원문 제목: "영미 사법기관이 암호화 자산을 압수한 후 자산 반환 확률 ≈0"

원문 작성자: jk, Odaily 플래닛 데일리

2018년 이후 미국과 영국의 사법기관은 10건 이상의 주요 사건에서 400억 달러 이상의 암호화폐 자산을 압수했습니다. 그러나 대부분의 사건에서 피해자는 아직도 어떠한 보상도 받지 못한 채 있습니다. 피해자에게 반환되어야 했던 숫자화된 재산은 이미 정부 자금, 전략적 비축기금 및 사법기관의 운영 예산으로 조용하게 흘러들어갔습니다.

본문은 여러 사례를 살펴보며 이 번역되지 않은 이중 압수의 전망을 제시합니다.

누군가는 압수 후 돈이 어디로 갔는지 궁금해했나요?

전통적인 형사 사법에서는 범죄 수익을 압수하는 목적은 범죄자의 불법 이득을 박탈하고 가능한 경우 피해자에게 보상하는 것입니다. 그러나 사법 당국이 암호화폐로 이동하는 경우 이러한 논리는 적용되지 않습니다.

미국의 현재 규정은 (연방 규정)에서 피해자가 받을 수 있는 보상 상한선을 "손실이 발생한 날의 공정 시장 가치"로 고정합니다. 즉, 피해자가 비트코인 가격이 5,000달러일 때 10BTC를 잃었을 경우, 정부가 소유한 그 백만 달러 가치의 원래 코인이라도 피해자는 5만 달러만 청구할 수 있습니다. 가격 상승으로 인한 엄청난 프리미엄은 법적으로 정부에 속합니다.

영국의 법률도 마찬가지로 "강도"입니다. "자산 압류 및 추징 동기부여 계획"에 따르면, 압류된 자산의 50%는 수사를 담당하는 경찰 및 검찰 기관에 흘러들어가며, 나머지 50%는 내무부로 지급됩니다. 독립적인 피해자 보상 경로로부터 받을 수 있는 자금은 전자 두 사례보다 훨씬 적으며, 신청 절차가 복잡하고 장벽이 높습니다.

2025년 3월, 미국 대통령 트럼프는 행정명령을 서명하여 "전략적 비트코인 비축"을 설립하고, 재무부에 압수된 비트코인을 매각하는 대신 보유하도록 요구했습니다. 이는 피해자가 보상을 받을 가능성을 제도적으로 막아 현금화합니다.

전형적 사례: 피해자의 돈이 어디로 향했나요

· 영국: Money Elusive Case, World's Largest Single Crypto Asset Seizure

이것은 현재까지 세계에서 가장 큰 단일 암호화폐 압류 행동입니다. 2018년 10월, 런던 경찰의 경제 범죄 담당 섹션은 다수의 부동산을 급습하여 약 61,000 BTC를 압류했습니다.사건 당시 약 3.05억 파운드의 가치가 있었으며 재판 종료 시 약 55억 파운드 (약 72억 달러)로 상승했습니다.

피고인 Jian Wen(중국-영국 이중국적자, 42세)은 이 비트코인 세탁 요원으로, 2024년 3월 유죄 확정을 받고 6년 8개월의 징역을 선고받았습니다; 주요 주모자인 Qian Zhimin(중국 국적, 47세)은 중국의 'Blue Sky Gridlock' 회사 설립자로, 이 회사는 2014년부터 2017년까지 높은 이익을 약속하며 12.8만 명 이상의 중국 노인 투자자를 사기로 몰아넣어 56억 달러 이상의 사기 금액이 발생했습니다. 그녀는 2024년 4월 체포되었으며, 2025년 9월에 유죄를 인정하였으며, 같은 해 11월에 11년 8개월의 실형을 선고받았습니다.

Blue Sky Gridlock 회사가 개최한 연례 회의

피해자들은? 12.8만 명의 피해자 모두가 중국 국적자로, 그 중 상당수는 은퇴한 노인들입니다, 많은 사람들이 일생의 저축을 들여다 넣었는데, 이 회사 자산을 구매하기 위해, 모두가 부자가 될 꿈을 품고 있었으며, 청산 보상 단계로 진입하더라도 그렇습니다. 그러나 현재, 영국 정부와 중국 정부는 이 비트코인 일당에 대한 주권을 주장하고 있으며, 민사 추징 절차는 진행 중에 있지만, 법률 전문가들은, 이중 국가적 주권 분쟁을 고려하면, 피해자들이 최종 보상을 받을 가능성은 매우 낮다고 시인합니다. 중국 측면에서, 피해자들에 대한 정보 수집이 이미 시작되었지만, 결국 몇 명이 보상을 받을 수 있으며, 보상받는 금액이 당시 동일가치인지 아니면 비트코인 가치 상승분을 포함하는 것인지, 혹은 이 자금이 최종적으로 모두 영국 집행 기관에 남게 될지도 불분명합니다.

