비법 거래 플랫폼을 통해 사기꾼들과 가상통화 거래를 한 것으로 알려진 중국 안후이(安徽) 경찰이 다른 지역 경찰과 협력하여 수배를 벗어난 사기꾼을 추적하고 있습니다.

BlockBeats 뉴스에 따르면, 2월 10일, 중앙 온라인에 따르면, 중국 안후이 성 합페이 새로운 역 공안은 한 건의 전화 사기 사건을 처리하면서 신중한 수사를 통해, 가상 통화를 사고팔고하여 사기 그룹에게 "돈 세탁" 서비스를 제공한 범죄 용의자를 성공적으로 붙잡았습니다.

2025년 6월, 새로운 역 구 한 남성이 휴대전화 상의 알 수 없는 팝업 광고를 클릭하고 손쉽게 만남 앱을 다운로드했습니다. 그 후, 그는 "계정 복구"라는 명목으로 도시 내 데이트에 참여할 수 있다는 속임수로 사기 그룹에 의해 주도되어 페이크 리뷰 작업에 참여하게 되었습니다. 최종적으로, 그는 오프라인에서 황금을 전달하도록 꾀까지 얻어 26만 위안을 사기당했습니다.

새로운 역 파출소 경찰은 이 가짜 리뷰 사기사건 조사하는 동안, 사건의 뒷면에 자금 이동 체인이 있다는 것을 예리하게 발견했습니다 — 가상 통화 "엑세프터" 중 하나가 현재 사기 그룹을 위해 빼돌린 돈을 "돈 세탁"하는 중이고, 자금 세탁 범죄의 용의자입니다. 경찰은 자금의 흐름을 따라 반년에 걸친 추적 수사를 진행했습니다. 결국, 범인 용의자인 리우씨의 신원 정보와 은닉 장소를 성공적으로 파악했습니다.

2026년 1월 15일, 체포 단속팀은 밤새도록 스쿠완에 발을 들였고, 리우씨를 검거하여 처벌받게 하였습니다. 심문이 진행됨에 따라, 사건의 진실이 점차 드러나게 되었습니다. 조사 결과, 2025년 6월 7일, 리우씨가 불법 가상 통화 거래 플랫폼을 통해 가상 통화를 판매하고 나서, 한 건의 사건 자금이 조용히 그의 개인 은행계좌로 이체되었으며, 이 자금은 이 사건 피해자 중 한 명인 청씨에게 사기당한 금액의 일부분입니다. 리우씨는 수탈금을 받은 후 자금이 의심스러운 출처임을 잘 알고 있음에도 빠르게 그것을 개인 위챗 계정에 인출했으며, 그의 행위는 범죄 소득을 은닉하거나 은폐할 혐의가 있습니다.

리우씨의 불법 범죄는 우연한 것이 아닙니다. 2020년부터 그는 가상 통화 거래 분야에 몰두하여, 그것으로부터 "빠르게 돈을 버는" 것을 꾀했습니다. 감시를 회피하기 위해 그는 해외 채팅 앱을 통해 상류 바이어들과 비밀리에 연락하였으며, 여러 불법 거래 플랫폼에서 전화 사기범들과 함께 가상 통화 거래를 자주 진행했습니다. 심문 결과, 범죄 용의자 리우씨는 범죄 사실을 자백하였으며, 리우씨에게 기다리는 것은 법률의 엄격한 처벌입니다.