중국 국적 남성이 미국 관련 암호화폐 사기 혐의로 미국에 인도되었으며, 관련 자금은 3690만 달러를 초과한다.

BlockBeats 소식, 10월 24일 미국 법무부 공식 발표에 따르면 캘리포니아 중부 연방검찰청은 10월 23일 44세 중국 국적 남성 자오정(Zheng Zhao)이 미국 시민을 대상으로 한 초국가적 암호화폐 투자 사기 사건에 연루된 혐의로 네덜란드에서 미국으로 인도되어 당일 첫 법정 출석을 했다고 밝혔다. 현재 자오정은 구금 명령이 내려졌으며 11월 30일 재출석할 예정이다. 유죄가 인정될 경우 최대 20년의 연방 징역형을 선고받을 수 있다.

법원 문서에 따르면 해당 사기 네트워크는 캄보디아의 사기 센터를 거점으로 소셜 미디어, 전화, 문자 메시지 및 데이팅 플랫폼을 통해 미국 피해자들에게 접근했으며, 실제 암호화폐 거래 플랫폼을 모방한 웹사이트를 이용해 피해자들을 투자로 유인하고 투자가 지속적으로 가치가 상승한다고 거짓말했다. 관련 자금은 이후 미국의 페이퍼 컴퍼니, 국제 은행 계좌 및 디지털 자산 지갑을 통해 이전되어 자금 세탁되었다.

조사에 따르면 3,690만 달러 이상의 피해자 자금이 해당 네트워크가 통제하는 미국 은행 계좌에서 바하마 Deltec Bank의 단일 계좌로 이체되었다. 자오정 및 기타 공모자들은 자금을 USDT로 교환한 후 캄보디아가 통제하는 디지털 자산 지갑으로 이체하고 최종적으로 현지 및 주변 지역의 사기 센터 책임자들에게 분배하도록 주선했다. 이 사기에는 최소 174명의 확인된 미국 피해자가 관련되어 있다.

현재 8명의 공모자가 유죄를 인정했다. 미국 법무부는 형사 기소가 피고인의 유죄를 의미하지 않으며 자오정은 법원의 유죄 판결 전까지 무죄로 추정된다고 강조했다.