미국 CFTC가 Cash FX Group과 고위 임원들을 상대로 9억 5천만 달러 규모의 외환 폰지 사기 혐의로 소송을 제기했다.

BlockBeats 소식에 따르면, 9월 26일 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 9월 25일 미국 플로리다주 중부 연방지방법원에 소송을 제기하여 Cash FX Group 및 그 CEO Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros 및 그 CEO Ronald Pope, 그리고 Justin Halladay를 고소했다고 발표했습니다.

CFTC는 위 피고들이 다단계 마케팅 폰지 사기를 운영하여 미국 거주자를 포함한 대중으로부터 불법적으로 9억 5천만 달러 이상을 모금했으며, 관련 자금이 소매 외환 계약 거래에 사용될 것이라고 주장하고 최대 주당 15%의 투자 수익을 약속했다고指控했습니다.

CFTC에 따르면, Cash FX는 실제로 소량의 외환 거래만 수행했고 참가자 자금을 거의 전부 유용했으며, 새로운 참가자가 투입한 자금으로 다른 참가자들에게 허위 거래 이익을 지급하는 동시에 피고들에게 수백만 달러를 지급했습니다. 또한 회사는 허위 계좌 명세서를 제공하여 사기를 유지했습니다.

CFTC는 참가자들이 최소 4억 6백만 달러의 손실을 입었다고 밝혔으며, 현재 자금 추징, 불법 소득 몰수, 민사 벌금, 거래 및 등록 금지, 그리고 관련 피고들이 상품거래법 및 CFTC 관련 규정을 계속 위반하는 것을 영구적으로 금지하는 명령을 구하고 있습니다.