중국 본토 투자자의 홍콩 은행 휴면 계좌 점검이 중요한 시점에 도달했으며, 자금 출처 신고가 계좌 재개통의 핵심이다

BlockBeats 뉴스, 8월 24일, 최근 일부 홍콩 소재 은행이 기존 중국 본토 투자 고객을 대상으로 자금 출처 신고 절차를 시작했으며, 8월 20일(미제출 시 투자 서비스가 중단될 수 있음), 9월 12일(미제출 시 투자 서비스가 종료될 수 있음) 등의 시간적 마감 기한을 설정했다는 소식이 전해졌다.

기자의 다각적인 확인에 따르면, HSBC 홍콩, 중자은행 홍콩 지점을 포함한 일부 홍콩 소재 라이선스 기관이 최근 실제로 위와 같은 조치를 취했지만, 주로 장기간 거래가 없는 '휴면 계좌'를 대상으로 한다. HSBC 대변인은 "우리는 투자 고객 관계를 관리할 때 관련 규제 요구 사항을 준수한다. 따라서 관련 중국 본토 투자자들에게 자기 진술서를 제출하도록 요청하며, '고객 파악'(KYC) 및 '고객 실사'에서 제공한 정보가 최신이고 유효함을 확인한다. 이는 고객에게 지속적으로 중단 없는 서비스를 제공하는 데 도움이 된다. 이번 최신 진술 요구는 투자 서비스 고객에게만 적용된다"고 답변했다.

알려진 바에 따르면, 홍콩 소재 은행의 위 조치는 여전히 홍콩 금융관리국이 5월 22일(홍콩 증권선물위원회 통지와 동시 발표)에 발표한 통지에 기반한 것이며, 새로운 정책이나 규제 지침이 추가된 것은 아니다. (제일재경)