캐나다 경찰은 거래 플랫폼 TradeOgre를 폐쇄하고 4,000만 달러 상당의 암호화폐 자산을 압수했습니다.

BlockBeats에 따르면, The Block은 9월 19일 캐나다 왕립기마경찰(RCMP)이 목요일 현지 암호화폐 거래 플랫폼 TradeOgre에서 5,600만 캐나다 달러(미화 약 4천만 달러) 상당의 암호화폐 자산을 압수했다고 발표했다고 보도했습니다. RCMP의 공식 성명에 따르면, 이는 캐나다 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수 사건입니다. 캐나다 경찰은 또한 해당 거래 플랫폼을 폐쇄했습니다. 성명에 따르면, 캐나다 자금세탁방지수사팀은 유로폴(Europol)의 제보를 바탕으로 2024년 6월 TradeOgre에 대한 수사에 착수했습니다. 조사 결과, TradeOgre는 등록 없이 금융 서비스 사업체로 운영되었으며 고객 신원 확인 의무를 이행하지 않은 것으로 밝혀졌습니다. 성명은 "수사관들은 TradeOgre에서 거래된 자금의 대부분이 범죄 활동에서 비롯되었다고 믿을 만한 근거를 가지고 있습니다. 사용자가 실명으로 계좌를 개설할 필요가 없는 이러한 플랫폼의 핵심 매력은 자금 출처를 숨길 수 있다는 것입니다."라고 밝혔습니다. 캐나다 경찰은 아직 해당 거래 플랫폼과 관련된 개인에 대한 기소를 하지 않았으며, 조사가 계속 진행 중이라고 밝혔습니다.