HSBC는 일부 중국 본토 기존 투자 고객에게 자금 출처 신고서 제출을 요구하고 있으며, 기한 내 제출하지 않을 경우 관련 서비스가 종료될 수 있습니다.

BlockBeats 뉴스, 8월 18일, 매일경제신문 보도에 따르면, 신규 계좌 개설 시 자금 출처가 해외 합법 채널임을 확인하도록 요구한 데 이어, 홍콩 소재 일부 은행이 기존 내륙 투자 고객을 대상으로 자금 출처 신고 절차를 시작했다. 기자가 확인한 바에 따르면, HSBC 홍콩은 최근 일부 내륙 기존 투자 고객에게 통지를 발송하여 9월 12일까지 HSBC 홍콩 앱을 통해 《계좌 개설/유지 신고서》를 제출하고 연락처 정보를 업데이트하도록 요구했다.

신고서 내용에는 투자 활동 자금이 중국 내륙 이외 지역의 합법적 출처에서 비롯되었음을 확인하고, 은행이 법 집행 또는 규제 기관의 요구에 따라 개인 정보를 공개할 수 있다는 내용이 포함된다. 통지에는 또한 8월 20일까지 신고서를 제출하지 않을 경우 투자 관련 서비스가 일시 중지될 수 있으며, 9월 12일까지도 제출하지 않을 경우 투자 관련 서비스가 종료될 수 있다고 명시되어 있다. 이에 대해 8월 18일, HSBC 대변인은 매일경제신문 기자에게 단독으로 답변하기를: "당사는 투자 고객 관계를 관리함에 있어 관련 규제 요구 사항을 준수합니다.

따라서 당사는 관련 중국 내륙 투자자들에게 자기 진술서를 제출하도록 요청하며, '고객 파악' 및 '고객 실사'에서 제공한 정보가 최신이고 유효함을 확인합니다. 이 조치는 당사가 고객에게 중단 없는 서비스를 지속적으로 제공하는 데 도움이 됩니다." HSBC 측은 이번 최신 신고 요구 사항이 투자 서비스 고객에게만 적용된다고 강조했다.