미국 법무부, 3억 8,900만 달러 이상의 암호화폐 세탁 혐의로 두 남성 기소

BlockBeats 뉴스, 6월 11일 - 미국 펜실베이니아 동부 연방 검찰청은 37세의 Ruslan Igorevich Tkachuk과 25세의 Alexander Vladimirovich Ledenev가 체포되어 금융 도구 공모 세탁 및 함정 세탁 각각 1건의 혐의로 형사 기소되었다고 발표했습니다. 미국 검찰에 따르면, 이들은 'AudiA6'이라는 암호화폐 세탁 서비스를 운영한 혐의를 받으며, 이 서비스는 3억 8900만 달러 이상의 암호화폐를 세탁한 것으로 추정됩니다. Tkachuk은 우크라이나 국적, Ledenev는 러시아 국적이며, 두 사람 모두 조지아 바투미에 거주 중이며 현재 조지아 당국에 구금되어 있습니다. 미국 검찰은 이들을 펜실베이니아 동부로 인도할 방침입니다.

형사 고소장에 따르면, Tkachuk과 Ledenev는 AudiA6 조직의 고위 멤버로, 이 암호화폐 세탁 서비스와 Dark2Web 사이버 범죄 포럼을 관리했습니다. 고소장은 AudiA6가 Dark2Web에서 최대 5%의 수수료를 받고 고객이 범죄 출처로 추적 가능한 암호화폐 자금을 숨기고 위장하는 서비스를 명시적으로 홍보했다고 밝혔습니다.

수사 당국은 블록체인 분석을 통해 AudiA6가 2021년 출시된 이후 약 10,333 BTC가 AudiA6 암호화폐 지갑에 입금되었으며, 거래 당시 가치로 약 3억 8970만 달러에 해당한다고 확인했습니다. 이 중 약 393.39 BTC는 알려진 다크웹 시장, 랜섬웨어 조직, 사이버 범죄 서비스 및 기타 불법 출처에서 직접 유입된 것으로, 거래 당시 가치로 약 1923만 달러입니다. 혐의가 인정될 경우, 두 피고인은 각각 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.