빈란스는 올 초 다수의 규정 준수 조사원을 해고하며 오늘의 미국 법무부 수사의 전조가 되었습니다.

BlockBeats 뉴스, 3월 11일, 오늘미국 법무부가 이란의 바이낸스를 통한 제재 회피에 대한 조사를 시작했습니다이 사건은 올해 2월 포춘 매거진의 관련 폭로로부터 시작되었으며, 당시 바이낸스는 다수의 컴플라이언스 조사 담당자를 해고했습니다. 내부 문서에 따르면 이러한 조사 담당자들은 회사 내부에서 2024년 3월부터 2025년 8월까지 이란과 관련된 기관이 바이낸스를 통해 10억 달러 이상의 자금을 받은 사실을 보고했으며, 관련 거래는 안정화폐 테더(USDT)를 사용하고 트론 네트워크를 기반으로 결제되었으며, 미국의 제재 규정을 위반할 수 있다고 합니다. 포춘 보도에 따르면, 적어도 2025년 말부터 최소 다섯 명의 조사 담당자가 연이어 해고되었으며, 그 중 많은 사람들은 유럽 및 아시아의 법 집행 배경을 가지고 있으며, 전 세계적인 금융범죄 및 제재 회피 관련 조사를 담당했습니다. 이들의 외에도 과거 세 달 동안 적어도 네 명의 고위 컴플라이언스 직원이 퇴사하거나 강제 퇴출당했습니다.

바이낸스 CEO 장판은 2월 25일 관련 컴플라이언스 의문에 대해 다음과 같이 말했습니다: 바이낸스는 복잡한 오프체인 이체를 돕는데 도움을 주었으며, 이는 높은 컴플라이언스 기준을 입증합니다.

이미 2023년에, 바이낸스는 미국 법무부와 반세탁 및 제재 법규를 위반했다며 합의에 도달하고 430억 달러의 벌금을 지불했습니다. 창업자 CZ는 유죄를 인정하고 CEO직에서 물러났으며, 이후 4개월간의 징역형을 선고받았습니다. 회사는 이후 정부 감독 기간에 진입하였으며, 컴플라이언스 체계를 강화하기로 약속했습니다.