중국 베이징 남성이 미국의 '피싱 사기'에 가담하여 세무회피로 3년 10개월의 징역을 선고받으며 2,687만 달러를 배상하다

BlockBeats 뉴스, 1월 31일, 파이낸셜 뉴스에 따르면, 46세의 중국 출생의 베이징 남성 수징량은 "파이징팬" 사기 및 자금세탁에 참여하여 3690만 달러 (약 25.6억 위안)를 벌어들였으며, 46개월의 징역을 선고받았으며 2687만 달러 (약 18.7억 위안)의 보상금을 지급하도록 명령을 받았습니다.

이전에 미국에서는 소셜 미디어 또는 데이트 앱을 통해 피해자와 신뢰를 구축한 다음 가짜 암호화폐 거래 플랫폼으로 유도하여 "투자"라고 속이는 국제 사기 및 자금세탁 그룹을 철거했으며, 미국 174명의 피해자 자금은 미국에 등록된 74개의 빈 껍질 회사 계좌로 유입되었으며 자금이 입금되자 즉시 USDT로 전환되었습니다.

이 "파이징팬" 사기 사건에서 수징량은 중요한 "회계 이사님" 역할을 맡았으며, 암호화 통신 도구 텔레그램을 통해 Deltec 은행 직원과 의사소통하고 미국 전단 빈 회사로부터 자금을 수령하며, 또 은행에게 입금된 달러 자산을 신속히 USDT로 전환하도록 요청하고 "TRteo"로 시작하는 특정 가상 통화 지갑으로 직접 송금하도록 지시하였으며, 해당 지갑 자금이 최종적으로 동남아시아 사기 소굴로 유출되었습니다.