Elliptic: 5개 암호화폐 거래소가 러시아의 제재 회피를 돕고 Garantex 폐쇄 후 빈자리를 메웁니다

BlockBeats 뉴스에 따르면, 블록체인 분석 기업 엘립틱(Elliptic)의 보고서에 따르면, 미국 당국이 2025년 3월 러시아의 제재 대상인 가란텍스(Garantex) 거래소를 폐쇄한 후, 적어도 5개의 러시아 관련 암호화폐 거래소가 여전히 제재 대상 기관에 자금 집행을 제공하고 있으며, 대부분이 아직 제재를 받지 않은 상태입니다.

보고서에는 2024년 3월에만 그렇지만 P2P 플랫폼 Bitpapa가 미국 재무부 OFAC에 의해 제재 명단에 포함되었음이 언급되었습니다. 엘립틱은 해당 플랫폼의 약 9.7%의 자금이 제재 대상에게로 유출되고 있으며, 자주 지갑 주소를 변경하여 모니터링을 회피하고 있다고 밝혔습니다.

제재를 받지 않은 ABCeX는 가란텍스의 이전 사무실인 모스크바 연방 빌딩에서 영업을 진행하며, 적어도 110억 달러의 가치에 이르는 암호화폐 거래를 처리하고 있으며, 가란텍스 및 Aifory Pro와 상당량의 자금 이동이 있었음이 지목되었습니다. 또 다른 플랫폼인 Exmo는 2022년 러시아-우크라이나 갈등 이후 러시아 시장에서 철수했다고 주장했지만, 체인 상의 데이터는 Exmo.me와 함께 호스팅 지갑 인프라를 공유하고 있으며, 가란텍스, 그리넥스, 채텍스 등과 1950만 달러 이상의 직접 거래를 수행했음을 보여줍니다.
또한, 라피라(Rapira)는 제재를 받은 그리넥스 플랫폼과 7,200만 달러 이상의 직접 거래를 하였으며; Aifory Pro는 모스크바, 두바이, 터키에서 현금 교환 및 암호화 자산 서비스를 제공하며, USDT 가상 카드를 통해 서양 서비스 제한을 회피하도록 돕고 있습니다.

엘립틱은 가란텍스 폐쇄 후, 관련 제재 회피 활동이 사라지지 않고 더 많은 플랫폼으로 분산되었음을 지적했습니다. Chainalysis는 이전에 발표한 보고서에서 해당 연도 비법 활동과 관련된 암호화 주소가 총합 1,540억 달러의 자금을 받았으며, 러시아 루블을 기반으로 하는 A7A5 스테이블코인 거래가 933억 달러를 넘었음을 밝혔습니다; 한편 TRM Labs는 연간의 비법 암호화폐 거래 규모를 약 1,580억 달러로 추정하고 있습니다.