280억 달러 규모의 불법 자금이 암호화폐 산업에서 어떻게 세탁되었나요?

원제: 암호화폐 산업의 280억 달러 규모의 "더티 머니"
원저자: 데이비드 야페-벨라니, 스펜서 우드먼, 샘 엘레프슨
번역: 페기, BlockBeats

편집자 주: 최근 몇 년 동안 암호화폐 산업은 전 세계적으로 급속히 확대되었지만 자금 세탁, 사기 및 규제 허점 문제도 점점 더 심각해졌습니다. 자금 흐름의 숨겨진 사슬은 우려스러운 현실을 드러냅니다. 대형 거래 플랫폼은 디지털 자산 거래의 중심지일 뿐만 아니라 불법 자금의 "출구"가 될 수도 있습니다.

뉴욕타임스와 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)의 심층 조사를 바탕으로 한 이 기사는 바이낸스, OKX와 같은 거래 플랫폼과 고위험 펀드 간의 거래를 자세히 다루며, 규제 허점, 기술적 취약성, 그리고 범죄 조직이 암호화폐 생태계를 악용하여 막대한 자금을 세탁하는 방식을 드러냅니다. 한편, 일반 투자자들 또한 "돼지 도살" 사기부터 가짜 투자 플랫폼에 이르기까지 다양한 사기 수법으로 인해 큰 손실을 입고 있으며, 이는 글로벌 금융 범죄의 새로운 온상이 되고 있습니다.

다음은 원문입니다. 트럼프 대통령은 자신의 암호화폐 회사를 설립하고 미국을 세계적인 "암호화폐 수도"로 만들겠다고 다짐했습니다. 암호화폐 기업들은 보안성과 신뢰성을 강조하며 월가 은행부터 온라인 소매업체까지 다양한 대기업들이 디지털 화폐를 실험하기 시작했습니다. 그러나 암호화폐 산업에 대한 대중의 수용이 확대되고 있음에도 불구하고, 지난 2년 동안 불법 활동과 관련된 최소 280억 달러의 자금이 암호화폐 거래소로 유입되었습니다. 이 데이터는 국제탐사보도언론인협회(ICIJ), 뉴욕타임스, 그리고 전 세계 36개 언론사의 공동 조사 결과입니다. 이 자금은 해커, 도둑, 그리고 갈취범들로부터 나왔으며, 추적 결과 미네소타에서 미얀마에 이르는 북한 사이버 범죄자 및 사기단과 관련이 있는 것으로 드러났습니다. 조사 결과 이러한 조직들이 세계 최대 규모의 거래소, 즉 달러나 유로를 비트코인이나 이더리움과 같은 암호화폐로 교환할 수 있는 온라인 시장으로 지속적으로 자금을 이체하고 있음이 반복적으로 드러났습니다. 이 "더러운 돈"을 받은 곳 중 하나는 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스로, 5월 트럼프 대통령의 암호화폐 제국과 20억 달러 규모의 사업 계약을 체결했습니다. 조사에 따르면, 이 자금은 미국에서 영향력을 확대하고 있는 글로벌 플랫폼 OKX를 포함한 최소 8개의 다른 주요 거래소로도 흘러들어갔습니다. 암호화폐 조사 회사 제로섀도우(zeroShadow)의 공동 창립자인 줄리아 하디(Julia Hardy)는 "법 집행 기관은 이 지역의 엄청난 불법 행위에 대처할 능력이 없습니다."라고 말했습니다. "이런 상황이 계속되어서는 안 됩니다."

디지털 화폐의 초창기에는 암호화폐의 속도와 익명성에 매료된 도둑과 마약상들이 주도권을 쥐고 있었습니다. 이는 암호화폐가 자금 세탁에 이상적인 도구가 될 수 있었기 때문입니다. 가장 인기 있는 가상화폐인 비트코인은 한때 마약 및 기타 밀수품을 판매하는 다크넷 시장을 뒷받침했으며, 이로 인해 수많은 마약 과다 복용 사망 사고와 형사 고발이 발생했습니다.

