순찰 중 누군가 온라인 플랫폼에서 환전 업무를 홍보하는 것을 발견했습니다. 종합적인 분석·판단 끝에 경찰은 경제 범죄 혐의가 있다고 보고 입건 수사에 착수했습니다.

조사 결과, 2024년 8월 이후 용의자 류모, 쉬모, 가오모, 왕모 등은 불법 이익을 노려 국가 주관 부서의 승인 없이 가상화폐를 결제 수단으로 활용하고, 온·오프라인에서 환전 수요가 있는 고객을 모집하여 가상화폐와 국내외 자금의 교차 이체를 통해 불법적으로 위안화와 외화의 환전을 완성하고, 이에 대해 비율에 따라 수수료를 징수했습니다.

수사 과정에서 경찰은 이 범죄 조직이 명확한 구조와 분업 체계를 갖추고 있음을 발견했습니다. 용의자 류모는 고객 수요 대응, 가상화폐 딜러 접촉, 송금 지시 하달을 담당했고, 쉬모·가오모 등은 사회 인력을 모집하여 대량으로 은행 계좌를 개설해 범죄 조직의 환전 자금 집결 및 유통에 사용하도록 했으며, 왕모는 범죄 관련 계좌 운영과 고객 자금 이체를 전담했습니다. 구체적으로, 고객이 위안화를 조직 통제 계좌에 입금하면 범죄 조직은 가상화폐 딜러와 연계하여 가상화폐를 매입하고, 다시 해외 채널을 통해 매도하여 외화로 환전한 뒤 고객이 지정한 해외 계좌에 인도함으로써 '위안화-가상화폐-외화'의 불법 환전을 실현했습니다.

충분한 증거를 확보한 후, 2026년 4월부터 상하이 공안 경제수사 부서는 단계별 검거 작전을 전개하여 용의자 19명을 체포했습니다. 현재 류모, 쉬모, 가오모, 왕모 등 용의자 5명은 불법 영업죄, 정보 네트워크 범죄 활동 방조죄 혐의로 검찰 기관의 승인을 받아 체포되었으며, 나머지 용의자들은 경찰의 형사 강제 조치를 받았고, 사건은 계속 수사 중입니다.