바이낸스가 10억 달러 규모의 USDT 이란과의 자금 이동을 폭로한 고위 조사관을 해고했습니다.

BlockBeats 뉴스, 2 월 14 일, 포춘에 따르면, 바이낸스가 최근 몇 명의 규정 준수 조사관을 해고했다고합니다. 내부 문서에는이러한 조사관들이 회사 내에서 2024 년 3 월부터 2025 년 8 월까지 이란과 관련된 당사자가 바이낸스를 통해 10 억 달러 이상의 자금을 받았다고보고했다고 나와 있습니다. 관련 거래는 안정 코인 테더 (USDT)를 사용했으며 Tron 네트워크를 기반으로 결제되었으며 미국 제재 규정을 위배했을 수 있습니다.

보도에 따르면, 적어도 2025 년 말 이후 조사원 적어도 다섯 명이 해고되었으며이 중 다수는 유럽 및 아시아의 법 집행 배경을 가지고 있으며 글로벌 금융범죄 및 제재 회피 관련 조사를 담당했습니다. 이러한 인원 외에도 지난 3 개월 동안 적어도 네 명의 고위 규정 준수 직원이 퇴사하거나 강제적으로 퇴임했습니다.

2023 년에는 바이낸스가 미국 법무부와의 반 세탁 및 제재 규정 위반에 대해 합의에 도달하여 43 억 달러의 벌금을 지불했습니다. 설립자 CZ는 유죄를 인정하고 CEO직에서 물러났으며 나중에 4 개월의 징역을 선고 받았습니다. 그 후 회사는 정부의 규제 감독 단계에 들어가서 규정 준수 체계를 강화하기로 약속했습니다.

최신 보도에 대해, 바이낸스 대변인은 회사가 진행 중인 조사에 대해 의견을 제시할 수 없으며 계속해서 각 지역의 적용 가능한 제재 법률과 규정을 준수할 것임을 강조했습니다.