호주, 1억 9천만 호주 달러 규모 암호화폐 자금 세탁 조직 적발

BlockBeats는 6월 9일, 호주 법 집행 기관들이 18개월간의 다기관 합동 수사 끝에 퀸즐랜드에서 정교한 자금 세탁 혐의가 있는 조직을 적발하고, 사건에 연루된 4명을 기소했다고 보도했습니다. 해당 조직은 전국적으로 비밀리에 현금을 운반하고 수백만 호주 달러의 범죄 수익을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

브리즈번 히스우드 출신의 32세 남성은 자금 세탁 조직의 주요 고객으로, 15개월 동안 약 950만 호주 달러를 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 그는 6월 5일 목요일, 자금 세탁 및 휴대전화 비밀번호 제공 거부 혐의로 기소되어 구금되었습니다. 그는 오늘(6월 9일) 브리즈번 지방 법원에 출두할 예정입니다.

이미 2023년 12월, QJOCTF는 의심스러운 금융 거래에 대한 수사에 착수하여 결국 이 남성을 여러 건의 의심스러운 제3자 송금을 수용한 대기업과 연결지었습니다. 수사관들은 자금 흐름을 추적하여 그가 골드 코스트 보안 회사가 운영하는 고위급 자금 세탁 조직의 고객임을 밝혀냈습니다. 해당 보안 회사는 현금 수송 부대를 통해 최대 1억 9천만 호주 달러(약 2천억 원)의 현금을 암호화폐로 환전했습니다. 1억 9천만 호주 달러(약 2천억 원)의 현금 출처에 대한 수사는 아직 진행 중입니다.

골드 코스트에 본사를 둔 이 보안 회사는 은행 계좌, 사업체, 택배, 암호화폐 계좌로 구성된 복잡한 네트워크를 활용하여 18개월 동안 수백만 호주 달러(약 2천억 원)에 달하는 불법 자금을 세탁했습니다.