XPL 급락을 주도한 세력은 이전에 FARTCOIN 등 코인을 연쇄적으로 조작했으며, 자금 흐름이 4월의 의심스러운 팀과 상당 부분 겹친다.

BlockBeats 소식, 11월 2일, TradingBeats는 월경(跨月), 다중 주소 및 크로스체인 추적을 통해 7개월에 걸친 자금 라인을 성공적으로 포착했습니다: 올해 4월 XPL 급락 당시의 기존 자금 네트워크와 어제 11월 1일의 시세 조작 청산 멤버 사이에서 고도로 일치하는 자금 궤적이 나타났습니다. 현재 한 자금은 건별로 추적되어 4월의 시세 조작 팀까지 이어졌습니다.

추적 결과, 자금 궤적은 한 중앙화 거래 플랫폼의 핫월렛 내에서 고도로 일치하는 지점이 나타났습니다: 기존 자금이 입금된 후 극히 짧은 시간 만에, 신규 그룹의 업스트림이 동일 주소에서 특수 주문 분할 특징을 지닌 USDT를 인출했으며, 이는 정확히 두 차례의 시세 조작 주소와 각각 대응했습니다.

앞서 TradingBeats는 고도로 유사한 특징을 지닌 두 건의 「증거금 인출과 집중 청산」 사건을 보도한 바 있습니다.

데이터에 따르면, 해당 단체의 주소는 일정 기간 잠잠하다가 다시 활성화된 후, 흔히 월경 시세 조작 습관을 보입니다. 즉 첫 번째 작업을 완료한 후, 흔히 단시간 내에 또 다른 토큰을 찾아 동일한 수법을 복제합니다. 이 월경 자금의 숨은 라인을 추적하면 다음 목표를 사전에 포착할 수 있을 것입니다.

수법이 판박이 「자살식 청산」

4월 3일, XPL이 급등 후 급락했습니다. XPL은 새벽에 한때 약 42% 상승하여 고점 0.167달러를 터치한 후, 5시 10분경 수 분 만에 40% 이상 급락했습니다. 다섯 개 주소가 사전에 입금하여 롱 포지션을 구축하고, 평가이익이 확대된 후 증거금을 인출했으며, 이후 집중적으로 청산되었습니다; 상승 기간 동안 별도로 약 3299만 달러의 대형 숏 포지션이 청산되었습니다.

초기 다섯 개 주소의 누적 확인 입금은 약 125.60만 달러, 출금은 약 286만 달러로, 누적 출금이 입금을 약 160.4만 달러 초과했습니다.

4월 9일, FARTCOIN에서도 유사한 과정이 나타났습니다. 당시 FARTCOIN은 3일 누적 약 57% 상승하여 고점 0.252달러를 터치한 후, 7시경 빠르게 급락하여 누적 하락폭이 26%를 초과했습니다. 여섯 개 주소가