자금 흐름: 영국 재무성(예상). 실제 피해자 수령액: 제로, 그러나 이 사건은 아직 종결되지 않았습니다.

· 미국: 실크로드 대범죄 사건, 30억 달러의 '무주택' 자금

실크로드(Silk Road)는 역사상 가장 악명 높은 다크웹 마약 거래 플랫폼으로, 창립자 Ross Ulbricht가 2013년 체포된 이후에 이 플랫폼에서 모은 거액의 비트코인이 순찰을 받았습니다.

2021년 11월, IRS-CI는 조지아주의 한 주택에서, 바닥 금고에 숨겨진 단일 보드 컴퓨터에서 51,680개의 비트코인을 압수하여 336억 달러가 넘는 가치를 확보했습니다. Zhong(32세, 조지아주 출신)은 2012년에 이 비트코인을 시스템 취약점을 통해 훔쳤으며, 그후 10년 가까이 숨어있었으며, 2023년 4월에 1년 1일의 실형을 선고받았습니다.

실제로 실태를 고려할 때 실로길 자체가 불법 플랫폼이기 때문에 법원은 "합법적 피해자"가 없다고 판단하며, 두 차례 압수된 자산은 모두 정부에 직접 몰수되었습니다. 2024년 12월, 연방 판사는 한 투자 회사의 소송 청구를 기각하여 정부가 자산 처리에서 장애요소를 제거했습니다. 2025년 전략적 비트코인 리저브 행정명령에 따르면 해당 자산은 연방 리저브에 영구히 유지될 수 있습니다.

자금 이동: 미국 재무부 전략적 비트코인 리저브. 피해자의 실제 이익: 제로.

· 프린스 그룹 / 휴이원 / 천지 사건, 150 억 달러 미결사건

2025년 10월 14일, 미국 법무부 동부 지구가 뉴욕 연방법원에서 공개 기소서를 발표하며, 캄보디아 프린스 그룹(Prince Holding Group) 창립자 겸 회장 천지(Chen Zhi, 본명 Vincent, 37세, 캄보디아 국적)에게 전화 사기 공모 및 자금 세탁 공모의 두 가지 비난을 제기했습니다. 그는 세계적인 피해자들로부터 수십 억 달러를 사칭하여 착취 행위를 주도한 것으로 기소되었습니다.

국내 기소와 함께 DOJ는 민사 몰수 소송을 제기했으며, 목표는 약 127,271 BTC(약 150 억 달러에 해당)로, 해당 비트코인 자산은 이미 미국 정부의 관리 아래에 있으며, 이는 미국 역사상 최대 규모의 몰수 행동입니다. TRM Labs의 체인 분석에 따르면, 상기 비트코인은 2020년 12월 이후 대부분 휴면 상태에 머물렀으며, 2024년 6월부터 7월까지 단기간 활동을 보인 후 DOJ의 압류 행위와 일치했습니다.

제재를 보조하여 미국 재무부 OFAC는 영국 외교 및 개발 사무소(FCDO)와 협력하여 프린스 그룹의 국제 범죄 조직 하부 146개 목표에 대해 제재를 가했으며, FinCEN은 "미국 패트리어트 법" 제 311조에 따라 휴이원 그룹을 미국 재무 제도에서 공식적으로 차단했습니다. FinCEN은 휴이원 그룹이 북한 사이버 해킹 그룹 및 동남아시아 국경을 넘어 활동하는 범죄 단체의 주요 자금 세탁 중심체임을 인정했습니다. 이 그룹은 2021년 8월부터 2025년 1월까지 40억 달러 이상의 불법 자금을 세탁했습니다.

휴이원 그룹의 세탁된 자금 내역에는 다음이 포함되어 있습니다: 북한 사이버 도난에서 얻은 3,700만 달러, 암호화폐 투자 사기로부터의 3,600만 달러 및 기타 사이버 사기에서 얻은 3억 달러. FBI 인터넷 범죄 불만 센터의 2024년 보고서에 따르면, 미국 내 암호화폐 투자 사기로 인한 손실만 1년에 58억 달러에 달합니다. 확인된 사례 중, 2021년 5월부터 2022년 8월까지 브루클린 머니 런더링 네트워크가 250명 이상 미국 피해자로부터 얻은 약 1,800만 달러의 불법 자금을 프린스 그룹 계좌로 이체했습니다. 사건이 드러난 후 한국 및 싱가포르가 각각 이어지며 프린스 그룹에 제재를 가했으며, 한국 외교부는 이를 "역대 최대 규모 단일 제재 행동"으로 설명했습니다. 논란은 아직 해결되지 않았습니다. 피해자 보상 계획에는 아직 시간표가 없습니다.

