홍콩 경찰, 국경 간 자금세탁 조직 적발: 3개월간 1억 5천만 홍콩달러 이상 세탁, 22명 체포

BlockBeats 소식에 따르면, 11월 11일 홍콩 경찰이 국경을 넘는 자금세탁 조직을 적발했다. 이 조직은 올해 8월부터 10월까지 1억 5천만 홍콩달러가 넘는 범죄 수익을 세탁했으며, 22명을 체포했다. 신계북 총구 형사부는 11월 10일부터 이틀간 '뇌망(雷網)'이라는 작전명으로 여관, 칸막이 방(劏房) 한 채, 그리고 가상화폐 장외거래 플랫폼으로 위장한 점포를 압수수색했다. 경찰에 따르면, 이 조직은 중국 본토인을 모집해 홍콩에서 차명 계좌를 개설하게 한 뒤, 조직이 지급한 은행카드를 소지한 인원을 각지의 ATM에 보내 현금을 인출하게 했고, 현금은 이후 해당 점포로 운반되어 주범이 가상화폐 매매 등을 통해 자금세탁을 했다.

작전 중 체포된 22명은 남성 21명, 여성 1명으로, 연령은 21세에서 54세 사이이며, 이 중 현지인 2명, 20명은 2회 입국 허가증(雙程證)을 소지한 중국 본토인이다. 조사에 따르면, 현지인 핵심 인물 2명은 자금세탁 허브를 운영했고, 본토인 심부름꾼 1명은 현금 인출책 모집, 은행카드 배포, 현금 수수 및 운반을 담당했으며, 나머지 본토인 조직원 19명은 계좌 개설 브로커, 현금 인출책, 차명 계좌 명의인 역할을 했다. 경찰은 은행 인출카드 1600장 이상, 현금 약 585만 홍콩달러, 휴대전화 200대 이상을 압수했다.