그 이후 암호화폐 산업은 기하급수적으로 성장하고 점점 더 전문화되었으며, 매일 수십억 달러 규모의 합법적 거래가 이루어지고 있습니다. 대형 거래소들은 암호화폐를 이용한 자금 이체 범죄자들을 단속하겠다고 약속했습니다. 바이낸스는 2023년 자금 세탁 방지 규정 위반을 인정하고 하마스와 알카에다와 같은 테러 조직을 위한 거래를 처리한 후 미국 정부에 43억 달러의 벌금을 납부하기로 합의했습니다. 작년에 이 회사는 암호화폐 산업이 "범죄자들이 극도로 환영받지 못하는 곳"이 되었다고 선언했습니다.

왼쪽의 에릭과 오른쪽의 도널드 트럼프 대통령의 두 아들은 가족의 암호화폐 사업인 월드 리버티 파이낸셜을 포함한 홍보 캠페인을 가리키고 있습니다.

왼쪽의 에릭과 오른쪽의 도널드 트럼프 대통령의 두 아들은 가족의 암호화폐 사업인 월드 리버티 파이낸셜을 포함한 홍보 캠페인을 가리키고 있습니다.

왼쪽의 에릭과 오른쪽의 도널드 트럼프 대통령의 두 아들은 가족의 암호화폐 사업인 월드 리버티 파이낸셜을 포함한 홍보 캠페인을 가리키고 있습니다.

이미지 출처: Eduardo Munoz/Reuters

한편, 트럼프 대통령은 암호화폐를 가족 사업의 핵심으로 삼고 업계에 대한 규제 단속을 종식시켰습니다. 2024년 대선 직전, 트럼프 대통령은 두 아들과 함께 바이낸스 관련 사업을 통해 연간 수천만 달러의 매출을 창출할 것으로 예상되는 암호화폐 스타트업인 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)을 설립했습니다. 지난달 트럼프 대통령은 바이낸스와의 유죄 인정 합의 후 4개월간 복역했던 바이낸스 창립자 자오 창펑을 사면했습니다.

트럼프 행정부는 또한 법 집행 기관의 암호화폐 범죄 대응 능력을 약화시켰습니다. 4월, 법무부는 암호화폐 단속팀을 해체하며 검찰이 암호화폐를 사용하는 테러리스트와 마약상에게 집중해야 하며, "이러한 기업들이 불법 행위를 수행하는 데 사용하는 플랫폼"에 대한 기소는 피해야 한다고 설명했습니다.

뉴욕타임스와 파트너 기관의 분석은 거래 플랫폼의 불법 자금에 대한 부분적인 정보만 제공합니다. 많은 범죄 계좌가 아직 공개적으로 확인되지 않았기 때문입니다.

이 분석은 가장 포괄적인 데이터를 수집하는 분석 회사들이 일반적으로 특정 플랫폼을 골라내지 않는 특정 플랫폼에서 이러한 자금의 흐름을 추적하는 최초의 체계적인 시도입니다. 거래 플랫폼의 불법 여부는 복잡한 문제입니다. 불법 자금을 처리하는 기업은 사기 방지를 위한 규정 준수 담당자를 고용하는 등 여전히 법적 의무가 있을 수 있습니다. 그러나 미국에서는 암호화폐 기업들이 자금 세탁 방지를 위한 견고한 내부 시스템을 구축하지 못했다는 이유로 은행비밀보호법에 따라 기소되었습니다.

이 분석은 분석 회사인 체이널리시스(Chainalysis)가 수집한 전체 데이터를 부분적으로 활용하지만, 특정 거래 플랫폼을 식별하지는 않습니다. 뉴욕 타임스와 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)는 공개 기록을 활용하고 법의학 전문가와 협의하여 범죄자와 연계된 암호화폐 계정을 파악했습니다. 암호화폐 거래 기록은 공개 원장에 기록되므로 자금 흐름을 특정 거래 플랫폼으로 추적할 수 있습니다.

바이낸스 창립자 창펑 자오는 2023년 이래 캄보디아 기업 후이온 그룹으로부터 4억 달러 이상의 암호화폐를 바이낸스에 입금받았습니다.
이미지 출처: Grant Hindsley/The New York Times

조사 결과는 다음과 같습니다.

- 바이낸스가 유죄를 인정한 이후, 이 거래 플랫폼은 미국 재무부에서 범죄 활동으로 지정한 캄보디아 기업 후이온 그룹으로부터 4억 달러 이상의 입금을 받았습니다.

