홍콩, 장외 암호화폐 거래 허가 제도 구축, 자금세탁방지법 준수 요구

2월 14일 BlockBeats 뉴스에 따르면, 홍콩 Wen Wei Po에 따르면, 홍콩에는 현재 주로 전문 투자자에게 서비스를 제공하는 9개의 라이선스를 받은 암호화폐 거래 플랫폼이 있으며, 소매 거래 시장은 규제되지 않은 온라인 플랫폼과 장외(OTC) 거래에 의존합니다. 통계에 따르면 홍콩 OTC 시장은 규모가 크고, 거래 플랫폼이 약 100개, 암호화폐 ATM이 수백 개, OTC 환전소가 200개 이상, 온라인 거래 서비스 제공업체가 250개 있습니다. 이러한 거래 활동의 대부분은 규제 대상이 아니기 때문에 여러 가지 위험이 따릅니다.

홍콩 특별행정구 입법위원 우지좡은 홍콩의 암호화폐 규제가 올해 새로운 메커니즘을 도입할 것이라고 말했습니다. 자금세탁 및 사기 위험을 방지하고 투자자 이익을 보호하며 국제적인 자금세탁 방지 기준을 준수하고 시장 안전과 표준화된 운영을 보장하기 위해 특별행정구 정부는 OTC(장외) 암호화폐 거래에 대한 허가 시스템을 구축하고 OTC가 자금세탁 방지 조례의 자금세탁 방지(AML) 및 고객 실사(KYC) 조항을 준수하도록 요구할 것입니다. 라이센스 보유자는 가상 자산과 법정 통화 간의 현물 거래만 수행할 수 있으며, 사업용 지갑과 거래 기록을 등록하고 모니터링해야 합니다. 관세 및 소비세청장은 규제기관으로서 허가 승인, 정기 검사 실시, 위반 사항 조사 및 처벌 부과를 담당하며, 위반자는 최대 홍콩 달러 100만 달러의 벌금 또는 2년의 징역에 처할 수 있습니다. KYC 인증 측면에서, 특별행정구 정부는 고객 신원 검증, 고객 거래 목적 및 성격 평가 및 기록, 거래 활동의 지속적인 모니터링을 권고하고 있습니다.