자금 흐름: 민사 몰수 절차 미정; 피해자 실제 획득: 2026년 2월 현재, 여전히 0.

· 북한 Lazarus 해커 그룹, 추징은 빙산의 일각에 불과

2014년 이후 북한 국가 해커 그룹 Lazarus Group(또는 APT38)은 암호화폐를 50억 달러 이상 탈취하여 현재 세계에서 가장 활동적인 암호화폐 범죄 집단이다. 주요 사건으로는 다음이 있다: 2022년 Ronin Network(Axie Infinity) 6.2억 달러 탈취; 2022년 Harmony Horizon 크로스체인 브리지 1억 달러 탈취; 2025년 2월 Bybit 150억 달러 탈취, 이는 사상 최대 규모의 단일 암호화폐 거래소 탈취 사건이었다.

미국 당국은 다수 자산에 대한 민사 몰수 소송을 제기했으며, 2020년 이후 약 5천만 달러를 압류했으며, 총 탈취 금액의 1% 미만이다. 2025년 6월, DOJ는 북한 IT 아웃소싱 업체가 미국 프리랜서를 사칭한 사례에 대해 774만 달러의 암호화폐 자산을 추징했다.

대다수 탈취된 자산은 믹싱 서비스를 통해 연배하여 블록체인 상에서 사라졌다. 추징된 소량 자산은 정부 몰수 계좌로 이체되었으며, 공개된 보상 분배 계획은 없다. Bybit의 150억 달러 손실 가운데, 피해 사용자의 자금 결함은 대부분 거래소의 자체 기금에서 보충되었으며, 법 집행 기관 추징에 근원하지 않았다.

자금 흐름: 미국 정부 몰수 계좌. 피해자 실제 획득: 소량에서 0.

· LockBit 랜섬웨어 사건, 5억 달러 랜섬 무회수

2024년 2월, 영국 국가 범죄국(NCA)이 주도하는 '크로노스 작전'(Operation Cronos)은 미국, 유럽, 호주 등 10여 개국 형사 기관이 공동으로 LockBit 글로벌 기반 시설을 섬멸하고, 서버 34대를 폐쇄하고, 암호화폐 계좌 200여 개를 동결했다. 2024년 5월, DOJ는 러시아 국적인 Dmitry Khoroshev에게 26건의 기소소를 제기했으며, 그는 LockBit 주요 개발자로서 약 1억 달러의 비트코인 수수료를 수령했다고 기소되었다. LockBit은 2020년 이후 120여 개국 2,500여 명의 피해자에게 랜섬을 요구했으며, 알려진 총 랜섬 금액은 5억 달러를 초과하며, 미국 내 피해자는 1,800여 명을 넘는다.

수사 당국은 약 7,000개의 해독 키를 성공적으로 배포하여 아직 미지급 금액의 일부 금액을 요구하는 피해자가 추가 손실을 겪는 것을 막았습니다. 그러나 이미 금액을 지불한 기관(병원, 학교, 정부 기관 등)의 자금은 회수되지 않았으며 특별 보상 기금도 마련되지 않았습니다. Khoroshev는 여전히 러시아 내에서 은신 중이며 OFAC가 제재를 가하였습니다.

자금 이동: 정부가 소유한 계좌가 동결되어 있으며 분배되지 않음. 피해자가 실제로 받은 것: 해독 키(현금 보상 없음).

· BTC-e / Alexander Vinnik 사건, 추징 절차의 난제

러시아 시민인 Alexander Vinnik은 2017년 7월 그리스에서 체포되었으며 운영했던 BTC-e 거래소는 90억 달러 이상의 비트코인 거래를 처리하였으며 당시 글로벌 최대의 비트코인 세탁 플랫폼 중 하나였습니다. 미국 재무거래 감시 네트워크(FinCEN)가 BTC-e에 1.1억 달러의 과태료를 부과했습니다. Vinnik은 프랑스에서 5년 형을 선회한 뒤 미국으로 인도되어 2024년 5월에 유죄를 인정했으나 공식 판결 이전, 즉 2025년 2월에 죄수 교환을 위한 칩으로 석방되어 러시아에서 체포된 미국 기자를 교환하였으며 형사 소송은 종료되었습니다.