올해 북한 해커들이 자금 세탁에 사용하는 거래소에서 나온 9억 달러가 바이낸스의 입금 계좌로 유입되었습니다. OKX는 자금이체법 위반 혐의로 미국 정부와 5억 400만 달러 합의에 도달한 후 5개월 만에 Huione으로부터 2억 2천만 달러 이상의 예금을 받았습니다. 체이널리시스에 따르면, 전 세계 암호화폐 거래소들은 2024년에 최소 40억 달러의 사기 관련 자금을 받았습니다. 뉴욕타임스와 언론 연합은 수십 명의 암호화폐 사기 피해자들을 인터뷰했으며, 이들의 자금은 결국 바이낸스, OKX, 그리고 바이빗, HTX와 같은 대형 거래소로 흘러들어갔습니다. 작년에는 5억 달러 이상이 소위 "암호화폐 현금화 데스크"를 통해 바이낸스, OKX, 그리고 바이빗으로 유입되었습니다. 이러한 업체들은 대부분 사무실이나 매장에서 운영되며, 다양한 고객에게 서비스를 제공하는 동시에 범죄자들에게 디지털 화폐를 현금으로 환전할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다. 바이낸스 대변인 헬로이자 카나사는 "보안과 규정 준수가 회사의 가장 중요한 축"이라고 말하며, 2017년 설립 이후 바이낸스는 작년 6만 5천 건을 포함하여 24만 건 이상의 법 집행 요청에 응했다고 밝혔습니다. OKX 최고법무책임자(CLO) 린다 레이스웰은 회사가 "사기 및 기타 불법 행위를 방지하기 위해" 법 집행 기관과 협력하고 있으며, 규정 준수, 거래 모니터링, 사기 탐지 도구에 막대한 투자를 해왔다고 밝혔습니다.HTX는 논평 요청에 응답하지 않았으며, 바이비트 대변인은 "금융 범죄에 대해 엄격한 무관용 정책"을 시행하고 있다고 밝혔습니다. 백악관 대변인은 논평을 거부했고, 월드 리버티 관계자는 바이낸스를 사업 파트너가 아닌 토큰 거래 플랫폼으로 간주한다고 밝혔습니다. 불법 자금이 거래 플랫폼에 유입된 후 목적지를 파악하기는 어렵습니다. 이 시점에서 자금 흐름은 은폐되어 있기 때문입니다. 거래 플랫폼은 불법 행위를 신속하게 감지하고 자금을 동결하거나 사법 기관에 넘길 수 있습니다. 그러나 감지되지 않은 불법 자금은 거래 플랫폼에 거래 수수료 수입을 창출할 수 있으며, 일반적으로 거래 금액의 일부에 불과합니다. 텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스의 암호화폐 전문가 존 그리핀은 "범죄자들을 플랫폼에서 쫓아내면 상당한 수입원을 잃게 됩니다."라고 말했습니다. "그들은 이러한 활동을 계속할 동기가 있습니다." 후이온 그룹은 캄보디아에서 광범위한 사업을 운영하고 있습니다. 금융 그룹으로서 은행, 결제 및 보험 서비스를 제공합니다. 고객은 QR 코드를 사용하여 식료품을 구매하고 식당 요금을 지불할 수 있습니다. 그러나 이러한 사업은 훨씬 더 사악한 기업을 은폐하고 있습니다. Huione은 수년간 한 전문가가 "범죄자들의 아마존"이라고 묘사한 대규모 디지털 마켓플레이스를 운영해 왔습니다. 온라인 상인들이 훔친 개인 정보, 사기 방지 기술 지원, 자금 세탁 서비스를 판매하는 곳입니다. 법 집행 기관 소식통에 따르면, Huione은 동남아시아의 북한 해커와 사기 조직에 자금을 송금했습니다. 올해 5월, 미국 재무부는 Huione이 미국 은행 시스템을 사용하는 것을 금지하는 조치를 취했습니다. Huione은 미국 은행 시스템을 미국인을 대상으로 하는 사이버 절도 및 투자 사기의 "중요 노드"로 규정했습니다. 이 기간 동안 Huione은 바이낸스 및 OKX와 재정적 관계를 유지했습니다. Huione은 작년에 발표된 중국 재무 보고서에서 암호화폐 거래 공개 원장의 계정을 식별하는 데 사용되는 여러 개의 암호화폐 지갑 주소, 긴 문자열 및 숫자를 공개했습니다. 이러한 지갑을 분석한 결과, 2024년 7월부터 2025년 7월까지 Huione에서 바이낸스 플랫폼으로 4억 달러 이상이 유입되었습니다. 올해 첫 5개월 동안 OKX는 이 지갑에서 2억 2천만 달러 이상의 입금을 받았습니다.

