원래 제목: "바이낸스 직원이 내부자 거래로 적발되었습니다. 반복적인 금지에도 불구하고 내부자 거래가 왜 이렇게 지속되는 걸까요?" 》

원본 작성자: ChandlerZ, Foresight News

3월 24일, 바이낸스의 공식 발표에 따르면, 내부 감사팀은 2025년 3월 23일에 직원이 내부 정보를 사용하여 부적절한 혜택을 얻기 위해 선행 거래를 수행했다는 혐의가 담긴 보고서를 받았습니다. 바이낸스는 전면적인 내부 조사에 착수했습니다.

혐의가 제기된 사건이 발생했을 당시, 해당 개인은 Binance Wallet 팀에서 근무하고 있었으며, 해당 프로젝트와 어떠한 사업 관계나 협력 관계도 없었습니다. 하지만 그는 개인적 이익을 위해 이전 직위 정보를 남용했다는 의심을 받고 있습니다. 해당 직원은 한 달 전 지갑 팀에 합류하기 전에 BNB 체인에서 사업 개발 부문에서 근무했습니다. 그는 이전 직장에서 얻은 정보와 온체인 프로젝트에 대한 지식을 활용하여 해당 프로젝트가 TGE에 있다는 것을 알았고, 프로젝트에서 토큰 발표를 공개적으로 발표하기 전에 여러 개의 연결된 지갑 주소를 사용하여 대량의 프로젝트 토큰을 구매했습니다.

해당 발표 후, 직원은 자신이 보유한 토큰 중 일부를 상당한 이익을 얻어 재빨리 매각했고, 나머지 토큰은 상당한 미실현 이익을 유지했습니다. 이전 직위에서 얻은 비공개 정보에 근거할 때, 이런 행동은 선행 행위이며 회사 정책을 명백히 위반하는 것입니다.

예비 조사는 완료되었으며, 관련자는 정직 처분을 받았고 법적 책임을 지게 될 것입니다. 또한 바이낸스는 신고 검증 및 중복 제거 작업을 완료했으며, 10만 달러의 보상을 신고자들에게 균등하게 분배할 예정입니다.

체인 내 증거가 "쥐의 꼬리"를 잡다

X 사용자 @土澳大狮兄 BroLeon에 따르면, Binance 직원 Freddie Ng가 불법 내부 거래 혐의를 받고 11만 달러 상당의 UUU 토큰 차익 거래에 참여했습니다. 그는 온체인 정보를 공개한 후 바이낸스에 이 문제에 대한 합리적인 설명을 요구했습니다.

BroLeon은 "UUU 토큰의 내부 거래가 확인되었습니다! 방금 보고서를 확인했고, 도난의 전 과정이 체인에 노출되었습니다. 이번에 내부 거래에 적발된 바이낸스 지갑 BD이자 성장 직원인 Freddie Ng에게 무슨 일이 일어날지 모르겠습니다."라고 말했습니다.

범죄의 전 과정에 따르면, Freddie Ng라는 바이낸스 직원은 UUU 토큰이 펌핑될 것이라는 사실을 미리 알고 있었을 것이고, 0xEDb0으로 시작하는 자신의 작은 주소를 사용하여 10BNB를 사용하여 평균 가격이 0.00026달러인 2,410만 개의 토큰을 매수하여 312,000달러 상당을 모두 0x44a로 시작하는 지갑으로 이체했을 것입니다.

Frederick은 이후 Bitget 지갑을 통해 평균 가격 0.0188달러에 602만 개의 UUU 토큰을 판매하여 113,600달러를 벌었고 나머지 UUU 토큰을 8개의 다른 주소에 분배했으며, 각 주소에서 수만 달러를 받았습니다.

BroLeon은 "이 사람이 실수를 했습니다. 그가 내부자 거래를 사기 위해 사용한 지갑은 121일 전에 그의 실명 지갑 freddieng.bnb(0x77C로 시작)에서 이체한 돈이었습니다."라고 말했습니다.

3월 23일, BNB 체인 거래 플랫폼 uDex는 공식적으로 four.meme에서 공식 토큰 UUU를 출시했습니다. uDEX는 BNBChain MVB의 8번째 시즌에 속하며, 사용자에게 온체인 정보를 제공하고 사용자가 소셜 네트워크에서 직접 거래할 수 있도록 해줍니다. 현재 해당 토큰의 시가총액은 822만 달러입니다.

업계 문제는 치유하기 어렵습니다.

내부자 거래는 암호화폐 시장에서만 나타나는 문제가 아닙니다. 예를 들어 미국 증권거래위원회(SEC)의 과거 데이터를 살펴보면, 내부자 거래와 관련된 집행 사례는 총 연간 집행 규모의 평균 8~9%를 차지하는데, 이 비율은 기존 금융 시장에서 이미 존재하는 비율입니다.

바이낸스가 내부자 거래 혐의를 받은 것은 처음은 아니지만, 이전에 직원이 조사를 받은 사례는 거의 없었습니다. 2018년부터 암호화폐 산업 내 거래 플랫폼의 내부 거래에 대한 체계적인 의문이 제기되어 왔습니다. 많은 거래 플랫폼이 서로 다른 시기에 유사한 내부 거래 문제로 비난을 받았으며, 이는 업계의 만성적인 질병이 되었습니다.

암호화폐 시장의 투명성과 분산화된 특성은 내부자 거래의 위험을 완전히 없애지는 못합니다. 오히려 통합된 감독과 불완전한 내부 통제로 인해 거래 플랫폼은 쉽게 그러한 행동의 온상이 될 수 있습니다. 주요 거래 플랫폼은 규정 준수 및 위험 관리 시스템을 강화했지만 암호화폐의 익명성, 기술적 복잡성 및 글로벌 운영 모델로 인해 기존 규제 조치를 구현하는 데 여전히 상당한 어려움이 있습니다.

바이낸스와 같은 업계 거물들은 내부자 거래 남용에 직면했을 때 강력한 억제 효과를 보이는 경우가 많지만, 효과적인 예방 및 모니터링 조치가 부족하여 유사한 사건이 발생하는 경우가 많습니다. 외부 세계에 바이낸스의 신속한 조사 결과와 조치는 시정 의지를 보여주지만, 내부자 거래 문제를 완전히 없앨 수 있을지는 업계가 컴플라이언스 관리를 강화하고 출처로부터 투명성을 확보해야 할 필요가 있습니다.

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