2025년 6월 30일, DOJ가 잔여한 BTC-e 가상통화에 대해 민사 압수 소송을 제기하여 60일 간의 항소 창구를 개설하였습니다(2025년 9월 2일까지). 사용자 및 다른 피해자들은 손해배상을 청구할 수 있지만 심사 절차가 오래 걸리며 상세한 거래 기록 및 KYC 정보를 제출해야 합니다. 사건에 연룰된 자산이 방대하고 청구인 수가 많기 때문에 최종 할당 결과는 매우 불확실합니다.

자금 이동: 미정. 피해자가 실제로 받은 것: 청구 절차 진행 중.

· Twitter 해킹 사건, 소액 사기 피해자는 결코 배상되지 않았다

2020년 7월 15일, 17세의 플로리다 소년 Graham Ivan Clark가 사회 공학 기술을 사용하여 트위터 내부 도구에 침입하고 오바마, 바이든, 일론 머스크, 빌 게이츠 등 약 130개의 인증된 계정을 장악하여 "비트코인 두 배로 돌려드림" 사기 트윗을 게시하여 약 11.7만 달러의 비트코인을 몇 시간 안에 사취했습니다. Clark는 2021년 3월에 3년의 집행유예를 선고받았습니다. 집행기관은 Clark 명의로 300만 달러 이상의 비트코인(이전 SIM 카드 교체 사기 수입 포함)을 압류했습니다.

트위터 사기 사건 피해자(비트코인을 송금당한 보통 사용자)들은 어떤 보상도 받지 못했습니다. 회수된 암호화폐는 정상 절차에 따라 정부에 인고되며, 트위터 사기 사건 피해자를 위한 별도의 보상 기금이나 항소 경로가 마련되지 않았습니다.

자금 흐름: 미국 정부 인고 계정. 피해자가 실제로 받은 것: 제로.

왜 피해자는 항상 반복적으로 약탈당하나요?

위 사건은 우발적이지 않으며, 두 개의 체계가 운영하는 필연적인 결과입니다.

미국에서는 법률이 명시적으로 피해자가 청구할 수 있는 것이 \"손실 발생 날의 공정 시장 가격\"이라는 점을 명시하고 있습니다. 이는 2019년 비트코인 가격이 8,000달러일 때 1 BTC를 상실한 피해자는 정부가 현재 10만달러 가치의 BTC를 보유하고 있더라도 8,000달러만 청구할 수 있다는 것을 의미하며, 나머지 92,000달러의 차액은 정부가 법적으로 보유하게 됩니다.

영국에서는 자산 인계 및 수색 장려 제도(ARIS)가 인계된 자산을 반반으로 나누어 경찰 및 검찰 기관에 절반을 주고 다른 절반은 내무부로 납부하며, 피해자에 대한 별도의 보상 경로로 받을 수 있는 자금은 극히 제한적입니다.2024년부터 2025년까지의 재정 연도에, 영국의 법 집행 기관들은 ARIS를 통해 약 1.603억 파운드를 획득했으며, 동시기에 피해자에 대한 보상은 약 4,720만 파운드로, 비율은 약 3.4:1 입니다.

2025년 미국에서 시작된 전략적 비트코인 예비는 이러한 모습을 더욱 정착시켰습니다. 행정 명령은 인고된 비트코인을 경매에 올리지 않고 재무부에 유지하라고 명시하며, 연방 정부를 세계 최대의 비트코인 보유자 중 하나로 만들었습니다. 이 예비 논리는 피해자 보상과 본질적인 이해 관계를 형성하고 있습니다.

동시에, 피해자들은 절차적 장벽에 직면하고 있습니다: 보상을 요청하려면 통지 후 30일 이내에 지갑 주소, 거래 ID 및 KYC 레코드를 포함한 자세한 항소 자료를 제출해야 합니다.국제적인 사례에서, 여러 국가에 흩어져 있는 피해자들은 미국의 행정 절차에 대해 아무것도 모르기 때문에 알림이 전달된 후 30일 이내에 신청하지 못하면 영원히 항소 권리를 상실하게 됩니다.

천징민 사건에서, 12.8만 명의 중국 고엽년 피해자들은 그들의 모든 저축금 투자가 런던 경찰서와 영국 재무부 사이의 법률 분쟁이 된 것을 목격했습니다; 실크로드 자산 인계 사건에서 수십 억 달러의 비트코인은 법적으로 \"합법적인 피해자가 없음\"으로 인해 미국 전략적 예비에 직접 잠겨 있었습니다; Huione 사건에서 수만 명의 전 세계적인 \"사기 회로\" 피해자들은 이미 확인되었지만, 150억 달러의 인계 행동에서 어떤 보상 일정도 보이지 않았습니다

범죄자를 법 앞에 세우는 것이 정의를 실현한다면, 또한 이러한 '합법적인 이중 갈취'를 위한 대가를 누가 치르고 있는가?

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