재무부의 5월 1일 발표 이후 자금 흐름은 계속되었습니다. 언론인 연합 분석에 따르면, 이 지갑들은 향후 두 달 반 동안 바이낸스에 최소 7,700만 달러, OKX에 1억 6,100만 달러를 입금했습니다.

캄보디아 프놈펜에 있는 후이온 지점. 미국 정부는 후이온을 사이버 절도 및 투자 사기의 "핵심 노드"라고 부릅니다.

Ms. OKX의 레이스웰은 5월 이전에도 Huione 보고서에서 확인된 지갑 주소에 대해 "강화된 거래 모니터링"을 시행했다고 밝혔습니다. 그녀는 회사가 10월에 "OKX 지갑과 Huione 간의 모든 상호작용을 중단했다"고 밝혔습니다. 바이낸스의 카나사 씨는 보도자료를 통해 거래소가 유입되는 거래를 차단하거나 취소할 수 없다고 밝혔습니다. 하지만 바이낸스는 의심스러운 입금이 플랫폼에 유입되면 적절한 조치를 취할 것입니다. 그녀는 "암호화폐 거래소의 규정 준수 여부를 판단하는 진정한 척도는 의심스러운 입금을 식별하고 대응하는 조치입니다. 이러한 측면에서 바이낸스는 업계 선두주자입니다."라고 말했습니다. 그러나 Huione 입금은 몇 달 동안 계속되었습니다. 이러한 입금은 바이낸스가 미국과의 합의 이후 입수한 유일한 의심스러운 자금이 아닙니다. 올해 2월, 라자루스 그룹이라는 북한 해킹 그룹이 아랍에미리트 두바이에 본사를 둔 바이비트 거래소에서 15억 달러 상당의 암호화폐를 훔쳤는데, 이는 암호화폐 역사상 최대 규모의 해킹 사건이었습니다. 며칠 만에 북한 해커들은 훔친 자금을 사용자들이 디지털 화폐를 다른 화폐로 교환할 수 있는 암호화폐 서비스로 이체했습니다. 그들은 이더리움을 가장 가치 있는 암호화폐 중 하나인 비트코인으로 환전하고 있습니다. 암호화폐 ATM(현금자동입출금기)을 사용하면 현금을 디지털 화폐로 환전할 수 있습니다. 이미지 출처: Kin Cheung/Associated Press이 모든 이더리움은 어딘가로 흘러갔을 것입니다. 암호화폐 추적 회사 체인아고스(ChainArgos)에 따르면, 북한 해커들이 이더리움을 교환하던 같은 기간 동안 바이낸스(Binance) 예금 계좌 5곳에서 같은 거래소를 통해 9억 달러 상당의 이더리움이 이례적으로 급증했습니다. 바이낸스로 유입된 자금은 더 이상 북한 해커들의 소유가 아닐 수도 있습니다. 하지만 체인아고스 CEO 조나단 라이터(Jonathan Reiter)는 실제로 해당 거래소는 해커들이 수억 달러 상당의 암호화폐를 세탁한 일련의 거래의 반대편에 있었다고 말했습니다. 그는 시기를 고려할 때, 도난당한 이더리움이 "이 자금의 유일한 출처"일 가능성이 높으며, 블랙머니로 분류되어야 한다고 주장했습니다. 그는 "바이낸스는 이러한 문제를 감지했어야 합니다."라고 말하며, "잘못된, 심지어 결함이 있는 검사 도구라도 이를 발견할 수 있었을 것입니다."라고 덧붙였습니다. 카나사(Canassa)는 이더리움 흐름 문제에 대해 직접적으로 언급하지는 않았습니다. 그녀는 바이낸스가 "포괄적이고 다층적인 규정 준수 프로그램과 보안 프레임워크를 유지하고 있다"고 밝혔습니다. 작년 미네소타에 사는 한 아버지가 투자 기회를 우연히 발견했습니다. 그는 시애틀과 로스앤젤레스에 지사를 둔 가족 운영 금융 회사의 지시에 따라 암호화폐 거래를 시작했습니다. 그런데 갑자기 돈이 사라졌습니다. 150만 달러(약 17억 원)를 사기당했습니다. 그는 3월 FBI에 보낸 서한에서 "저와 가족은 재정적으로나 감정적으로 큰 충격을 받았습니다."라고 썼습니다. 그는 사생활 보호를 위해 익명을 요구했습니다. 도난당한 자금은 아직 회수되지 않았습니다. 하지만 피해자가 고용한 암호화폐 데이터 회사의 분석에 따르면, 그중 50만 달러(약 6억 원) 이상이 바이낸스를 포함한 주요 거래 플랫폼으로 유출되었습니다. 이러한 사기는 암호화폐 업계의 가장 큰 재앙 중 하나로 자리 잡았으며, 고령 투자자, 외로운 싱글, 심지어 캔자스주의 한 은행장까지 계좌를 털었습니다. FBI 자료에 따르면, 작년 암호화폐 투자 사기로 인해 피해자들은 58억 달러(약 6조 4천억 원)의 손실을 입었습니다. 가장 흔한 사기 수법 중 일부는 "돼지 도살 사기"로 알려져 있는데, 이는 동물을 도살하기 전에 살찌우는 것을 뜻하는 중국어 단어의 대략적인 번역입니다. 많은 사기꾼들은 피해자에게 낭만적인 관심을 보이는 척하며, 며칠 또는 몇 주 동안 추파를 던진 후 가짜 프로젝트에 투자하도록 설득합니다.

캔자스주 엘크하트에 있는 하트랜드 트라이스테이트 은행의 샨 헤인스(가운데) 회장은 암호화폐 사기로 돈을 잃은 후 작년 횡령 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
이미지 출처: Christopher (KS) Smith/The New York Times

암호화폐 거래 플랫폼은 이러한 과정에서 역할을 할 수 있습니다. 이는 불법적으로 취득한 암호화폐를 현금으로 환전하는 편리한 "출구" 역할을 합니다.

일반적으로 가해자를 파악하는 것은 거의 불가능합니다. 하지만 미네소타 사건에서 바이낸스는 내부 시스템에 대한 드문 정보를 제공했습니다.

암호화폐 거래 플랫폼은 고객 계좌를 개설하기 전에 사기 방지를 위해 고안된 "고객알기제도(KYC)"라는 절차로, 상세한 개인 정보를 제공해야 합니다.

미네소타 경찰의 소환장에 따라 바이낸스는 두 계좌 소유자의 계좌가 "돼지 도살" 사기와 관련이 있는 것으로 지역 수사관들이 지목한 정보를 공개한 문서를 공유했습니다. 첫 번째 고객은 2023년과 2024년에 불과 몇 달 만에 700만 달러 이상을 송금했습니다. 문서에 있는 한 사진에는 중국 시골 마을의 집 주소가 적힌 골판지 벽 앞에 서 있는 여성이 나와 있습니다. 두 번째 바이낸스 문서에는 또 다른 24세 여성의 이름과 미얀마 시골 마을의 집 주소가 나와 있습니다. 이 고객은 2024년 중반까지 9개월 동안 200만 달러 이상을 송금했는데, 이는 미얀마 평균 연봉의 1,000배에 달하는 금액입니다. 전직 검사이자 현재 사기 방지 비영리 단체를 운영하는 에린 웨스트는 이 여성들이 "돈 운반책"으로 보이며, 사기꾼들이 바이낸스에 가짜 계정을 만들기 위해 개인 정보를 훔쳤을 가능성이 있다고 주장했습니다. 뉴욕타임스와 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)를 위해 해당 문서를 검토한 웨스트 씨는 "완전히 불법적인 것으로 보입니다."라고 말했습니다. "우리는 이런 일을 늘 보고 있습니다." 바이낸스는 이 사건에 대한 언급을 거부했습니다. 법 집행 기관은 수천 마일 떨어진 곳에서 절도범을 추적할 가능성이 거의 없습니다. 캐나다 앨버타주에 거주하는 58세 카리사 웨버는 올해 스타트업 매니저로 사칭한 남성에게 사기를 당해 암호화폐에 투자하게 된 후 2만 5천 달러 이상을 잃었습니다. 이는 그녀의 전 재산이었습니다.

웨버 씨는 캐나다 경찰에 연락했지만 아직 자금을 회수하지 못했습니다. "제 사건은 서류 캐비닛에 그냥 쌓여 있을 뿐이고, 아무도 처리하지 않아요."라고 그녀는 말했습니다.

웨버 씨의 거래 기록을 분석한 결과, 그녀의 손실금은 결국 몇몇 암호화폐 지갑으로 흘러들어갔습니다. 이 지갑들은 모두 OKX로 자금을 이체했습니다. OKX의 레이스웰 씨는 이 자금을 받는 두 예금 계좌가 작년부터 "의심스러운 특징"을 보인다는 이유로 거래 플랫폼에서 조사를 받아왔다고 밝혔습니다. OKX는 베버 씨가 사기를 당한 지 6개월 후인 10월까지 이 계좌를 동결하지 않았습니다. 우크라이나 키이우의 델리 뒤편, 간식과 청량음료 선반을 지나면 전자 초인종이 "환전소"라고 적힌 문으로 이어집니다. 문 뒤편의 작은 방에는 암호화폐를 현금으로 교환하는 전문 업체가 있습니다. 탁자 위에는 돈 세는 기계가 놓여 있었고, 그 옆에는 구식 플라스틱 계산기와 지폐를 묶는 고무줄이 가득 든 골판지 상자가 있었습니다. 아시아와 동유럽에 산재한 이러한 "암호화폐-현금화" 매장들이 글로벌 자금세탁의 새로운 지평을 열고 있다고 암호화폐 및 법 집행 전문가들은 말합니다. 누구든 이러한 매장에 들어가 개인 정보를 제공하지 않고도 대량의 암호화폐를 미국 달러, 유로 또는 기타 전통적인 통화로 환전할 수 있습니다. 암호화폐 분석 회사인 크리스탈 인텔리전스(Crystal Intelligence)의 데이터에 따르면, 홍콩의 암호화폐-현금화 카운터는 작년에 25억 달러 이상의 거래를 처리했습니다. 이러한 카운터를 연구하는 암호화폐 추적 전문가인 리처드 샌더스는 "이러한 사업들은 사실상 무한한 금융 범죄를 조장할 수 있다"고 말합니다. 많은 암호화폐-현금화 사업체들이 대규모 거래 플랫폼에 의존하고 있습니다. 크리스탈 인텔리전스에 따르면, 바이낸스, OKX, 바이비트는 작년에 이러한 환전소로부터 총 5억 3,100만 달러를 받았습니다. 이러한 서비스를 이용하는 모든 사람이 범죄자는 아니지만, 거래의 익명성 때문에 자금세탁 및 기타 불법 금융 활동에 쉽게 악용될 수 있습니다. 크리스탈의 최고정보책임자(CIO)인 닉 스마트는 "우리가 처리한 카운터 중 상당수는 신분증을 요구하지 않았습니다."라고 말했습니다. "거의 원하는 금액을 입금할 수 있습니다." OKX를 비롯한 두 거래소는 작년에 "암호화폐-현금화" 카운터로부터 총 5억 3,100만 달러를 받았습니다. 이미지 출처: 타이론 시우/로이터지난 7월 어느 날 오후, 한 기자가 텔레그램을 통해 거래를 주선하고 키이우의 한 식료품점에서 현금 교환 카운터로 1,200달러 상당의 암호화폐를 보냈습니다. 몇 분 후, 뒷방의 한 남자가 두꺼운 고무줄로 묶인 지폐 뭉치를 그에게 건넸습니다. 그는 영수증을 제시하지 않았고, 텔레그램 채팅 기록은 즉시 삭제되었습니다. 카운터는 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 지난 몇 주 동안 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)는 우크라이나, 폴란드, 캐나다, UAE에 있는 12곳 이상의 해당 매장에서 사용하는 암호화폐 지갑 주소를 수집했습니다. 거래 기록에 따르면 대부분의 지갑은 대형 거래소에서 자금을 입금받았습니다. 이는 암호화폐를 현금으로 교환하려는 고객이 먼저 자신의 계좌에서 자금을 인출한 후, 해당 카운터로 송금하여 환전했음을 시사합니다. 두바이의 유리 사무실 건물 41층에서 한 기자는 현금 교환 서비스에서 고객이 6,000달러 상당의 암호화폐를 UAE 지폐 뭉치로 교환하는 모습을 목격했습니다. 해당 서비스의 암호화된 주소를 분석한 결과, 9월 2주 동안 200만 달러 이상의 자금이 유입된 것으로 나타났습니다. 여기에는 바이낸스에서 유입된 30만 3천 달러도 포함됩니다. [원문 링크: https://www.nytimes.com/2025/11/17/technology/crypto-exchanges-dirty-money.html]

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